股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月25日公告通知，2月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 现场和网络投票股东共135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[12] 选举结果 - 选举马捷为非独立董事，同意251,553,530票，占比99.2296%[15] - 选举魏俊峰为非独立董事，同意251,549,928票，占比99.2282%[21] 议案表决 - 变更公司注册地址并修订章程议案，同意253,070,478股，占比99.8280%[25] - 中小股东同意19,001,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7564%[29] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[34]

其他新策略 - 公司2025年1月24日董事会通过变更注册地址并修订《章程》议案[1] - 拟将注册地址变更为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经2/3以上表决权通过[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 现场会议登记时间为2月17日9:00－11:30、14:00－17:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15至15:00[23] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年2月7日[3] 议案相关 - 第1项议案采用累积投票等额选举2名非独立董事[7] - 第2项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[9] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[26] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选2人[26] - 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》待审议[26] 选举结果 - 选举马捷、魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事[26] 投票规则 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=表决权股份总数×2[19][26] - 非累积投票议案需三选一，多选委托无效，未选视为全权委托[26] - 累积投票提案可在2候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[26]

人员变动 - 宁毛仔因工作变动不再担任公司第八届董事会董事等职务[1] - 提名马捷、魏俊峰为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[7] - 调整第八届董事会专门委员会委员[7] 地址变更 - 公司注册地址拟变更，议案需2025年第一次临时股东大会审议[9] 其他事项 - 同意召开2025年第一次临时股东大会[10]

公司基本信息 - 公司于1994年8月15日在深交所上市，首次发行1680万股人民币普通股和2500万股外资股[1][5] - 公司注册资本为人民币506,521,849元[7] - 公司股份总数为506,521,849股，含457,021,849股人民币普通股和4950万股境内上市外资股[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易起12个月内及离职后6个月内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 单独或合计持股3%以上股东有向股东大会提案权[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对违规董高或监事会书面请求诉讼[35] - 持股公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会会议至少每年召开2次，需1/2以上董事出席[112] - 董事长审核批准单笔金额2000万元以上资金支出支付事项[111] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知需提前10日书面送达[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[158] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[158] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[165] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委班子成员为7人[84] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网刊登公告和披露信息[186]

人事变动 - 宁毛仔辞去董事及审计委员会委员职务，离任后不在公司任职[2] - 王川辞去副总经理职务，仍担任董事[4][5] 人事提名与聘任 - 提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人[3] - 聘任马捷为总经理，林霞、王子瀚为副总经理[5]

其他新策略 - 公司法定住所由深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号变更为恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[2] - 公司法定住所邮政编码为518052[2]

2024年业绩预告数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8000万元–10300万元，比上年同期增长0.92%-29.94%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6600万元–8500万元，比上年同期增长5.89%-36.37%[2][4] - 2024年基本每股收益预计为0.1579元/股–0.2033元/股[4] 上年业绩数据 - 上年归属于上市公司股东的净利润为7927万元[2] - 上年扣除非经常性损益后的净利润为6233万元[4] - 上年基本每股收益为0.1565元/股[4] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 业绩预告情况为同向上升[2] - 业绩预告数据未经审计，最终以经审计的2024年年度财务报告为准[2] 业绩增长原因 - 公司聚焦偏光片主业推动业绩稳步增长[3]

股东大会信息 - 2024年12月7日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 参会股东（代理人）212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[9] 议案表决结果 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意252,447,477股，占比99.8538%[12] - 中小股东同意18,378,041股，占比98.0280%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共212人，代表股份252,817,177股，占比49.9124%[5] - A股出席股东及代表209人，代表股份252,798,477股，占比49.9087%[6] - B股出席股东3人，代表股份18,700股，占比0.0037%[7] 议案表决情况 - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意比例99.8538%[8] - 中小股东表决代表股份18,747,741股，同意比例98.0280%[10] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]