证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-48 国药集团一致药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、 会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30； （2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任 意时间。 参加本次股东会的股东及股东代理人 253 人、代表股份 327,069,591 股、占 本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A 股股东及股东代理人 216 人、代表 股份 319,931,494 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 65.9362%；B 股股 东及股 ...

京天股字（2025）第 808 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 31 日在深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 楼会议室召开。 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 通过现场方式对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《国药集团一致药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国药集团一致药业股份有限公司第十届 董事会 2025 年第九次临时会议决议公告》《国药集团一致药业股份有限公司关于 召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）以及本所 ...

检查事件概述 - 宁夏回族自治区药品监督管理局于9月4日公示了对31家药品批发企业及零售连锁公司的监督检查结果[1] - 检查内容涵盖组织机构与人员、质量管理文件、计算机系统、设施设备、药品采购销等重点项目[1] - 上市企业老百姓、海王生物、国药一致的相关子公司名列此次检查名单中[1] 检查结果详情 - 宁夏同盛祥同济堂医药有限公司在2020年4月20日至22日的检查中存在主要缺陷项目5项，一般缺陷项目5项，并被责令限期改正[1] - 宁夏海王医药有限公司在2020年6月1日至2日的检查中存在主要缺陷项目3项，一般缺陷项目1项，并被责令限期改正[1] - 宁夏国大药房连锁有限公司在2020年6月15日至16日的检查中存在主要缺陷项目1项，一般缺陷项目2项，并被责令限期改正[2] - 监管部门已对监督检查中发现的缺陷项责成相关企业限期整改[3] 涉及上市公司关联关系 - 宁夏同盛祥同济堂医药有限公司的大股东为兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司，持股92%[3] - 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司的大股东为上市企业老百姓大药房连锁股份有限公司[3] - 老百姓大药房成立于2005年12月1日，注册资本2.92亿元人民币，于2015年4月23日在上交所挂牌[3] - 截至2020年6月30日，老百姓医药集团有限公司为老百姓第一大股东，持股9344.72万股，持股比例32%[3] - 宁夏海王医药有限公司的大股东为河南海王医药集团有限公司，持股70%[4] - 河南海王医药集团有限公司的大股东为深圳市海王银河医药投资有限公司，持股77.29%[4] - 深圳市海王银河医药投资有限公司为上市企业深圳市海王生物工程股份有限公司的全资子公司[4] - 海王生物成立于1992年12月13日，注册资本27.63亿元人民币，于1998年12月18日在深交所挂牌[4] - 截至2020年6月30日，深圳海王集团股份有限公司为海王生物第一大股东，持股12.16亿股，持股比例44.03%[4] - 海王集团2019年销售规模约774亿元人民币，员工三万人[4] - 宁夏国大药房连锁有限公司的大股东为国药控股国大药房有限公司，持股70%[5] - 国药控股国大药房有限公司的大股东为上市企业国药集团一致药业股份有限公司，持股60%[5] - 国药一致是国药集团全国唯一医药零售整合平台，下属子公司达到110家，员工30000多人[5] - 国药一致2019年营业收入预计超500亿元人民币[6] - 国药一致成立于1986年8月2日，注册资本4.28亿元人民币，于1993年8月9日在深交所挂牌[6] - 截至2020年6月30日，国药控股股份有限公司为国药一致第一大股东，持股2.40亿股，持股比例56.06%[6]

