Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞亚达精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 飞亚达精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011002151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1 页 大华核字[2024] 0011002151 号控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实 ...

财务审计 - 2024年3月14日签发飞亚达公司2023年度标准无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放财务公司存款年初余额271,327,031.83元，年末余额467,743,798.76元[7] - 本年增加4,625,965,634.82元，减少4,429,548,867.89元[7] - 收取利息、手续费342,896.12元[7] 关联关系 - 与上市公司有关联的财务公司是中航工业集团财务有限责任公司[7]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-010 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、公司预计未来十二个月为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 60,000 万元，占 公司 2023 年度经审计净资产的 18.00%； 2、截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 12,000 万元，占公司 2023 年 度经审计净资产的 3.60%。 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"飞亚达"或"公司"） 经营管理的资金需求，根据公司业务发展计划及财务预算规划，公司 2024 年拟为全资子公司 在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度，金额不超过人民币 60,000 万元，有效期 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股 东大会授权董事会办理。 本次担保事项经公司 2024 年 3 月 12 日召 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000766 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞亚达精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 13-108 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-006 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决 方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2023 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二四年三月 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 北京市盈科（深圳）律师事务所接受飞亚达精密科技股份有限公司的委托， 作为公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"本次激励计 划"、"本激励计划"、"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，以及《飞亚达 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《2018 年 A 股 限制性股票激 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-012 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 1 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励计划草案"）规定，已不 符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 6 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入456,969万元，同比增长4.95%[2] - 2023年公司利润总额43,700万元，同比增长28.86%[2] - 2023年公司基本每股收益0.8082元/股，同比增长26.32%[2] - 2023年公司加权平均净资产收益率10.28%，同比提升1.6个百分点[2] 公司运作 - 2023年公司董事会召开6次会议，累计审议通过39项议题[3] - 公司以不低于5,000万元且不超过10,000万元回购B股，截至期末回购约935万股，支付约7,040万港元[4] - 公司为138名激励对象办理343.6710万股A股限制性股票解除限售[4] - 公司对240.7990万股A股限制性股票进行回购注销[5] - 公司以416,631,088股为基数，每10股派发现金2.50元[5] - 公司向全资子公司增资8,000万元，注册资本增至18,000万元[5] 未来展望 - 公司将立足“技术同源、产业同根、价值同向”原则培育战略新兴产业[13] - 公司将提升精密科技与智能穿戴业务的科技属性与规模[13] 业务规划 - 精密科技业务将提升工艺技术与精密制造解决方案能力[13] - 精密科技业务力求在行业拓展和客户开发上取得突破[13] - 智能穿戴业务将持续提升实体化运营能力[13] - 智能穿戴业务要实现规模和效益提升[13]

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司共召开 6 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况 发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | | | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 第十届监事会第九次会议 | 审议通过了 2022 年度报告、2022 年度利 润分配、2023 年度日常关联交易预计、 2023 年度对子公司担保额度预计、2022 年 | | | | | | | | | 度内部控制自我评价 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...