会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 会议由胡汉杰董事长主持[2] 股东大会安排 - 取消原定于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会[3] - 取消股东大会议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 取消股东大会议案表决结果：通过[4]

人事变动 - 2024年12月19日公司第十一届董事会第八次会议审议通过聘任李俊新为总经理[1] - 李俊新历任一汽四环、富奥股份多职，现任富奥股份副总经理等[4] - 李俊新任期与第十一届董事会任期一致[1]

资产处置 - 公司2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[5] 与一汽集团及其下属企业交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为20599万元，上年发生额为3347万元[9] - 2025年度预计销售商品/提供劳务金额为1858183万元，上年发生额为1106209万元[10] - 2025年度预计出租资产金额为456万元，上年发生额为202万元[10] - 2025年度预计承租资产金额为134万元，上年发生额为39万元[10] - 2025年度预计存款余额为60000万元，上年发生额为10144万元[10] - 2025年度预计贷款余额为100000万元，上年发生额为0万元[10] - 2025年度预计利息收入为810万元，上年发生额为301万元[10] - 2025年度预计利息支出为2500万元，上年发生额为19万元[10] 与一汽富维交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为1096万元，上年发生额为27万元[15] 与参股子公司交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额263375万元，2024年发生额147811万元[18] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额40742万元，2024年发生额27655万元[19] - 2025年预计出租资产金额1700万元，2024年发生额1087万元[19] - 2025年预计承租资产金额233万元，2024年发生额111万元[19] - 2025年预计收取商标权使用费金额210万元，2024年发生额82万元[19] 与其他关联方交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额3074万元，2024年发生额590万元[27] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额3085万元，2024年发生额240万元[27] 议案表决 - 公司与参股子公司2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议[18][20][21] - 公司与其他关联方2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决[22][24]

预算与交易数据 - 2025年投资预算总额预计为33738万元[7] - 2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[13] - 预计2025年向关联人采购商品/接受劳务金额为20599万元，2024年发生额为3347万元[19] - 预计2025年向关联人销售商品/提供劳务金额为1858183万元，2024年发生额为1106209万元[19] - 预计2025年向关联人出租资产金额为456万元，2024年发生额为202万元[19] - 预计2025年向关联人承租资产金额为134万元，2024年发生额为39万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司存款余额为60000万元，2024年为10144万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司贷款余额为100000万元，2024年为0[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司利息收入为810万元，2024年为301万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司利息支出为2500万元，2024年为19万元[19] - 2025年度与参股子公司采购商品/接受劳务预计金额263375万元，2024年发生额147811万元[26][27] - 2025年度与参股子公司销售商品/提供劳务预计金额40742万元，2024年发生额27655万元[27] - 2025年度与参股子公司出租资产预计金额1700万元，2024年发生额1087万元[27] - 2025年度与参股子公司承租资产预计金额233万元，2024年发生额111万元[27] - 2025年度与参股子公司收取商标权使用费预计金额210万元，2024年发生额82万元[27] - 2025年度与其他关联方采购商品/接受劳务预计金额3074万元，2024年发生额590万元[32] - 2025年度与其他关联方销售商品/提供劳务预计金额3085万元，2024年发生额240万元[32] - 2025年公司银行承兑汇票开具应付票据余额不超15亿元[35] 人事变动 - 公司董事会聘任李俊新先生担任公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致[37] - 提名李俊新为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案获第十一届董事会提名委员会2024年第三次会议通过，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权[42][45][46] 会议安排 - 公司拟于2025年1月6日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[48] - 2025年第一次临时股东大会拟审议8项议案，包括财务预算、投资预算、资产处置、关联交易及董事选举等[48] - 提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[48] 议案进展 - 预计2025年度日常关联交易相关议案均已通过董事会表决，尚需提交股东大会审议[24][29][34][36]

关联交易决策 - 同意公司2025年度与中国第一汽车集团及其下属企业日常关联交易预计[1] - 同意公司2025年度与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司日常关联交易预计[3] - 同意公司2025年度与参股子公司日常关联交易预计[5] - 同意公司2025年度与其他关联方日常关联交易预计[7] 表决情况 - 各关联交易议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月6日下午2:00召开[2] - 网络投票2025年1月6日9:15 - 15:00进行[2][4] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月31日[4] - B股股东2024年12月23日或更早买入股票方可参会[4] 审议事项 - 审议《公司2025年财务预算报告》等多项议案[10] 表决规定 - 提案4.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票披露[11] - 多家公司对部分提案回避表决[11][12] 登记信息 - 登记方式有法人、个人持证件及异地信函传真登记[13][14] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[15] - 登记时间为2025年1月3日8:30 - 17:00[16] 投票信息 - 投票代码为360030，简称为富奥投票[27] - 可通过深交所交易和互联网系统投票[4][16]

