分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[4] - 连续三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的60%[4] - 未来三年原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%；有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[4] 其他规定 - 每三年制定股东分红回报规划，由董事会制定报股东大会批准[6] - 若未来三年净利润稳定增长，可提高分红比例或实施股票股利分配[5]

关联交易数据 - 2024年公司及子公司预计日常关联交易总金额不超1,140,050.00万元，2023年实际发生912,484.39万元[3] - 采购商品预计金额985,000.00万元，2023年发生804,047.11万元[7] - 销售商品预计金额127,000.00万元，2023年发生93,426.83万元[8] - 提供劳务预计金额7,300.00万元，2023年发生4,141.20万元[8] - 接受劳务预计金额4,200.00万元，2023年发生1,434.40万元[8] - 房屋、设备租赁收入预计金额550.00万元，2023年发生229.88万元[8] - 房屋、设备租赁支出预计金额16,000.00万元，2023年发生9,204.97万元[8] - 截至披露日已发生关联交易金额168,238.69万元[8] 关联交易占比与差异 - 公司采购商品实际发生额占预计额12.43%，较预计减少17.66%[10] - 公司销售商品实际发生额占预计额1.25%，较预计减少26.44%[10][11] - 公司房屋、设备租赁收入实际发生额占预计额2.78%，较预计减少58.20%[11] - 公司房屋、设备租赁支出实际发生额占预计额5.96%，较预计减少42.47%[11] - 公司提供劳务实际发生额占预计额5.63%，较预计减少9.97%[11] - 公司接受劳务实际发生额占预计额3.64%，较预计减少80.62%[11] - 公司总计实际发生额占预计额6.42%，较预计减少19.40%[11] 公司注册资本 - 国药控股分销中心有限公司注册资本200000万人民币[13] - 国药集团药业股份有限公司注册资本为75450.3万人民币[14] - 国药集团新疆新特药业有限公司注册资本为78063.7434万人民币[16] - 国药集团山西有限公司注册资本为100000万人民币[17] - 国药控股沈阳有限公司注册资本为105000万人民币[19] - 国药控股山西有限公司注册资本为50000万人民币[21] - 国药乐仁堂医药有限公司注册资本为17500万人民币[23] - 国药控股股份有限公司注册资本为312065.6191万人民币[24] - 国药控股内蒙古有限公司注册资本为43000万人民币[26] - 国药控股海南有限公司注册资本为5000万人民币[28] - 国药控股扬州有限公司注册资本为7366.534191万人民币[29] - 国药一致注册资本3亿元，国药控股新疆新特西部药业有限公司注册资本5000万元[32][33] 公司业绩 - 国药控股分销中心有限公司2023年末资产总额104.85亿元，净资产29.40亿元，营业收入217.89亿元，归母净利润5.72亿元[35] - 国药集团药业股份有限公司2023年末资产总额324.53亿元，净资产175.33亿元，营业收入496.96亿元，归母净利润21.46亿元[35] - 国药集团新疆新特药业有限公司2023年末资产总额127.00亿元，净资产57.51亿元，营业收入159.33亿元，归母净利润4.74亿元[35] - 国药控股股份有限公司2023年末资产总额3832.39亿元，净资产1205.19亿元，营业收入5965.70亿元，归母净利润90.37亿元[35] 关联交易相关 - 关联交易商品价格以政府定价政策为依据，按市场化原则确定[38] - 关联交易劳务价格通过市场化竞争或综合成本确定[39] - 关联交易房屋、设备租赁价格参照同类市场租赁价格，按公平公允原则达成协议[40] - 关联交易属公司正常业务范围，遵循市场化原则，不损害公司利益，不影响独立性[41][42] - 2024年4月2日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案，认为定价公允合理[42] 其他 - 第九届董事会第十九次会议非关联董事通过2024年关联交易议案[3] - 议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 公司日常关联交易实际与预计存在较大差异，因市场变动部分预计交易未发生[11] - 国药集团药业股份有限公司增值电信业务经营许可证有效期至2023年08月29日[14] - 国药集团药业股份有限公司跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2024年06月26日[14] - 国药控股山西有限公司经营范围包括药品批发等许可项目及保健食品销售等一般项目[21] - 国药乐仁堂医药有限公司经营范围包括药品批发等许可项目及第二类医疗器械销售等一般项目[23] - 国药控股股份有限公司经营范围包括实业投资控股等及化工原料及产品销售等一般项目[25] - 多家公司控股股东为国药控股股份有限公司[13][15][16][18][19][21][23][25][27][28][30]

公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议6次等[6] - 2023年独立董事对相关议案均投赞成票[7] - 2024年独立董事将健全专门委员会运作机制[26] 产品研发 - 苏薇薇获化学一类新药临床批件2个等[3] 财务相关 - 2023年发布三次业绩快报[18] - 2023年改聘审计机构[19] - 2023年实施现金分红342,501,586.40元[21] - 2023年以资本公积金转增128,438,094股[21] 合规情况 - 2023年担保履行法定程序且无资金占用[15] - 报告期内无募集资金使用情况[16] - 2023年关联交易未损害中小股东利益[13] 内控建设 - 报告期内健全内控制度和体系[24]

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合企业内 部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； 3、提高经营效率和效果，促进企业发展战略顺利实现； 4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的 安全和完整； 5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报 告的信息质量。 由于内部控制存 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-16 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融 汇"）签订应收账款保理业务合同； 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 本次交易概述 为进一步扩大医院直销销售规模、控制应收风险、优化运营周 期、保证盈利空间，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度 不超过 8 亿元，期限 1 年。2024 年预计支付国药融汇利息费用 3,000 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关 于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、 伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公 司截至2023年度的财务报告以及风险指标等必要信息，公司对国药财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司的关联金融业务专项报告 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东 极益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 2 日出具 了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10108 号的无保留意见审计报告。财务报表 的编制和公允列报是国药一致管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师 审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 and a and and and and g 普华永道 关于国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度 涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2152号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的国药集团一致药业股份有 限公司 2023 年度涉及国药集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况 汇总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-13 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"本 公司"）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称 "国大药房"）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州 医疗供应链服务有限公司（以下简称"国控广州医疗供应链"）、上海 浦东新区医药药材有限公司（以下简称"浦东医药"）、天津国大药房 连锁有限公司（以下简称"天津国大"）、国药控股国大药房扬州大德 生连锁有限公司（以下简称"扬州国大"）提供财务资助，资金用途为 补充流动资金（以下简称"本次交易"、"本次财务资助"）。 其中向国控广州医疗供应链提供财务资助最高借款金额2,900万 元人民币，向浦东医药提供财务资助最高借款金额3,200万元人民币， 向扬州国大提供财务资助最高借款金额2,000万元人民币，向天津国 大提供财务资助最高 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》、公司《监 事会议事规则》，积极开展监督服务，坚持客观独立、科学有效、忠 实勤勉履行监督职责，对公司依法依规经营及董事、高级管理人员规 范履职等方面进行监督，切实维护公司及股东权益。现将2023年度公 司监事会工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 1. | 《公司2022年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2. | 《公司2022年年度报告及摘要》 | | | | | | | | 3. | 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本 | | | | | | | | | 预案》 | | | | | | | | 4. | 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | | | | 5. | 《关于公司2023年度为 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-08 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月21日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会 议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公 司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2. 听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网 http://www. ...