审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用94万元[3] - 2024年度审计费用与2023年相比增减均为0%[17] - 聘任议案已通过董事会和监事会，尚需股东大会批准[18] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[5] - 2023年业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 近三年受行政处罚1次等[8] 项目人员 - 项目合伙人李建军等2023年开始为公司提供审计服务[13] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼等[7]

财务业绩 - 2023年营业收入为28.11亿元，同比下降24.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.03亿元，同比下降291.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为0.73亿元，同比下降96.86%[6] - 2023年末总资产为259.19亿元，同比下降1.82%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为69.72亿元，同比下降11.77%[6] - 第四季度营业收入为19.81亿元，占全年的70.5%[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.01亿元[12] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元[12] - 公司2023年实现营业收入28.11亿元，计提存货减值8.42亿元，利润总额-5.33亿元[15] - 公司全年实现合同销售金额33.35亿元，回笼资金36.13亿元[16] - 公司2023年营业收入为28.11亿元，同比下降24.03%[24] - 房产销售收入为26.49亿元，占营业收入94.24%，同比下降26.09%[24] - 房产租赁收入为1.28亿元，占营业收入4.54%，同比增长39.02%[24] - 公司2023年度营业收入为12.64亿元，营业利润为3.8亿元，净利润为2.86亿元[38] - 公司2022年度实现营业收入约为46.5亿元，同比增长约10.5%[57] 业务发展 - 公司全年实现合同销售金额33.35亿元，回笼资金36.13亿元[16] - 公司新获代建项目3个，代建板块实现营业收入2,931万元[16] - 公司商业运营实现经营收入1.33亿元，积极拓展企业公寓业务[16] - 公司成功竞得深圳光明新湖地块，土地投资同比增长146.76%[16] - 公司累计土地储备总建筑面积87.68万平方米[17] - 公司博文雅苑项目在建，振业城四期项目已竣工[17] - 公司主要项目包括住宅、商业、幼儿园等多种业态，总建筑面积约1,000万平方米[18,19] - 公司主要项目销售情况良好，累计预售面积约800万平方米，本期实现销售收入约40亿元[18,19] - 公司主要项目出租情况稳定，可出租面积约17万平方米，平均出租率达84.43%[19] - 公司主要项目位于粤港澳大湾区,包括深圳、广州、惠州、天津、西安等城市[18,19] - 公司主要项目中,住宅和商业业态占比较大,合计约占总建筑面积的90%以上[18,19] - 公司主要项目中,在建项目占比较高,达到总建筑面积的75%左右[18] - 公司主要项目中,权益比例在50%-100%之间,其中部分项目为控股项目[18,19] - 公司设立子公司专项承接深圳城中村改造项目[16] - 公司2023年1-6月新增合并子公司2家[26][27] - 公司2023年度投资额为26.34亿元，较上年同期减少15.04%[7] - 公司2023年度完成了15亿元公司债券的发行，用于偿还银行贷款及补充流动资金[8] 财务管理 - 公司坚持稳健审慎的财务管控，建立了高素质职业化团队[22] - 公司融资渠道多样化，包括银行贷款、票据、债券等,融资成本在2.76%-6.18%之间[19] - 公司2023年经营活动现金流入小计较上年减少42.30%，主要系销售回款减少所致[1] - 公司2023年投资活动现金流入小计较上年增加158.44%，主要系收回投资收到的现金增加所致[2] - 公司2023年投资活动现金流出小计较上年增加46.16%，主要系投资支付的现金增加所致[3] - 公司2023年筹资活动现金流出小计较上年增加35.58%，主要系偿还债务支付的现金增加所致[4] - 本年度计提存货减值准备8.42亿元，导致本期净利润为负值[5] - 公司2023年末存货余额较2023年初增加1.92个百分点，占总资产的65.72%[6] - 公司2023年末长期借款余额较2023年初减少7.73个百分点，占总资产的15.13%[6] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保金额合计约36.22亿元[21] - 公司未来将坚持高质量发展,优化投资布局,加快项目去化,同时积极开拓新业务领域[20] - 公司2024年经营计划包括进一步提升项目销售和出租水平,加大改革创新力度,促进公司健康发展[20] 公司治理 - 公司未来发展面临多方面因素影响，相关计划或安排存在不确定性[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司严格按照法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作[44] - 公司股东大会、董事会、监事会等议事程序规范、权责明确、决策高效[44] - 公司独立董事、审计委员会在年报编制过程中发挥了督导作用，保证了年报信息的真实、准确、完整[44] - 公司组织对《公司章程》及配套制度文件进行修订和完善，确保与监管规则的一致性[44] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[48][49][50] - 公司注重与投资者的沟通交流，通过多种方式接待机构及个人投资者调研[44] - 公司内部控制体系健全，设

