增持计划 - 公司拟未来12个月内不超4.28亿元增持神州控股股票[1] - 增持前公司持有神州控股83,068,000股，占已发行股份4.96%[1] - 增持完成后，公司与郭为先生合计持股比例上限为29.90%[1] 财务数据 - 2023年12月31日神州控股资产总额2,279,981.30万元，负债总额1,243,380.80万元[6] - 2024年12月31日神州控股资产总额2,230,729.80万元，负债总额1,279,984.40万元[6] - 2023年度神州控股营业收入1,827,654.70万元，归属于母公司股东净利润 -183,368.90万元[6] - 2024年度神州控股营业收入1,665,734.30万元，归属于母公司股东净利润 -25,394.90万元[6] 关联交易 - 自年初至披露日，公司与通明智云累计关联交易5.54万元[9] - 自年初至披露日，公司与神州数码控股累计关联交易50,772.55万元[9] 其他信息 - 神州控股注册资本为港币25,000万元[5]

会议情况 - 第十一届监事会第十次会议通知于2025年5月24日发出[1] - 会议于2025年5月26日在公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》[1] - 表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

未来展望 - 公司拟未来12个月内不超4.28亿元增持神州控股股票[2] 其他新策略 - 董事长郭为为关联方，本次交易构成关联交易，郭为回避表决，7名非关联董事表决通过[2] - 该议案经独立董事专门会议审议通过[2]

增持计划 - 公司拟在未来12个月期间内以不超过4 28亿元人民币增持神州数码控股有限公司股票 [1] - 增持方式包括集中竞价 协议转让或法律法规允许的其他形式 [1] 当前持股情况 - 增持前公司已持有神州控股8306 8万股股票 占神州控股已发行股份的4 96% [1] - 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人 同时持有神州控股股票 [1] 关联交易 - 本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易 [1] - 增持完成后 公司与郭为先生(包括其控制的其他公司)对神州控股的合计持股比例上限为29 90% [1]

神州数码股票期权激励计划第一个行权期自主行权安排 - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为15,032,074份，占公司总股本711,260,675股的2.11%，行权价格为20.011元/股 [1] - 第一个行权期实际可行权期限为2025年5月30日至2026年5月8日 [1] - 行权期内激励对象可通过国投证券系统自主申报行权 [5] - 本次可行权激励对象人数为380人，实际行权数量占已获授期权的比例为49.98% [5][6] 行权条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标，2023年云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入达到目标值，归属于上市公司股东的净利润为121,929.58万元 [4] - 公司层面行权比例为100%，满足行权条件 [4] - 激励对象中379名个人业绩完成率为"S≥100%"，42名离职，1名业绩完成率为"S<80%" [4][5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分配利润等不得实行股权激励的情形 [2][3] 激励对象行权情况 - 联席董事长/首席执行官王冰峰本期实际行权555,000份，占获授期权的50% [5] - 董事/总裁/董事会秘书陈振坤本期实际行权715,000份，占获授期权的50% [5] - 5名副总裁合计行权1,835,000份，占各自获授期权的50% [5] - 373名核心技术/业务人员参与行权 [5] 行权对公司的影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，控股股东和实际控制人不会发生变化 [9] - 行权所募集资金将存储于专户用于补充公司流动资金 [9] - 对公司经营能力和财务状况不存在重大影响 [9] - 行权模式选择不会对股票期权的定价及会计核算造成影响 [8]

