投资项目 - 公司拟投资14.1亿元建设智能电动车华南基地项目[2][3][5] - 项目实施主体为九号（珠海）科技有限公司，地址在珠海[5] - 项目预计建设期18个月，资金来自自有或自筹[5] 决策情况 - 2024年12月26日董事会审议通过投资议案[3] - 授权相关人员负责，无需提交股东大会[3] 项目风险 - 项目尚处筹备启动阶段，需履行前置审批手续[2][6] - 存在不能如期完工风险，公司将采取措施降低[6]

关联交易 - 2025年向小米采购预计500万元，占比0.07%[5] - 2025年向小米销售预计1000万元，占比0.10%[5] - 2024年1 - 11月向小米采购累计147.45万元，预计160.85万元，占比0.02%[5] - 2024年1 - 11月向小米销售累计12150.79万元，预计13255.40万元，占比1.30%[5] - 2024年向小米采购预计100万元，预计实际160.85万元[6] - 2024年向小米销售预计22000万元，预计实际13255.40万元[6] 小米财务数据 - 截至2023年底，总资产3242.47亿元，净资产1642.62亿元，营收2709.70亿元，净利润174.75亿元[7] - 截至2024年9月，总资产3509.45亿元，净资产1778.25亿元，1 - 9月营收2569.01亿元，净利润145.83亿元[8] 股权变动 - 公司公开发行存托凭证时，People Better Limited占比9.82%，2024年12月10日降至5%以下[8] 其他 - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计无异议[12]

业绩总结 - 2024年采购原材料/软件预计280万元，实际198.29万元；出售产品预计22000万元，实际13255.40万元[4] - 2024年1 - 9月小米集团营业收入2569.01亿元，净利润145.83亿元[5] 关联交易 - 2025年向小米集团采购预计500万元，销售预计1000万元，合计1500万元[1] - 2024年向小米集团采购实际160.85万元，销售实际13255.40万元，合计13416.25万元[1] 股权变动 - 2024年12月10日，People Better Limited持股降至5%以下，2025年12月10日前小米仍为关联法人[6] 决策审议 - 2024年12月26日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年度关联交易决策合规，价格公允，无重大不利影响[14][16]

激励计划时间节点 - 2021年1月29日召开第一届董事会第十二次会议审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划草案二次修订稿及摘要议案[20] - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过预留授予部分第一个归属期相关议案[21] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标是营业收入达到73亿元[24] - 2024年业绩考核目标是营业收入达到80亿元[24] - 2025年业绩考核目标是营业收入达到89亿元[24] 激励对象情况 - 在职3名激励对象中2名本期个人层面归属比例为100%，1名归属比例为83.75%[25] - 预留授予第一个归属期可归属激励对象合计为4人[25] 存托凭证情况 - 本次归属预留授予日为2021年10月25日，归属数量为93,738份，归属人数为4人，授予价格（调整后）为18.6602元/份[26] - 总计已获授存托凭证27.4970万份，本次可归属9.3738万份，比例为34.09%[26] - 不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计74,750份[28]

激励计划时间线 - 2021年1月29日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年7月19日通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年4月22日通过限制性股票激励计划草案二次修订稿议案[17] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入102.22亿元，目标73亿元[23] 激励对象情况 - 2021年激励计划3名在职对象，2人归属比例100%，1人83.75%[23] - 预留授予第一个归属期可归属激励对象4人[23] 作废情况 - 因离职和绩效不达标，74,750份限制性股票对应存托凭证作废[25][26][27]

会议相关 - 九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于2024年12月26日召开，3位独立董事均出席[2] 议案表决 - 独立董事全票通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 独立董事全票通过2021年限制性股票激励计划相关归属及作废处理议案[3][4] 激励计划 - 4名激励对象符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属资格条件[3] - 公司作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证74,750份[4]

会议相关 - 2024年12月26日召开第二届董事会第二十八次会议，6位董事实到[2] 交易与投资 - 2025年度日常关联交易预计额度事项获董事会通过[3] - 拟在珠海投资14.1亿元建设智能电动车华南基地项目[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分93,738份存托凭证可归属[4] - 部分激励对象对应74,750份存托凭证因离职等不得归属作废[5]

激励计划处理 - 2024年12月26日通过作废部分限制性股票对应存托凭证议案[2][9] - 因离职和绩效不达标，74,750份存托凭证作废[10][12] - 本次作废无实质性影响[11] 激励计划历程 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][4][5][7] 相关意见与手续 - 独立董事同意作废74,750份存托凭证[12] - 归属需披露信息并办后续手续[14] 公告附件 - 含独立董事会议决议、法律意见书、财务顾问报告[15] 公告时间 - 2024年12月27日发布公告[17]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单获独立董事核查[2] - 4名激励对象符合条件可办理归属[3] - 可归属的限制性股票对应存托凭证为93,738份[3]

激励计划授予情况 - 激励计划预留授予31.8470万份存托凭证，占授予时公司存托凭证总份数的0.05%[4] - 授予价格（调整后）为18.6602元/份[4] - 激励人数为5人[4] - 2021年2月23日授予291.8470万份限制性股票，对应存托凭证72.9620万份[15] - 2021年7月19日授予41.1150万份限制性股票，对应存托凭证31.8470万份[15] - 2021年10月25日授予31.8470万份限制性股票，对应存托凭证0万份[15] 归属情况 - 2024年6月28日归属数量621,918份，归属人数115人[16] - 2024年11月5日归属数量67,624份，归属人数16人[16] - 2024年12月26日可归属存托凭证93,738份，符合条件激励对象4人[17] - 本次归属数量为93,738份存托凭证，归属人数4人[23] 归属比例 - 第一个归属期归属权益数量占预留授予权益总量的比例为40%[4] - 第二个归属期归属权益数量占预留授予权益总量的比例为30%[4] - 第三个归属期归属权益数量占预留授予权益总量的比例为30%[5] - 董事等本次可归属比例为40.00%[23] - 其他员工本次可归属比例为31.53%[23] - 总计本次可归属比例为34.09%[23] 业绩考核目标 - 2023年公司营业收入业绩考核目标为73亿元[5] - 2024年公司营业收入业绩考核目标为80亿元[5] - 2025年公司营业收入业绩考核目标为89亿元[5] - 2023年度公司实现营业收入102.22亿元[19] 其他 - 公司对部分未达归属条件的限制性股票对应存托凭证作废处理[20] - 参与激励计划的高级管理人员在决议日前6个月无买卖公司股票行为[24] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[26] - 激励计划预留授予部分第一个归属期归属及作废处理事项获必要批准授权[28]