公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会18次等[5] - 独立董事各会议出席情况[6] - 拟变更会计师事务所[17] - 2023年选举董事并聘任高管[16] 财务相关 - 2023年拟聘任财务总监[19] - 独立董事审阅2023年度财务报告[20] - 编制2023年度内控自评报告[20] - 未发现2022年度违规占用资金等情况[21] 利润分配 - 2022年度利润分配方案通过[22] - 每10股派现0.94元（含税）[22] - 共分配利润1.27亿，占净利润30.24%[22] 未来展望 - 2024年关注行业形势与经营动态[24] 其他 - 独立董事考察项目提建议[11] - 独立董事助力获取深圳地块[13]

深圳市振业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 棍 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 事务所及注册会计师执业资质证明 Í l Í 内部控制审计报告 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称深振业） 2023年 12月 31 日的财务 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、 重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，认真履行了监 事会的职责。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开监事会会议情况 不断探索完善大监督运行机制，发挥监督合力，提升监督 效能。2023 年，组织召开大监督联席会 4 次，研究议题 6 个。 经集团党委会审议通过，选聘 2023 年度大监督兼职监督员共 计 14 名，制定《振业集团外派专职监督员管理办法（试行）》， 进一步加强大监督队伍建设。 本年度累计召开监事会会议 5 次，审议议案 9 项，对公司 的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、 聘任会计师事务所等议案进行了认真审核，并发表了客观、全 面的审核意见。具体如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》有关规定和要求，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信事务所"）聘任 及审计工作开展情况进行监督，现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所创立于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区 南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 报告期内，公司原聘任年审会计师事务所天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）聘期已满，且已 ...

财务表现 - 第一季度营业收入为252,712,272.21元，较上年同期下降4.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,597,661.42元，较上年同期下降120.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-318,566,556.10元，较上年同期增加50.70%[4] - 总资产为25,765,300,700.59元，较上期下降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,945,543,415.68元，较上期下降0.38%[5] - 净利润为-28,808,403.49元，较上期-13,047,646.77元亏损扩大[16] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为-28,808,403.49元[17] - 终止经营净利润为-13,047,646.77元[17] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股21.93%[8] - 公司前十名股东中，深圳市资本运营集团有限公司持股15.06%[8] - 公司前十名股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持股1.19%[8] - 公司前十名股东中，李建民持股0.66%[8] - 公司前十名股东中，廖晔持股0.64%[8] 资产状况 - 2024年第一季度，深圳市振业（集团）股份有限公司的流动资产合计为21,614,655,910.58元，较上期21,787,472,049.07元略有下降[12] - 存货达到17,129,649,463.91元，占流动资产的大部分比例[13] - 非流动资产合计为4,150,644,790.01元，较上期4,131,697,502.06元有所增长[14] - 负债合计为18,351,926,401.47元，较上期18,477,436,848.52元略有下降[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为726,673,493.16元，较上期954,461,585.38元下降[18] - 经营活动现金流出小计为1,045,240,049.26元，较上期1,600,626,622.38元下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,432,212.04元，较上期157,938,011.37元下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,077,397.13元，较上期104,007,071.38元下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为-379,076,165.27元，较上期-384,219,954.25元略有增加[19] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年，公司根据实际经营发展需要，拟于未来十二个月内以本公司或本公 司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为 9.27 亿元的担保额 度，其中资产负债率 70%以上各级子公司的担保额度为 6.27 亿元，资产负债率 70% 以下各级子公司的担保额度为 3 亿元。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的 具体事项并履行信息披露义务，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度 在资产负债率 70%以上的同类子公司内进行调剂，或在资产负债率 70%以下的同类 子公司内进行调 ...

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第四次会议于4月22日通讯表决召开，通知4月16日网络发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案审议 - 多项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过，含聘任董秘、修订章程等[2][3][4][5] - 第二、三、四项议案将提交股东大会批准[7]

深圳市振业（集团）股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2024 年第四次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 号】文批准，以募 集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 91440300618831041G。 第三条 本公司于 1989 年 8 月经中国人民银行深圳经济特区分行 ［（1989）深人银复字第 077 号］文和［（1990）深人银复字第 024 号］ 文批准，首次发行人民币普通股 690,000 股，其中，发起人法人认购 265,000 股，社会公众认购 425,000 股。本公司股票于 1992 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称:深圳市振业（集团）股份有限公司 英文全称：Shenzhen Zhenye（Group）Co.,Ltd. 第五条 本公司住所：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 2014 号振 业大厦 A 座 31 层 邮政编码：518008 第六条 本公司注册资本为人民币 1,349,995,046.00 元。 第七条 ...