股票期权激励计划 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象为380人，可行权股票期权数量为15,032,074份，占公司总股本2.11%，行权价格为20.011元/股[1][11] - 2023年股票期权激励计划授予的股票期权分2个行权期，第一个行权期实际可行权期限为2025年5月30日起至2026年5月8日止[1] - 股票期权第一个行权期行权比例为获授股票期权总数的50%[4] - 2023年股票期权激励计划授予股票期权代码为037331，期权简称为神码JLC2[1][7] 业绩情况 - 2023年云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入为1,075,907.18万元，归属于上市公司股东的净利润为117,178.30万元，剔除股份支付费用影响后净利润为121,929.58万元，公司业绩考核达标，公司层面行权比例为100%[5] 激励对象情况 - 截至目前，42名激励对象离职，2023年度3名激励对象个人实际业绩完成率为"S<80%"，1名激励对象个人实际业绩完成率为"100%>S≥80%"，剩余379名激励对象个人实际业绩完成率为"S≥100%"[5][6] - 王冰峰本期实际行权股票期权数量为555,000份，占已获授期权的50.00%[10] - 陈振坤本期实际行权股票期权数量为715,000份，占已获授期权的50.00%[10] - 核心技术/业务人员（本期可行权373人）本期实际行权股票期权数量为11,927,074份，占已获授期权的49.97%[10] - 另有3名激励对象因第一个行权期个人考核无法行权，但持有第二个行权期股票期权[11] 行权相关 - 第一个行权期内，激励对象可通过承办券商国投证券股份有限公司系统自主申报行权[8] - 可行权日为交易日，但有特定期间限制，有效期结束未行权的期权将注销[12] - 若全部行权，公司总股本增加15,032,074股，对基本每股收益影响较小[13] - 行权模式选择不影响股票期权定价及会计核算[14] - 本次行权对公司股权结构、经营能力和财务状况无重大影响[15] - 第一个行权期行权募集资金存于专户，用于补充公司流动资金[16] 信息披露 - 公司将在定期报告或临时报告披露股权激励相关信息[18] - 公司与激励对象就自主行权模式及承办券商达成一致[18] 其他 - 董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票情况[11]

中证全指专营零售指数表现 - 上证指数低开震荡 中证全指专营零售指数报6217 84点 [1] - 近一个月上涨4 44% 近三个月下跌11 08% 年至今下跌3 10% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比97 22% 神州数码占比最高达21 08% [1] - 其他主要成分股包括孩子王(15 32%) 江苏国泰(13 42%) 爱施德(11 79%) 天音控股(11 48%) [1] 市场板块分布 - 深交所上市公司占比90 76% 上交所占比9 24% [1] - 行业集中度100% 全部样本均属专营零售领域 [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 遇临时调整时同步更新行业指数样本 [2]

担保额度 - 为资产负债率低于70%子公司担保不超20亿，高于70%不超630亿，预计总额不超650亿[2] 担保合同 - 就中国银行厦门集美支行与子公司神州鲲泰授信业务签《保证合同》，担保5000万[3] 子公司资产负债 - 神州鲲泰2024年末资产负债率88.24%，2025年3月末90.24%[5][7] 担保金额情况 - 截至公告日，对外担保总金额650.44亿，实际占用223.96亿[9] - 股东大会单独审议担保折合人民币约41.58亿[9] 担保占用细分 - 为资产负债率低于70%子公司担保总金额16.05亿，占用1.35亿[9] - 为资产负债率70%以上子公司担保总金额600.82亿，占用222.61亿[9] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保[9]

市场表现 - 上证综指报3393 49点 涨幅0 38% 成交额7788 89亿元 站上五日均线 [1] - 365只A股突破五日均线 其中圣阳股份(002580)以7 74%乖离率居首 龙蟠科技(603906)7 07% 重庆港(600279)6 65% [1] - 润阳科技(300920) 南都电源(300068) 瑞可达(688800)等个股乖离率超5% 显示短期强势 [1] 个股技术指标 - 圣阳股份(002580)涨停10 02% 换手率13 54% 最新价13 62元较五日均线溢价7 74% [1] - 龙蟠科技(603906)涨停9 98% 换手率7 76% 股价12 23元较均线高7 07% [1] - 煤炭板块表现突出 晋控煤业(601001)涨5 84% 陕西煤业(601225)涨5 31% 紫金矿业(601899)涨4 52% [1] 中小市值股异动 - 翔丰华(300890)涨6 01% 换手率9 78% 乖离率4 88% [1] - 键凯科技(688356)涨6 35% 换手率2 45% 股价65 35元较均线高4 52% [1] - 神州数码(000034)涨4 82% 换手率6 43% 鹏辉能源(300438)涨4 20% 换手率5 14% [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式发出，会议以传签方式于2025年5月20日形成决议 [1] - 会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年6月6日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东大会 [2]