审计相关 - 审计公司为国药集团一致药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈胜群：男，高级会计师，上海财经大学管理会计方向博士后，2013 年起任教于上海国家会计学院，副研究员。目前兼任上海富友支付服务 股份有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关 ...

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈宏辉：男，中山大学管理学院教授、管理学博士生导师，兼任广 东省社会责任研究会副会长、中山大学企业研究院国有企业社会责任研 究中心主任、生益科技股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司 ...

业绩总结 - 2023年合并口径营业总收入754.77亿元，同比增长2.77%[7] - 2023年净利润19.6亿元，同比增长10.64%[7] - 2023年末总资产475.59亿元[7] 用户数据 - 2023年末国大药房总门店数达10516家[7] 其他新策略 - 2023年6月1日完成2022年度分红派息，分派现金3.43亿元，每10股转增3股[12]

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 the state in the t - 1 . . . . 普华永道 关于国药集团一致药业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2151号 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月2日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10108 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是国药一致管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度国药一致控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润15.99亿元，母公司净利润8.77亿元[2] - 期末可供股东分配利润75.04亿元[2] - 以5.57亿股为基数，每10股派现6.8元，预计分现金股利3.78亿元[3] 利润分配 - 预计现金股利占合并归母净利润23.67%，占母公司净利润43.16%[4] - 剩余未分配利润71.26亿元转下一年，不进行资本公积金转增股本[4] 其他 - 主营业务受上下游资金占用和回款期延长影响现金流[5] - 留存利润用于日常经营和长期发展[6] - 利润分配方案提交股东大会审议，将与中小股东沟通[8][9] - 监事会认为方案合规，不损害中小股东利益[10]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-15 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称"国控租赁"） 签订应收账款保理业务合同； 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 本次交易概述 为控制应收风险、优化运营周期，公司及下属子公司拟与国控 租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过 1 亿元，期限 1 年。2024 年预计支付国控租赁利息费用 600 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关 于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、 伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-12 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日审议通过了《关于 2024 年度为控 股子公司提供银行授信额度担保的议案》，本议案须提交股东大会审 议批准，具体情况公告如下： 一、申请授信及提供担保情况概述 董事会同意 2024 年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构 申请经营性授信总额不超过人民币 348.24 亿元，其中国药一致公司 内部之间担保金额 78.17 亿元，信用金额 270.01 亿元，存在少数股东 的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证 0.06 亿元，有关 担保安排情况具体如下： 单位：万元 | 银行 | 银行名称 | 公司名称 | | 2024 年授信担保申请 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | 授信额度 | 其中：担保额 度 | 担保方式 | | 财务 | 国药集团财 务有限公司 | 国药集团一致药 业股份有限公司 | 120,000 | - | 信用（国药一致 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-19 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

会议与机构 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议6次等[6] - 2023年改聘普华永道中天为审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年发布三次业绩快报[18] - 2023年每10股派现8元，共分配3.425015864亿元[21] - 2023年每10股转增3股，共转增1.28438094亿股[21] 合规与治理 - 2023年末对子公司担保审批合规，无资金占用[15] - 报告期无募集资金使用情况[16] - 审议关联交易未损害公司及股东利益[14] - 公司信息披露合规[23] 内控与独董 - 报告期健全内控制度，完善内控体系[24] - 2024年独董加强沟通维护股东利益[25]