飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐小飞） 2023年度，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。本 人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次 数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | | | | 否 | | 出席股东大会次数 | | | | 0 | 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为西南交通大学管理学博士。现任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师， ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王建新） 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为注册会计师，中南财经政法大学审计学学士。现任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事，峰岹科技（深圳）股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或 弃权的情形，具体情况如下： | 审计委员会 | | 提名、薪酬与考核委员会 | | 战略委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-014 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。现将本次股东大 会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 ...

公司业绩与发展规划 - 2023年公司整体实现营业收入45.69亿元，同比增长4.95%，主要业务稳中有进，运营效率、资产质量、现金流均较健康，为未来发展奠定基础 [1] - 未来践行大国品牌战略，以“高质量发展”为指导原则，坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力；坚持科技创新，加快推进转型升级，增强核心功能 [1] 业务合作与产品情况 - 飞亚达品牌基于“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，强化航空航天相关IP合作，推出多款航空航天主题手表，航空航天系列同比快速增长；自2003年开始连续为中国航天事业提供专业计时手表，2023年航天表第12次随护完成太空任务 [2] 营销策略与门店结构 - 飞亚达品牌围绕品牌定位，优化营销传播体系，加大精准营销投入，提升数字化营销水平，凸显航空品牌特色 [2] - 飞亚达自有品牌以航空航天主题店、博观整包店、时尚集合店为抓手，优化渠道结构，进驻一二线城市主流购物中心；亨吉利名表零售围绕“城市、品牌、业态、合作方”四要素，发展中高端品牌和核心优质渠道 [2] 精密科技业务规划 - 精密科技业务目前主要面向激光器、光通讯等领域，逐步探索向航空航天、医疗器械等领域开拓，是公司战略规划的重点突破方向 [2][3] - 智能手表业务通过“Jeep”、“ADASHER”品牌运营，推进产品技术升级及渠道优化，完善系统生态建设，开拓新品类、新业务和新渠道，关注前沿技术发展与应用 [3] B股回购情况 - 公司自2019年开始连续实施四期B股回购方案，目前正在实施第四期，回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购股份用于注销并减少注册资本 [3][4] - 截至2024年2月29日，累计回购B股股份约935万股，已支付总金额约7040万港元，本期回购方案尚在有效期内 [4] 其他事项 - 公司连续16年披露《社会责任报告》，2023年度首次将其升级为《环境、社会和治理 (ESG) 报告》，持续完善ESG治理体系 [4] - 公司自有物业包括深圳的飞亚达科技大厦等5个大厦，合计面积约17万平方米，均以历史成本计量 [5] - 公司手表产品分销至近30个国家，在合法合规前提下，密切关注海外市场动态，积极开拓海外业务，严格评估和把控风险，海外业务风险整体可控 [5]

公司经营业绩与自有品牌发展 - 2023年度公司经营业绩不错，核心自有品牌飞亚达有30多年品牌积淀，在国表市场份额位居前列，未来将坚持差异化路线，产品端强化“航空航天”等特色产品系列及爆品打造，渠道端推进门店结构优化，营销端加大精准营销、事件营销等投入以夯实品牌核心竞争力 [1] 终端门店拓展计划 - 公司近年来动态优化门店结构、拓展及整合渠道，2024年不设门店拓展数量硬性指标，基于高质量发展原则提升门店运营效率 [1] 精密科技业务规划 - 精密科技业务是公司战略规划重点突破方向，结合健康财务状况，公司有决心和基础进行探索和突破，有进展会按规定披露 [2] 分红政策 - 公司根据经营业务、财务状况、业务发展需要等综合制定现金分红政策，2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税），未来将努力提升经营业绩及股东回报 [2] 市值提升 - 公司认为市值提升关键在于经营业务持续提升和发展，将在此基础上多措并举强化与投资者交流，传递公司价值 [2] 活动相关说明 - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入45.70亿元，同比增长5.0%[1] - 归母净利润3.33亿元，同比增长24.9%[1] 自主品牌优化 - 自主品牌渠道优化，航空航天系列快速增长[2] - 提升客单价并推动品牌年轻化[2] 分红情况 - 公司分红率超预期，向全体股东每10股派发现金红利4.00元[4] - 现金分红1.66亿元，分红率50%[4] 公司资质 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[8] - 隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 投资评级 - 投资评级标准：买入、增持、中性、减持[10] - 行业投资评级标准：看好、中性、看淡[11] 报告提示 - 不同证券研究机构采用不同评级术语，投资者应综合考虑多方观点[12] - 客户应以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅依赖短信提示或电话推荐[14]