2025年关联交易预计金额 - 与一汽集团及其下属企业采购商品/接受劳务预计20,599万元，上年3,347万元[6] - 与一汽集团及其下属企业销售商品/提供劳务预计1,858,183万元，上年1,106,209万元[6] - 与一汽富维采购商品/接受劳务预计1,096万元，上年27万元[8] - 与一汽富维销售商品/提供劳务预计13,006万元，上年5,043万元[8] - 与参股子公司采购商品/接受劳务预计263,375万元，上年147,811万元[10] - 与参股子公司销售商品/提供劳务预计40,742万元，上年27,655万元[10] - 2025年向吉林省新慧汽车零部件科技有限公司承租资产预计233万元，2024年111万元[11] - 2025年向天合富奥商用车转向器(长春)有限公司收取商标权使用费预计210万元，2024年82万元[11] - 2025年向宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司等采购商品/接受劳务预计3074万元，2024年590万元[12] - 2025年向宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司等销售商品/提供劳务预计3085万元，2024年240万元[12] 2024年关联交易情况 - 向中国第一汽车股份有限公司采购商品/接受劳务预计537万元，占比16%，与披露金额差异 -98%[14] - 向中国第一汽车股份有限公司销售商品/提供劳务预计423504万元，占比47%，与披露金额差异 -27%[15] - 向长春一汽富维汽车零部件股份有限公司采购商品/接受劳务预计27万元，占比100%，与披露金额差异 -98%[16] - 向长春一汽富维汽车零部件股份有限公司销售商品/提供劳务预计5043万元，占比100%，与披露金额差异 -50%[17] - 向富赛益劢汽车电子有限公司采购商品/接受劳务预计126315万元，占比85%，与披露金额差异 -14%[18] - 向大众一汽平台零部件有限公司销售商品/提供劳务预计23248万元，占比84%，与披露金额差异 -28%[18] 部分公司2023年末财务数据 - 一汽解放集团股份有限公司总资产2575977万元，净资产2566581万元，营收6390453万元，净利润76302万元[21] - 一汽 - 大众汽车有限公司总资产20611124万元，净资产7573480万元，营收32274586万元，净利润3382225万元[21] - 一汽奔腾轿车有限公司总资产1905504万元，净资产501895万元，营收786399万元，净利润 - 295816万元[21] - 中国第一汽车股份有限公司总资产30954862万元，净资产25068716万元，营收6021323万元，净利润1789957万元[22] - 一汽财务有限公司总资产16843308万元，净资产1751104万元，营收358142万元，净利润145964万元[22] - 一汽丰田汽车有限公司总资产6036746万元，净资产3791461万元，营收11668030万元[22] - 中国第一汽车集团进出口有限公司总资产2,677,630万元，净资产533,674万元，营收1,872,330万元，净利润65,354万元[23] - 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总资产2,231,728万元，净资产971,285万元，营收2,076,551万元，净利润76,501万元[25][28] - 长春东睦富奥新材料有限公司总资产23,146万元，净资产9,169万元，营收14,076万元，净利润103万元[30] - 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司总资产107,971万元，净资产49,506万元，营收119,854万元，净利润21,915万元[30] - 天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司总资产252,690万元，净资产115,145万元，营收764,692万元，净利润34,251万元[30][31] - 大众一汽平台零部件有限公司总资产353,608万元，净资产150,951万元，营收1,060,805万元，净利润10,686万元[31] - 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司总资产27,489万元，净资产18,953万元，营收11,702万元，净利润535万元[31] - 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司总资产70,402万元，净资产48,541万元，营收65,677万元，净利润1,862万元[31] - 富赛电子总资产47376万元，净资产22829万元，营收64927万元，净利润7万元[32] - 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司总资产27287万元，净资产12025万元，营收16218万元，净利润502万元[32] - 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司总资产72837万元，净资产28773万元，营收38328万元，净利润2285万元[35] 其他要点 - 2024年12月19日召开会议审议通过2025年度与各关联方日常关联交易相关议案[3] - 关联交易尚需公司股东大会批准，部分关联股东需回避表决[4] - 2012年2月8日与一汽集团等签署协议，有效期三年，期满无异议自动延长[38] - 2024年12月17日召开2024年第五次独立董事专门会议，审议通过多项2025年度日常关联交易议案[41] - 独立董事认为日常关联交易符合公司和全体股东利益，同意提交审议[42] - 关联交易定价依据公开及市场公允原则[37] - 关联人与公司有长期协作配套关系，履约能力强，基本不会形成坏账损失[23][28] - 关联方不是失信被执行人[33][36] - 日常关联交易有助于公司市场稳定与拓展，交易按规定进行，定价遵循公正、公平、公开原则[40]

人事变动 - 富奥汽车董事、总经理甘先国因退休辞职，报告送达董事会生效[3] - 甘先国辞职后仍任职，后续逐步退出[3] - 公司将尽快完成董事增补、总经理聘任工作[3] 股份情况 - 截至2024年12月6日，甘先国持有公司股票1,111,313股[3] - 甘先国所持股份变动按规定执行[3]

公司决策 - 2024年12月3日召开第十一届监事会第五次会议[2] - 审议对智慧能源公司增资暨关联交易议案获全票通过[4][6] - 审议实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易议案获全票通过[7][8] 资金与股权 - 公司拟出资500万元成立全资子公司[7] - 员工跟投平台等向智慧能源公司增资2500万元，增资后持股10.91%[7]

公司决策 - 2024年12月3日召开第四次独立董事专门会议，3名独立董事均出席[1] - 审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易议案，3票同意通过[1][2] - 审议实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易议案，3票同意通过[4][5] 资金运作 - 拟出资500万元成立全资子公司[4] - 员工跟投平台等多方对智慧能源公司增资2500万元[4] 股权结构 - 增资后员工跟投平台持有智慧能源公司10.91%股权[4]