业绩报告 - 公司于2024年3月14日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年3月22日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络远程[1] - 出席人员有董事长张旭华等，可能调整[1] 投资者互动 - 投资者可通过网址或微信小程序码进入互动交流平台[2] - 公司提前征集问题，投资者可在3月21日17:30前会前提问[4]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-007 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审 ...

公司纪检部/审计法律部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控自评价底稿，完成 内控自评价；纪检部/审计法律部通过日常监督、招投标监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控有效性进行监督评价；对于自评价及监督评价中发现的内控缺陷，建立台账 推动并跟踪整改完成情况，同时推动企业定期梳理管理制度、流程缺陷，开展制度的"废改立" 工作；按计划开展各下属企业内控体系监督评价工作。 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 ...

审计机构情况 - 2023年度审计机构为大华事务所，费用120万元[1] - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人[1] 审计相关会议 - 2023年3月16日审计委员会通过续聘议案[4] - 2023年12月21日召开审计预沟通会[4] - 2024年2月26日召开第二次沟通会[4] - 2024年3月12日审计委员会通过2023年度报告议案[5] 审计结论 - 大华认为财务报表编制公允[3] - 公司2023年底保持有效财务报告内控[3]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[2] - 2024年3月12日召开独立董事专门会2024年第一次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事王建新等出席董事会、股东大会次数明确[2] - 独立董事在各委员会出席次数与应出席次数一致[3] 制度与审计 - 修订《独立董事工作制度》[6] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案[9] - 审议通过2024年度日常关联交易预计事项[6] - 审议回购注销部分A股限制性股票事项[11]

公司概况 - 航空工业财务注册资金395,138万元，4家股东，中航工业集团出资占比66.54%[2] 财务指标 - 2023年末资本充足率13.10%，高于监管限额[16] - 2023年末流动性比例63.52%，高于监管限额[16] - 2023年末多项指标低于监管限额[16][18] 存贷数据 - 截至2023年末，公司在航空工业财务存款余额467,743,798.76元，贷款余额0元[19] - 公司存款期末余额占其吸收成员单位存款余额比例0.21%[20] - 公司存款期末余额占公司在航空工业财务和银行存款期末余额总额比例92.69%[20]

特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 董 事 会 二〇二四年三月十四日 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2024 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业集团"）及其下属企业、中国航空技术国际控股有限公司（以 下简称"中航国际"）之联营企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹股份"）及其 下属企业、上海表业有限公司发生的日常关联交易进行预计。 公司 2023 年度日常关联交易实际发生额为人民币 9,372 万元，2024 年度与上述关联方日 常关联交易预计金额不超过人民币 19,000 万元。 本事项经公司独立董事专门会 2024 年第一次会议审议通过后，提交公司 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董事会第十八次会议审议，关联董事张旭华、 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-005 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 本次回购股份资金来源为公司自有资金， ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-004 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...