业绩总结 - 公司2023年营收增长4.95%，归母净利增长24.9%[1] - 公司ROE提升，经营现金流改善，2023年经营净现金流为6.32亿元[1] - 公司2024年营业收入预测为508亿元，净利润预测为384亿元[2] - 公司2024年每股净收益预测为0.92元，净资产收益率预测为10.3%[2] 市场表现 - 公司在中国大陆市场仍占据重要份额，瑞表出口至中国大陆金额增速7.6%[1] - 公司自有品牌表现优异，推进免税等渠道布局，已实现自主机心商用上市[1] - 公司是中国钟表行业的旗舰企业，专注于世界名表零售和自有品牌钟表的研发、设计、制造和销售业务[3] 投资评级 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师声明保证报告数据来源合规，独立客观公正[4] - 公司提醒投资者本报告仅供公司客户使用，不构成广告，不构成投资建议，过往表现不代表未来表现[5] - 投资评级分为股票评级和行业评级，根据相对沪深300指数的涨跌幅进行分类[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为000026、200026，股票简称为飞亚达、飞亚达B[7] - 公司注册地址为深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦，邮政编码为518057[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入为456.97亿元，较上年增长4.95%[10][16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为33.32亿元，较上年增长24.93%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为63.24亿元，较上年增长32.79%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.8082元，较上年增长26.32%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.28%，较上年增长1.60%[10] 业务情况 - 公司主要业务为手表自有品牌和名表零售渠道相互促进的核心业务布局[13] - 公司核心自有品牌"飞亚达"定位为高品质中国手表品牌，不断加大机心与航空科技应用等科技创新领域的投入[13] - 公司创立了名表零售渠道"亨吉利"，致力于成为最优异的名表全面服务商，已成为国内专业名表高端连锁商业品牌[13] 股东信息 - 公司股东吴吉林持有18,043,627股人民币普通股，占总股本的比例为4.39%[128] - 公司股东徐国亮持有7,242,768股人民币普通股，占总股本的比例为1.76%[128] 董事会及高管变动 - 公司董事潘波持股数减少49,950股至230,050股[46] - 监事胡静持股数增加9,000股至9,000股[47] - 公司副总经理李明因个人资金需求减持股份70,000股[50] - 公司副总经理唐海元因个人资金需求减持股份52,500股[51] 资金情况 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为12.00%，较2023年初增加4.38%[28] - 公司存货占总资产比例为49.97%，较2023年初下降2.04%[28] - 公司长期股权投资占总资产比例为1.23%，较2023年初下降0.18%[28] - 公司2023年末短期借款占总资产比例为5.95%，较2023年初下降1.10%[28]

