会议信息 - 公司于2024年5月27日召开第十一届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，现场出席3名[2] 选举结果 - 选举李冰为公司第十一届监事会主席[4] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过[7] 人员信息 - 李冰1983年出生，吉林大学工商管理专业本科毕业[6] - 截止公告披露日李冰不持有公司股票[6]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会董事长， 任期与公司第十一届董事会任期一致。 公告编号：2024-32 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 胡汉杰先生简历 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大 学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一 汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经 理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车 厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经 理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届监事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届监事 会主席的议案》，监事会同意选举李冰先生为公司第十一届监事会主席，任期与 公司第十一届监事会任期一致。 李冰先生简历详见附件。 特此公告。 公告编号：2024-34 富奥汽车零部件股份有限公司 附件： 李冰先生简历 李冰，1983 年出生，籍贯吉林大安，2006 年 8 月参加工作，2011 年 9 月加 入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维 汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、 党支部书记、团委书记；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部内控建设及监 事监督主任；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部责任追究主任； 中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计综合管理高级主任；中 国第 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，会议 事项具体内容详见于公司 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》 和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告号 2024-24）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2:00 公告编号：2024-28 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 2 ...

监事会选举 - 公司召开首届十八次职代会选举宋子会为第十一届监事会职工代表监事[1] - 宋子会与李冰、邹牧冶组成第十一届监事会[1] 人员信息 - 宋子会1971年出生，现任一汽东机工减振器多职[5] - 宋子会历任富奥股份等多职[5] - 宋子会符合任职资格要求[5]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30，通过全景网平台举行[1] 交流安排 - 董事会秘书李志勇将与投资者交流2023年经营业绩等问题[1] - 高管全程在线实时答问[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前通过指定网址或扫码征集问题[1]

业绩说明会安排 - 公司计划召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15:00 - 16:00[2] - 采用网络文字互动交流，登陆https://ir.p5w.net参与[2] 出席人员 - 董事、总经理甘先国等出席[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月15日中午12:00[3] - 访问https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入征集页面[3] 说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

业绩总结 - 公司23年全年营收为158亿，同比增长26%[1] - 公司23年全年规模性利润为60.4亿，同比增长21%左右[1] - 公司收入增长主要源于订单转化和业务规划[9] - 子公司利润率趋势稳定在五到六个亿之间[10] 用户数据 - 超过75%的收入来源于一期集团，且红旗、解放等同比增长较好[1] - 并表业务中，乙烯集团客户占比75%-80%，红旗、大众、解放等为主要客户[3] 未来展望 - 公司致力于新能源转型，产品结构和订单获取对业绩有正向影响[1] - 公司在提升研发和管理能力，加强核心产品竞争力[11] 新产品和新技术研发 - 公司产品升级主要受新能源车发展影响，智能底盘、热管理等产品需求增加[4] - 公司在新产品布局上取得较好尝试，保持一定技术壁垒[15] 市场扩张和并购 - 公司通过订单投产贡献收入和利润增长[2] - 公司并表业务中，底盘系统、汽车电子、环境系统等产品结构丰富[3] 负面信息 - 公司面临汽车价格战带来的降价压力，需优化成本、与客户沟通、寻找共同改善点[12]

