监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第八次临时会议以通讯方式召开 会议通知于2025年8月29日通过邮件方式送达 [1] - 全体3名监事实际参会 监事会主席陈家慧主持会议 董事会秘书蓝地列席会议 [1] - 会议召开及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 关联交易审议情况 - 审议通过关于签署城市更新项目合作协议补充协议的关联交易议案 [1] - 监事会认定补充协议系根据政府规划及项目实际情况制定 程序合法合规且交易价格合理公允 [1] - 关联监事陈家慧回避表决 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露情况 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细内容参见同日刊登于四大证券报及巨潮资讯网的关联交易公告（编号2025-042） [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间安排为 通过交易系统投票时间为2025年9月18日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 会议将审议《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》 该议案属于非累积投票提案 [3] - 该议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议和第十一届监事会第八次临时会议审议通过 [3] - 该议案为特别决议事项及关联交易事项 须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过 关联股东须回避表决 [3] 参会人员资格 - 公司董事 监事和高级管理人员有权出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员也可参会 [2] - 若2025年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案 则公司第十一届监事无需出席 [2] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或有书面授权委托书的代理人出席会议 [3] - 自然人股东亲自出席需出示身份证及股票账户卡 委托代理人出席需出示身份证和股东授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函方式登记 登记时间以收到信函邮戳时间为准 需填写《参会回执》 [5] - 预登记时间为2025年9月12日及9月15日-17日每天9:00-12:00 13:30-18:00 现场登记时间为2025年9月18日14:00-14:45 [5] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360048" 投票简称为"京基投票" [8] - 对非累积投票提案的表决意见分为同意 反对 弃权三类 [8] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [8] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15至15:00 [8] 文件备查与联系方式 - 会议联系人为蓝地 联系电话0755-25425020-6368 传真0755-25420155 电子邮箱a000048@126.com [5] - 会议登记地址为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室 邮编518001 [5] - 网络投票具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 参会回执格式详见附件三 [5][8][11]

公司治理动态 - 京基智农第十一届监事会第八次临时会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于签署补充协议暨关联交易的议案》 [2]

公司治理 - 公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司治理 - 公司第十一届第九次董事会临时会议于2025年9月1日以通讯方式召开 [1] - 会议审议关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] 业务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成中养殖业占比80.67% [1] - 饲料生产业务占比11.69% [1] - 房地产开发业务占比5.38% [1] - 房屋租赁业务占比1.36% [1] - 酒店业务占比0.83% [1] 市值情况 - 公司当前市值为87亿元 [1]

深圳市京基智农时代股份有限公司 拟资产置换所涉及的相关不动产估值项目 估 值 报 告 中联评估字[2025]第 2710 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年七月四日 深圳市京基智农时代股份有限公司拟资产置换所涉及的相关不动产估值项目· 估值报告 录 目 | 摘 要 … | | --- | | 估值报告书 … | | 一、委托人、产权持有人和其他估值报告使用人 | | 二、估值目的 . | | 三、估值对象和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 四、价值类型及其定义……………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、估值基准日 | | 六、估值参考依据 | | 七、估值方法 | | 八、估值程序实施过程和情况…………………………………………………………………………………… 17 | | 九、估值假设 …………………………………………………………… ...

一、关联交易概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月与 深圳市京基宏达实业有限公司（以下简称"京基宏达"）签署《城市更新项目合 作协议》（以下简称"原协议"），双方就公司位于深圳市宝安区沙井街道土地 证号分别为宝府国用字（1992）第 0400137 号、第 0300075 号范围内的约 24.3 万 平方米土地（以下简称"地块一"）以及土地证号宝府国用字（1992）第 0400136 号范围内的约 1.4 万平方米土地（以下简称"地块二"）开展城市更新项目合作。 现因项目建设内容以及项目进度等发生变化，公司拟与京基宏达签署《〈城市更 新项目合作协议〉补充协议》（以下简称"补充协议"），对原协议相关事项进 行调整。 京基宏达系公司控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"）控股 子公司深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称"京基地产"）的全资子公司， 属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人，本次交易构成关联 交易。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议、 第十一届董事会第九次临时会议和第十一届监事会第八次临时 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-043 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次临时会议于 2025 年 9 月 1 日审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15- ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-041 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的 议案》 监事会认为，本次签署补充协议系根据政府规划及项目实际情况作出，相关 程序合法合规，相关交易价格合理公允，符合公司及全体股东的利益。 2025 年 9 月 1 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第八次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，全体监事以通讯方式参加。会议由监事会主席陈家慧女士主持，公司董事会 秘书蓝地先生列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（w ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事陈家荣对该议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 1 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的 议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...