业绩数据 - 2023年公司营业收入456,969万元，利润总额43,700万元，资产总额420,426万元[1] - 2023年纳税总额32,613万元[28] - 现金分红（含股份回购）占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为69.16%[30] - 近3年每股现金分红分别为0.30元、0.25元、0.40元，派现总额分别为12541.91万元、10440.70万元、16608.80万元，B股回购总额分别为465.32万元、5025.28万元、6434.07万元，占净利润比例分别为33.54%、57.99%、69.16%[127] - 2023年累计使用自有资金6500万元（上限1亿元）回购B股约935万股[127] - 近三年累计分配现金红利39591.41万元[129] - 资产负债率3.76%，流动比率1.20%，速动比率20.70%[131] 用户与市场 - 公司有2000 + 线下网点遍布中国大陆所有省份，200 + 海外网点分销至近30个国家和地区[37] 未来展望 - 积极探索新业务[33] 新产品与新技术研发 - 航空航天系列在飞亚达品牌中销售额排名第二，全年同比增长63%[79] - 研发费用为5780.22万元，研发人员119人，其中核心技术人员106人[86] - 公司先后推出三款自主研发机心，包括“神七”“飞翼”“揽月”自动机械机心[90] - “揽月”机心宝石轴承达25个，振动频率达28,800次/小时[91] - “飞翼”机心宝石轴承达28个，振动频率达28,800次/小时[91] - 公司打造产品质量管理系统，由IT团队自主开发[92] - 飞亚达科技大厦生活水泵改造后每月节电1000度以上，每年可减少温室气体排放8.54吨二氧化碳当量[160] - 公司现有废水处理设施3套，处理能力4.32万吨/年[162] - 公司在深圳和瑞士分别建立了研发生产基地[190] - 飞亚达技术中心创立了3+3+2+3+6的技术创新体系，即3套机制、3个平台、2个基地、3项工作、6个中心[190] 市场扩张和并购 - 亨吉利第一支部全年联合打造21家飞亚达“空间站”概念店[79] 其他新策略 - 公司建立了“决策－管理－执行”三级ESG治理架构[59] - 公司梳理了25个ESG重要性议题，其中环境责任8个、社会责任11个、公司治理6个[63] - 公司依据ESG重要议题编制利益相关方问卷，开展实证分析形成核心议题矩阵[63] - 公司开展内部风险控制培训6次，参与人数609人[113] - 公司制定并修订《股东大会议事规则》等规章制度[104] - 公司建立以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内部控制体系[113] 社会责任与环保 - 2023年公司环保投入332.54万元，温室气体减排量184.09吨二氧化碳当量，万元产值综合能耗0.007吨标准煤/万元，万元产值温室气体排放0.06吨二氧化碳当量/万元，空调节电31万度，重复用水率2.42%[26] - 员工总人数4,238人，女性员工占比73%，员工培训时长50,471小时，劳动合同签订率100%[28] - 授权专利累计数662项，安全生产投入金额457万元，安全教育培训覆盖比率100%[28] - 累计捐建梦想中心34间，累计资助贫困学生41,281名，志愿者服务时间322小时[28] - ESG关键议题数量25个，反贪污反腐败举报事件数0次[28] - 开展反贪污反腐败培训60次，参与人数1449人[135] - 2023年天然气使用4184立方米，汽油45.25吨，电力6899733千瓦时，新水使用量96673吨，水资源消耗强度0.94吨/万元[155] - 重复用水率2.42%，能源消耗总量920吨标准煤，能源消耗强度0.007吨标准煤/万元，全年节能量0.103吨标准煤[157] - 2023年4 - 12月空调机房用电量对比2022年及2021年同期分别减少31万度、59万度，降低幅度分别为23.46%、37.00%[159] - 公司办公用纸比2022年节约纸张1.12吨[173] - 2023年废水COD排放量为14.35吨，废水排放量为149537吨，废气氨氮排放量为3.15吨，烟（粉）尘排放量为0.29吨，一般固体废弃物产生量为3吨，危险废弃物产生量为0.3吨[169] 公司治理 - 公司党委下设2个党总支和20个党支部，共有253名党员[1] - 共召开党委会24次，集中审议议题84个，其中“三重一大”事项30个[70][73] - 2023年“一支部一方案”共申报立项攻坚项目22个[78] - 公司股东大会召开4次，临时股东大会召开1次，审议通过议案23项[101][109] - 董事会召开6次，成员9名，审议通过议案39项，董事出席率100%[110] - 监事会召开6次，成员3名，女性监事2名，占比2/3，监事出席率100%[111] - 互动易回复投资者135次，回复率100%，接听投资者电话535次，接待投资者现场集体调研5次[121] 荣誉与资质 - 2023年飞亚达品牌获评第七届“国际信誉品牌”，亨吉利入围深圳市相关名单[54] - 公司是中国轻工业二百强企业，经综合评价总排名143[56] - 公司在第六届中国蓝光杯手表设计大赛中是荣获金奖最多的企业[195] - 太空游艇陀飞轮表获产品设计奖（机械表）金奖[196] - 太空人陀飞轮表获产品设计奖（机械表）金奖[196] - 星际飞船时空腕表获手表概念作品奖金奖[197] - 时空着陆器桌面钟获时钟概念作品奖铜奖[199] - 公司于2023年2月通过知识产权管理体系认证[198] - 公司获得深圳市、广东省、国家知识产权优势/示范企业等资质，荣获中国外观设计金奖等知识产权奖项[198]

飞亚达精密科技股份有限公司 大华内字[2024]0011000029 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞亚达精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 飞亚达精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称飞亚达 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000029 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...