公司概况 - 公司所属企业46家，含全资22家、控股合资9家、参股合资15家[23] - 全球有68个生产基地[24] - 公司有11个职能部门、46家二级企业[42] 发展历程与荣誉 - 1998 - 2007年企业规模扩大、产品系列丰富[41] - 2007年公司在深交所上市，股票代码“000030”、“200030”[41] - 获中国制造业企业500强等殊荣[24] - 2023年获长春百强企业称号[52] 业绩数据 - 2013 - 2017年合并口径收入年均复合增长率21.1%，归属母公司净利润年均复合增长率12.4%[41] 未来规划 - “十四五”规划目标是打造国际化零部件集团[41][43] - 2023 - 2025年获高新技术企业证书[47] 业务发展 - 聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”产品发展方向[71] - 2023年在智能及网联化业务上新增10条生产线[83] - 自主研发的低压铸造铝合金底盘轻量化项目稳定供货[72] - 自主研发的热集成模块产品获客户高度认可[75] - 成立富奥智慧能源公司，进入废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单[75] 环保数据 - 2023年万元产值水污染排放当量为0.19，2022年为0.35[91] - 2023年万元产值大气污染排放当量为0.07，2022年为0.09[91] - 2023年人均废弃物为2.40吨/人，2022年为2.71吨/人[91] - 2023年废水排放量716,180.45吨，较2022年下降[96] - 2023年废气污染物排放量当量92,489.92，较2022年下降[96] - 2023年废水污染物排放量当量251,110.40，较2022年大幅下降[96] - 2023年万元产值能源消耗量为0.03吨标煤/万元，2022年为0.04吨标煤/万元[101] - 2023年非化石能源使用比例为17.30%，2022年为14.82%[101] - 2023年能源消耗总量44,743.16吨标煤，较2022年略有下降[103] - 2023年化石能源消耗量（直接）19,786.47吨标煤，较2022年下降[103] - 2023年耗水总量778,514.00吨，较2022年有所下降[105] - 2023年单位产值耗水量0.59吨/万元，较2022年下降[105] - 2023年包装材料使用总量2,093.27吨，轻量化减量化成效1,886.00吨[107] - 2023年较2022年包装材料轻量化减量化成效降幅为23%[109] - 2023年温室气体排放量（范畴一）为35.64吨二氧化碳当量，2022年为32.91吨[132] - 2023年温室气体排放量（范畴二）为148412.67吨二氧化碳当量，2022年为138333.29吨[132] - 2023年外购电力203039700度，2022年为173634100度[132] - 2023年外购天然气14915800立方米，2022年为17975240立方米[132] - 2023年单位产值温室气体排放量为0.11吨二氧化碳/万元，2022年为0.13吨[132] 环保目标与措施 - 争取2025年实现碳达峰，2049年实现碳中和[127] - 2023年实现22%碳中和，2040年实现50%碳中和[128] - 计划将天然气用氢能替代比例从30%提升至100%[129] - 目标实现单耗降低25%，碳强度降低12%[129] - 2020 - 2030年能源消耗总量降13.5%、碳排放总量降18%、碳排放强度降40%、单耗降25%[138] - 构建ESG管理体系并组织相关培训[56][57] - 2023年识别出多个ESG实质性议题[59][60] - 2023年建设污染在线监控采集系统具备实时数据采集功能[93] - 全年11个工厂能源监控新系统上线[112] - 清洁能源使用占比达到20%[113][118] - 实施多个污染减排项目[97] 产品质量与客户服务 - 2023年产品合格率为99.9999%，2022年为99.9998%[159] - 2023年召回产品数为0，2022年也为0[159] - 2023年客户投诉数量为143次，2022年为147次[159] - 2023年客户投诉平均受理时长为28.46分钟，2022年为30分钟[159] - 2023年投诉解决率为100%，2022年也为100%[159] - 2023年参与满意度调查客户量为145个，2022年为155个[159] - 2023年客户满意度为94.55%，2022年为92.97%[159] 采购与供应商管理 - 采购数字化转型预计5年内完成合并口径32家所属公司系统上线工作[167] - 2023年按地区划分供货商数目为3164家，2022年为3150家[181] - 在供应商准入阶段对潜在供应商现场走访评价，SRM系统具备全生命周期管理模块[175] - 在采购需求计划和订单方面与供应商深度协同管理，SRM系统具备相关管理模块[176] 安全生产 - 2023年安全生产投入1555万元，与25家二级公司签订安全消防目标责任状[184] - 2023年工伤事故频率为0.4931‰，较大以上事故隐患整改率为100%[185] - 2023年职业病体检及健康档案覆盖率为100%，2022年为98.07%[192] - 2023年员工因公亡故的比率为0，与2022年持平[194] - 2023年安全生产培训时长为53576.75小时，2022年为56130.00小时[194] - 2023年安全生产培训场次为1322次，2022年为1029次[194] - 2023年接受安全生产培训人次为48852人次，2022年为43662人次[194] 研发情况 - 2023年研发费用占主营业务收入比例为3.7%[198] - 已建成10家省级、1家市级技术中心，9家国家认可（CNAS）实验室，拥有专利510项[199]