国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

委员会组成与选举 - 委员会成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前十天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬与考评 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 委员会考评先述职自评，再按程序评价[13] - 根据评价结果和政策提报酬奖励，表决后报董事会[10] 工作组职责 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[9][13]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-35 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。会议推举吴壹建先生主持本次董事会。会 议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举吴壹建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务，任期与 第十届董事会任期一致。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<公司董事会风险内控与审计委员会 工作制度>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有 关规定，同时结合公司实际情 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满进行换届改选[1] - 第十届监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[1] 新监事信息 - 许晓云女士被选为第十届监事会职工代表监事[1] - 许晓云履历丰富，未持股且无关联关系[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月5日[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年7月5日在深圳召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过选举监事会主席议案[3] - 文德镛先生当选监事会主席，任期三年[3]

国药集团一致药业股份有限公司 董事会风险内控与审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计与风险内控管理， 确保董事会对高级管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责指导和监督公司风险管理，负责与内外部审计机构的沟通、 对内控审计和财务审计进行核查工作。 第二章 人员组成 第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成，风险内控与审计委员 会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并 由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事过半数。 国药集团一致药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范董事选举和高级管理人员选聘工作，优化董事会人员组成， 合理设置高级管理层，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司生产经营情况、资产 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月5日9:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代理人39人，代表股份334,862,721股，占比60.1660%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》全体股东同意比例97.2388%[9] 人员选举情况 - 非独立董事吴壹建获票数334,588,054，同意比例99.9087%[11] - 独立董事苏薇薇获票数334,782,394，同意比例99.9667%[11] - 监事文德镛获票数334,671,101，同意比例99.9335%[11]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年第三次临时会议于6月18日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案表决同意9票，尚需股东大会特别决议审议批准[4][5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会》议案表决同意9票[10] - 《关于制定<公司职业经理人选聘与契约化管理办法（试行）>和<公司经营层契约化薪酬管理办法（试行）>》议案表决同意9票[10] 董事提名 - 提名吴壹建等5人为第十届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议并累积投票表决，任期三年[6][7] - 提名苏薇薇等4人为第十届董事会独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议并累积投票表决[7][8][10] 人员任职 - 吴壹建自2024年1月起任公司第九届董事会董事长，截至公告日未持股[12] - 刘勇自2017年11月起任国药控股执行董事、总裁，截至公告日未持股[14][15] - 李晓娟自2021年3月起任国药控股财务总监等职，截至公告日未持股[16][17] - 林兆雄自2016年3月起任公司总经理等职，截至公告日未持股[18] - 李进雄2024年1月起任公司党委副书记等职，截至公告日未持股[21] 人员情况 - 苏薇薇已获化学一类新药临床批件2个，中药五类新药临床批件1个，自主知识产权102项[22] - 苏薇薇等4人未持股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系且任职资格符合要求[23][25][26][27]

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...