证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-37 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发 出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥股份 ...

合资公司情况 - 合资公司注册资本2亿元，富奥股份持股66.6%，股权投资公司持股33.4%[2][8][9][12] - 合资公司董事会5名董事，富奥推荐3名，董事长由其推荐董事担任[14] - 合资公司不设监事会，设1名监事由股权投资公司推荐[14] - 合资公司高级管理人员含总经理和副总经理，分别由富奥和股权投资公司推荐[14] 股权投资公司数据 - 2023年度营业收入0万元，净利润145393.86万元[6] - 截至2023年12月31日，所有者权益3105454.88万元[6] 交易相关 - 股权投资公司持有富奥25.38%股份，本次交易构成关联交易[2][6] - 2024年初至今除本次外，公司与股权投资公司无其他关联交易[19] 审议情况 - 2024年7月10日，董事会和监事会审议通过设立合资公司议案，待股东大会审议[4] - 2024年7月9日，独立董事专门会议3票同意通过设立议案[20] - 监事会认为设立合资公司符合股东利益和公司战略，程序合规[21][22]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-38 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 （星期三）以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审议，监事会认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司共同出 资 ...

合资公司情况 - 合资公司注册资本3.81亿元，富奥持股66.6%，股权投资公司持股33.4%[2][8][9][13] - 富奥以一汽光洋51%股权出资，股权投资公司以现金、专利及专有技术出资[2][9][13] 关联交易信息 - 股权投资公司持有富奥25.38%股份，本次交易构成关联交易[3][6] - 2024年初至今除本次无其他关联交易[19] 财务数据 - 一汽股权投资公司2023年营收0万元，净利润1.4539386亿元，年末所有者权益31.0545488亿元[5] 决策流程 - 2024年7月10日董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[3] - 7月9日独立董事专门会议3票同意通过[20] 业务与展望 - 合资公司开展智能转向系统及零部件研发业务[22] - 未来助力一汽光洋产品转型升级[22]

合资公司信息 - 合资公司注册资本2亿元，智慧能源出资1.2亿持股60%，天奇金泰阁出资8000万持股40%[1][5][8] - 合资公司董事会5名董事，智慧能源推荐3名，天奇金泰阁推荐2名[12] - 合资公司经营管理委员会由1正1副组成，总经理由智慧能源推荐，副总经理由天奇金泰阁推荐[14] 出资安排 - 合资双方30日内缴付25%，9个月内达50%，2025年12月31日前完成全部缴付[9] - 未按规定缴纳出资，按每日万分之五支付违约金[11] 其他 - 江西天奇金泰阁钴业注册资本1.25亿元，天奇股份持股100%[3] - 2024年7月10日公司审议通过设立合资公司议案[2] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月26日下午2点召开[3] - 网络投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年7月22日[5] 会议登记 - 登记时间为2024年7月25日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[17] - 登记方式包括现场、信函或传真登记[13] 投票相关 - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[26] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束投票[30] - 投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[30][31] 提案事项 - 提案1.00、2.00为影响中小投资者利益重大事项[12] - 一汽股权投资（天津）有限公司就提案1.00、2.00回避表决[12] - 审议设立合资公司和修订独立董事制度等议案[11] 会议地点 - 现场会议在长春市高新区学海街701号公司会议室召开[10]

公司治理 - 2024年4月18日审议通过提名第十一届董事会独立董事候选人议案[1] - 2024年5月27日审议通过公司董事会换届选举独立董事议案[1] - 徐世利当选第十一届董事会独立董事[1] 资格情况 - 徐世利曾未取得独立董事资格证书[2] - 徐世利书面承诺参加培训并取得证书[2] - 徐世利参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本 1,741,643,085 股，A 股总股本 1,693,824,170 股，B 股总股 本 47,818,915 股；其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司 A 股 21,832,240 股不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。 2、公司本次利润分配金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 429,952,711.25 元=1,719,810,845 股×0.25 元/股；其中 A 股现金分红总额=实 际参与分配的 A 股总股本×分配比例，即 417,997,982.50 元=（1,693,824,170 股-21,832,240 股）×0.25 元/股。按 A 股总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红 2.467776 元，本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，A 股 每股现金红利应以 0.2467776 元/股计算（A 股每股现金 ...

董事会选举 - 选举胡汉杰为公司第十一届董事会董事长[3][6] - 选举杨文昭为公司第十一届董事会副董事长[7][10] - 选举公司第十一届董事会各专门委员会委员[11][12] 人员聘任 - 聘任甘先国为公司总经理，持有股票1,111,313股[14][15][17] - 聘任孙海为公司副总经理，持有股票140,000股[18][20][22] - 聘任张立德为公司副总经理，持有股票196,000股[23][24] - 聘任丛剑波、李俊新为公司副总经理[27][32] - 聘任李志勇为公司财务总监和董事会秘书[36][40] - 聘任刘岩为公司证券事务代表[45]

公司治理 - 2024年5月27日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 董事会同意选举杨文昭为公司第十一届董事会副董事长[1] 人员信息 - 杨文昭1977年出生，硕士毕业，正高级工程师[5] - 杨文昭任吉林省国有资本运营集团党委书记兼董事长[5][6] - 截止公告披露日杨文昭不持有公司股票[6]