独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月10日[2]

业绩总结 - 2023年公司计提各项资产减值准备19.94万元[2] - 2023年转回坏账准备132.02万元[2] - 转销存货跌价准备4.63万元[2] - 计提减值减少净利润19.94万元，转回坏账增加132.02万元[9] 计提与转回原因 - 因环保政策等致污泥干化业务停滞，计提存货跌价19.11万元[4] - 因部分往来款项账龄久，计提其他应收款坏账0.83万元[5] - 因预计押金可退回，转回其他应收款坏账123.52万元[6] - 因收回以前年度应收款，转回应收账款坏账8.5万元[7] - 因闲置库存转让等，转销存货跌价4.63万元[8] 合规情况 - 审计、董事会、监事会认为2023年资产处理符合规定[10][12][13]

会议时间 - 2024年5月8日下午14：30召开现场会议[2] - 2024年5月8日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议地点 - 深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室[4] 审议议案 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告及年度报告等[6] 投票规则 - 普通表决事项需二分之一以上表决权通过[7] - 股东对总议案投票视为对所有议案同意见[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 登记信息 - 2024年5月6日下午14:00－17:00现场登记[8] - 登记地址为公司董事会办公室[9] - 联系人及电话、邮箱、传真、邮编[9] 入场查验 - 2024年5月8日下午14:00至14:30办理入场查验[12] 其他 - 会议会期半天，费用自理[14] - 网络投票代码360037，简称南电投票[20] - 互联网投票需身份认证[22] - 法人授权委托书加盖印章，复印件有效[17] - 审议事项投票单选，未指示受托人可自决[19]

2023年履职情况 - 独立董事出席3次股东大会和12次董事会，现场3次通讯9次[4] - 召集7次审计委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 按时编制并披露多份报告[7] - 续聘立信中联为审计机构[7] - 审核2022年度薪酬，审议2023年度薪酬方案[9] - 学习新法规制度，参加培训，未聘中介等[11] 2024年展望 - 继续按要求履职，发挥专业优势[13] - 加强与公司人员沟通，关注信息披露[13] - 围绕战略目标工作，维护股东权益[13]

2023年履职情况 - 独立董事出席5次股东大会和12次董事会[4] - 出席2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[4] - 同意续聘立信中联为2023年度审计机构[8] 2024年展望 - 独立董事将继续按要求履职[13] - 加强与公司人员沟通协作[13] - 深入了解公司经营状况[13]

人员数据 - 截至2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2022年度立信中联收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[2] - 2022年度立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3440.00万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 公司决策 - 2023年8月23日审议通过聘请立信中联为2023年度审计机构[3] - 2023年11月6日审计委员会审阅立信中联提交的审计计划[4] - 2024年1月23日审计委员会与立信中联初审后沟通[4] - 2024年4月8日审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入589,780,190.71元，较上期下降15.05%[9] - 2023年末公司合并资产总计20.49亿元，较上年末下降21.37%[19] - 2023年末公司合并负债合计6.59亿元，较上年末下降45.70%[21] - 2023年末公司合并股东权益合计13.91亿元，较上年末下降0.14%[21] - 本期净利润为 - 200.569293万元，上期为 - 1.8552286086亿元[27] - 2023年度净利润为6206.627371万元，上期为 - 599.199641万元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 9.39亿元，上期为83.46亿元[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为29.47亿元，上期为 - 25.64亿元[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 54.33亿元，上期为 - 54.58亿元[35] 资产情况 - 2023年12月31日，存货、固定资产、在建工程账面价值合计661,089,840.61元，占合并总资产额的32.26%[10] - 2023年末公司合并流动资产合计10.19亿元，较上年末下降36.90%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.30亿元，较上年末增长1.24%[19] - 货币资金期末余额316,188,782.49元，上年年末余额675,496,266.40元[150] - 应收账款期末账面价值111,975,251.10元，上年年末账面价值135,833,492.64元[153] - 存货期末账面价值86158251.16元，存货跌价准备期末余额59,223,967.83元[170] - 固定资产期末余额385,390,614.45元，上年年末余额591,290,204.31元[181] - 在建工程期末余额为344.89万元，上年年末余额为486.11万元[186] - 无形资产期末账面价值19,285,629.03元，上年年末为19,799,355.12元[191] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[51] - 存货取得时按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[82] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[91] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[91] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[96] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[146] - 企业所得税一般按应纳税所得额的25%计缴，部分纳税主体税率为15%[146][147] - 公司2021 - 2023年企业所得税减按15%计缴，深南电工程公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[148] 其他 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户[44] - 2023年12月18日公司收到土地收储第一期补偿价款中的第一笔款104,000,000元[199] - 所有权或使用权受限的货币资金期末余额为5,453,862.93元，上年年末为27,474,594.34元[200]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额93.10%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会有9名董事，3名独立董事[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 风险管理与控制措施 - 公司制定办法开展风险管理工作[10] - 采取不相容职务分离等控制措施[13] - 分析梳理业务流程实施分离措施[14] - 拟分阶段建立风险管理及内控信息系统[24] - 通过多种审计形式评估督查业务控制执行情况[25] 缺陷评价与整改 - 内控缺陷评价结果分四类，风险分三级[27] - 综合评价结论分四类[28] - 确定重大业务活动范围包括财务管理等[30] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量定性标准[31][32] - 报告期内财务和非财务报告内控均无重大和重要缺陷，均为一般缺陷[35][36] - 针对一般缺陷落实部门整改，内控制度积极贯彻[35][36]

资金使用 - 2024年度拟用不超6亿闲置自有资金开展结构性存款存放[3] 产品信息 - 结构性存款单笔最长期限不超12个月，属保本浮动型[3][4] 实施安排 - 2024年4月10日相关会议审议通过该议案[5] 管理措施 - 选大型国有及股份制银行，分散存放并严格监控[6] 实施意义 - 开展存放不影响日常经营，利于提高资金收益[7]

人事变动 - 2023年2月27日原监事会主席叶启良因退休辞职，3月23日翟保军当选监事会主席[2] 会议情况 - 2023年公司监事会召开9次会议，审议议案16项[3] - 2023年监事会成员出席5次股东大会，列席3次董事会现场会议[5] 公司运营 - 2023年公司未发生对外担保，无资产流失情况[6] - 监事会认为2022年度资产减值准备合理，内控报告真实[7][8] 投资决策 - 公司投资深圳新型储能产业股权基金程序合法[8] - 子公司土地收储利于盘活资产，表决程序合法[9] 未来展望 - 2024年监事会将履职，监督核查重大事项[12] - 监事会将探索机制、列席会议、加强学习[12]