业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经审计，是公司初步测算结果[9] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[12] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 4500万元，上年同期亏损3724.07万元[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4200万元 - 5200万元，上年同期亏损5487.73万元[7] - 预计基本每股收益亏损0.0581元/股 - 0.0747元/股，上年同期亏损0.0618元/股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内主营业务边际贡献同比增长，因抓住燃机容量电价政策契机并培育新业务[10] - 报告期内投资收益同比下降，因权益工具未分红和暂停配置理财资产[11]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-038 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名宁杰为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-032 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十五次临时会议于2024年5月31日上午9:30时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-041 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁杰，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限 公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 ...

深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 四次临时会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体监事。 会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事 5 人，实 际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会由 5 名监事组成， 其中非职工代表监事 3 名， ...

资产转让情况 - 2024年2月审议通过转让深南电中山公司相关资产议案[4][5] - 发电机组评估值15842.32万元，重油处理线106.20万元[4][5] - 多次挂牌未成交，价格多次下调[6] 新策略 - 董事会通过再次转让议案，下调20%挂牌，未征集到受让方再下调30%[8] - 若重油处理线转让仍未成功，授权经营班子另行处置[8] 转让原因及风险 - 加快处置避免闲置贬值，调整价格利于资源配置[9] - 交易结果不确定，公司将披露进展并提醒风险[9]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-040 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜伟，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限 公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-037 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名杜伟为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-036 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名黄西勤为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄西勤，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有 限公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-039 如否，请详细说明：_____________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...