| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部 控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年 度内部控制自我评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控 制评价报告，对评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立较为 完备的内控体系，实现了生产经营和各项业务活动的规范化、标准化。2023 年， 公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的 情形发生。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会 计师事务所的议案》（详见公司 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，深圳市振业（集团）股份有限公司（简称"公司"）召 开第十届董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票 据并授权管理层办理有关事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会 （简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的中期票据。公司于 2024 年 4 月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕MTN366 号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册，注 册金额为 8.25 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 ...

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月25日获无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZI10281号[4] 信息报送 - 公司主体应于每年1月1日至6月通过国家企业信用信息公示系统报送公示[13] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[15] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[15] 资金情况 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备84,246.83万元致利润总额减少[4][7] 决策相关 - 2024年4月25日董事会审议通过计提资产减值准备议案[3] - 计提减值准备经立信审计确认，监事会认为合规合理[7][8]

公司概况 - 公司成立于1989年5月，1992年在深交所公开上市[17] - 业务涵盖地产开发、城中村改造等多个板块[17] - 人均创收、人均创利等指标在沪深上市房企中连续多年位于前列[17] - 具备房地产开发一级资质[17] 荣誉奖项 - 2023年深圳市振业城市服务有限公司获粤港澳大湾区物业服务力百强企业[24] - 2023年9月振业集团获社会责任管理体系认证[24] - 2023年10月振业集团获反贿赂管理体系认证和顾客满意度测评“五星级”[24] - 2023年振业天成物业团队获中国服务优秀团队[24] - 2023年11月振业天成项目成为第十一届“广厦奖”候选项目[24] - 2024年3月华舍公寓被授予深圳首个“新时代城市建设者之家”荣誉称号[30] 项目进展 - 福田下梅林华舍公寓项目为企业提供配套公寓，缓解“招人难”困境[35] - 海乐花园项目落实公共服务设施共11处[48] - 深圳光明区天境云庭项目占地面积12,222.85平方米，总建筑面积88,746平方米[153] - 阜外医院安置房项目建设用地面积5,630.5平方米，2023年被纳入南山区碳排放全过程管理试点项目[154] - 2023年广州天成项目、学府里项目及深圳博文雅苑项目设置太阳能光伏发电工程[160] 管理运营 - 2023年公司梳理可优化提升功能点93个，优化完善功能点58个[80] - 2023年公司召开2次股东大会，18次董事会，审议49项重大事项[80] - 2023年公司在深交所互动易平台解答投资者71条提问，与各地投资者进行百余次电话沟通[81] - 2023年公司开展专项审计3项、经责审计1项，提出管理建议1项，审计整改2项[89] 产品研发 - 2023年公司通过多轮修订形成完备产品标准化实施体系[117] - 公司更新住宅产品线，含40分钟健身圈、520米隐形环氧跑道等[119] - 2023年公司完善景观模块标准化体系并应用于天津御湖、西安泊悦府等项目[149] 人才资源 - 2023年公司外部引进人才3人，内部调配23人，短期借调22人，引入专业人才15人[179] - 2023年公司员工按性别分布，男性268人，女性157人；按雇佣类别分布，高级管理层374人，中级管理层45人，基层6人；按年龄分布，30岁以下45人，30 - 50岁57人，50岁以上323人[183] 员工福利 - 公司为员工缴纳五险一金，设置节日福利等多重福利，购买补充保险，完善休假制度[186] - 2023年公司开展薪酬结构优化研究，完善《薪酬管理制度》[185] 社会责任 - 振业集团确认25个重大性议题作为ESG管理工作优先领域[65] - 振业集团致力于保障性住房领域研究，参与海乐花园棚户区改造项目[41] - 公司建立并完善安全管理体系保障员工健康安全[199] - 公司将安全管理纳入绩效考核目标落实全员安全生产责任制[200]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月27日[2]

业绩分配 - 2022年度以总股本1349995046股为基数，每10股派现0.94元，累计派126899534.32元，占净利润30.24%[1] 公司治理 - 2023年召开2次股东大会、18次董事会审议重大事项[4] 投资者交流 - 2023年通过互动易平台与投资者交流71次，日常接听电话百余次[6] 信息披露 - 2023年累计披露公告38项[11] 承诺履行 - 公司和控股股东加强未公开信息管理承诺履行良好，其他承诺已履行完毕[12]

人员与业绩 - 截至2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] 审计相关 - 2023年选聘立信为审计机构，费用94万元[4] - 2023年制定审计方案并开展工作，2024年4月出报告[5] - 经评估，立信较好完成2023年度审计任务[6]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会18次等[5] - 独立董事出席股东大会2次、董事会18次等[6] 独立董事工作 - 2023年1月、8月考察广州天成等项目[12][13] - 2023年3月听取拟参拍土地汇报助力获深圳地块[14] - 审阅2023年度等财务报告并签署意见[21] 资金与担保情况 - 未发现2022年度大股东违规占用资金和担保情况[22][23] - 2023年度无关联方担保行为[23] 股本与利润分配 - 公司总股本为1349995046股[24] - 2022年度每10股派现0.94元，共分配利润1.27亿[24] - 2022年度分配利润占净利润30.24%[24]

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部 ...