业绩总结 - 公司聘请天健会计师事务所审计2024年度财务，获无保留意见审计报告[9] - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[9] - 公司关联交易公平合理，决策程序合规，未损害公司及股东利益[10] 会议情况 - 2024年监事会召开会议8次，含现场2次、现场结合视频3次、通讯表决3次[2] - 各次会议审议通过报告及议案，如《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督检查职能，加强制度体系建设[14]

审计机构相关 - 2025年4月3日公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9] - 2024年公司向天健支付审计费用298.02万元（不含税）[7] 天健数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户20家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿超2亿元[3] - 近三年受行政处罚4次等[5]

授信额度 - 2025年公司及下属控股子公司申请经营性授信总额不超355.89亿元[2] - 集团财务公司为国药一致及下属控股子公司提供最高22亿元共用授信额度[2] - 光大银行深圳分行为国药控股广州有限公司提供5亿元信用授信[3] - 国大药房相关公司小计授信额度为514000万，已使用189500万[6] - 各公司授信额度小计为599500万，其中连带责任保证额度为102206万[14] - 交通银行相关分行小计授信额度为339300万，其中连带责任保证额度为96300万[15] - 兴业银行各分行对相关企业授信小计115000万元，已使用11000万元[23] - 中国银行各分行对相关企业授信小计263000万元，已使用53706万元[24] 担保金额 - 2025年公司内部担保金额为68.87亿元，信用金额为286.96亿元[2] - 存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证0.06亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额688712万元，占最近一期经审计净资产的33.18%[32] 公司资产与负债 - 国药控股深圳健民有限公司资产总额37170.0万元，负债总额26323.96万元，净资产10846.04万元[26] - 国药控股广州有限公司资产总额2245500.66万元，负债总额1677600.90万元，净资产567899.76万元[26] 公司营收与利润 - 国药控股广西有限公司营收为567947.91，净利润为173329.29[27] - 国药控股东莞有限公司营收为65226.9，净利润为19775[27] - 2024年内蒙古国大医药有限公司营收32010.1[29] 其他事项 - 董事会同意公司及下属公司申请授信额度及担保事项[30] - 董事会同意将担保事项提交股东大会审议批准[30] - 财务数据为2024年审计数[30] - 被担保方均不是失信被执行人[30] - 公告日期为2025年4月8日[34]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产规模387.54亿元（不含委托资产）[20] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[20] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[20] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.14%（要求≥10.5%）[22] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.46%（要求≥25%）[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%（要求≤80%）[22] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额823,912.14元[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额473,723,551.78元[23] - 截至2024年12月31日，应收账款保理余额121,885,860.46元[23] - 截至2024年12月31日，票据质押金额0元[23] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票贴现发生额0元[23] - 截至2024年12月31日，商业承兑汇票贴现发生额0元[23] 风险评估 - 公司认为与国药财务公司之间金融业务目前风险可控[24]

关联交易 - 公司拟与国药融汇开展不超8亿应收账款保理业务，期限1年[3] - 年初至公告披露日，与控股股东及其下属企业累计关联交易136061.57万元[12] - 本年年初至披露日，未与国药融汇发生关联交易[12] 财务数据 - 2025年预计支付国药融汇利息4000万元[3] - 应收账款保理融资利率1.8% - 6.8%[9] 对方情况 - 国药融汇注册资本51000万元[6] - 2024年末资产总额521725.65万元，净资产64748.37万元[8] - 2024年营业收入22299.23万元，税后净利润4206.23万元[8] 决策情况 - 董事会、独立董事会议均全票通过该议案[3][13] - 本次关联交易不构成重大资产重组[5]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-24 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润为6.42亿元[6] - 2024年末合并报表未分配利润为125.76亿元[6] - 2024年母公司会计报表净利润为10.17亿元[6] - 2024年度利润分配以5.57亿股为基数，每10股派发现金股利3.66元，预计分配2.04亿元[7] - 2024年度剩余未分配利润79.39亿元转入下一年度[7] 未来展望 - 2025年委托贷款最高金额不超过130亿元[9] 其他新策略 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，须提交2024年年度股东大会以特别决议审议[19] - 公司收购本公司股份总额上限从5%提至10%[19] - 公司收购本公司股份转让或注销期限从1年延至3年[19] 会议决议 - 第十届董事会第四次会议7名董事全部亲自出席[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[4] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》3票同意通过[8] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意通过[18] - 审议通过《公司2024年度ESG报告》[20][21] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》[21]

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-17 国药集团一致药业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 3 日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 642,493,449.76 元，2024 年 末合并报表未分配利润为人民币 12,575,550,286.60 元，母公司会计报表净 利润为人民币 1,016,628,471.49 元。 根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会 计报表净利润人民币 1,016,628,471.49 元为基准，加上年初未分配利润人民 币 7,504, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.15元，同比下降59.93%，2023年为2.87元 [1] - 每股净资产31.75元，同比增长1.47%，2023年为31.29元 [1] - 每股公积金7.66元，与2023年持平，2022年为10.18元 [1] - 每股未分配利润22.59元，同比增长2.12%，2023年为22.12元 [1] - 营业收入743.78亿元，同比下降1.46%，2023年为754.77亿元 [1] - 净利润6.42亿元，同比下降59.85%，2023年为15.99亿元 [1] - 净资产收益率3.67%，同比下降61.61%，2023年为9.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35592.8万股，占流通股比64.79%，较上期减少599.67万股 [2] - 国药控股股份有限公司为第一大股东，持股30484.25万股，占比55.49%，持股未变 [3] - 中国工商银行-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金新进1176.31万股，占比2.14% [3] - 全国社保基金四一三组合持股756万股，占比1.38%，持股未变 [3] - 中国医药对外贸易有限公司持股692万股，占比1.26%，持股未变 [3] - 中国工商银行-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金新进688.78万股，占比1.25% [3] - 香港中央结算有限公司持股320.07万股，占比0.58%，减持69.38万股 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.66元（含税） [4]