山东药玻人事与经营动态 - 山东药玻董事长扈永刚于12月24日提交书面辞职报告，同步卸任董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及法定代表人等全部职务，彻底告别公司[1][19] - 扈永刚现年61岁，离任原因为年龄问题，但其原定任期至2028年5月，2024年其持有公司股票5.89万股，年度薪酬为214.5万元[2][20] - 公司推举董事兼总经理张军（55岁，2024年薪酬159.7万元）代为履行董事长职责并担任法人，张军拥有丰富的一线生产管理和技术研发背景[2][20] 国药集团对山东药玻的整合与战略 - 2024年6月，国药国际及其香港子公司向山东药玻控股股东鲁中投资增资24.49亿元，交易完成后国药合计持有鲁中投资51%股权，从而间接控制山东药玻19.5%的股份[4][22] - 国药集团入主旨在补齐其生物药和疫苗业务在高端药用包材领域的供应链短板，山东药玻主营药用玻璃包装制品，拥有完整产业链[4][22] - 山东药玻在国内中硼硅模制瓶市场占有率已接近90%，该产品于2015年实现国产化量产，打破了德国肖特、美国康宁等国际巨头的垄断[5][22] 山东药玻近期财务表现与挑战 - 2024年公司营收51.25亿元，同比增长2.87亿元，扣非归母净利润9.04亿元，同比增长21.86%[5][22] - 2025年前三季度业绩出现下滑，营收34亿元，同比下降11.1%，扣非归母净利润5.43亿元，同比下降24.7%[5][22] - 业绩下滑主要受产品同质化、下游需求疲软、美国关税政策不确定性影响出口以及原材料五水硼砂进口成本增加等多重因素影响[5][23] 国药系商业公司人事变动概况 - 国药系旗下药品流通公司近期高层调整频繁，涉及国药控股、国药一致、国药股份等核心上市公司[6][23] - 具体变动包括：12月19日晋斌正式出任国药控股董事长；11月28日国药控股董事长赵炳祥与非执行董事冯蓉丽辞任；同日国药一致副总经理陈常兵辞任；11月21日国药一致董事沈涛辞任；11月6日国药控股执行董事孙京林辞任；7月8日刘月涛担任国药股份董事长；6月国药股份蒋昕、田国涛、文德镛辞任董事[7][8][9][10][11][12][24][25][26][27][28][29] 国药系商业公司财务表现与行业背景 - 2025年前三季度，国药控股营收4314.79亿元，同比下降2.47%，归母净利润53.07亿元，同比增长0.53%；国药一致营收551.24亿元，同比下降2.38%，归母净利润9.57亿元，同比下降10.18%；国药股份营收393.81亿元，同比增长3.56%，归母净利润14.92亿元，同比增长0.74%[14][30] - 国药控股、国药一致和国药股份是国药集团药品流通业务的核心支柱，国药控股为四大流通巨头之一[14][30] - 我国药品流通行业增速放缓，行业整合与集中趋势凸显，大型药品流通企业预计将持续扩大市场份额[14][30] 国药系商业公司的战略应对 - 国药控股正推进差异分区域的业务发展战略，聚焦核心市场，扩大核心客户的市场覆盖与合作深度[16][31] - 公司持续加大创新药械、国谈产品及临床高价值产品的引进力度，深化与战略性客户合作，以提升高附加值业务营收占比[16][31] - 国药一致表示零售业务重点在于提升现有店铺经营能力，2025年上半年旗下国大药房13家工业合作核心品种销售同比增长11.3%，爆量单品实现100%门店动销[16][31]

公司治理与财务事项 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布其第十届董事会2025年第九次临时会议审议通过了两项议案 [2] - 审议通过的第一项议案为《关于其他应收款坏账损失核销的议案》 [2] - 审议通过的第二项议案为《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [2]

公司治理与股东会议程 - 国药一致将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于2025年度董事薪酬(津贴)的方案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开了第十届2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药批发占比70.21%，医药零售占比29.28%，其他产品占比0.51% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为137亿元 [1]

适用情况 - 适用对象为全体董事（含独立董事）[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬规则 - 任职非独立董事按情况定薪酬或津贴[3] - 独立董事津贴为25万元/年（税前）[5] 发放方式 - 董事薪酬（津贴）自履职当月起按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] 其他说明 - 薪酬金额均为税前，个税由公司代扣代缴[7] - 方案需股东会审议通过后生效[7]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第三次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年12月31日09:30[3] - 会议地点在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室[9] 股权与投票 - 股权登记日为2025年12月24日，B股股东需在2025年12月19日或更早买入股票方可参会[5] - 网络投票代码为360028，简称一致投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[26] 审议提案 - 审议提案包括总议案和《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》[10] 登记信息 - 登记时间为2025年12月29 - 30日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00[15] - 登记地点在公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）[16]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第九次临时会议于2025年12月15日召开，9名董事亲自出席[2] 议案审议 - 审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》，将提交股东会审议[3] - 审议通过《关于其他应收款坏账损失核销的议案》，核销母公司其他应收款3032.89万元[5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，9票同意[6]