董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，可委任一至二名证券事务代表协助工作[2] 培训与备案 - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[3] - 董事会聘任需提前五个交易日向上交所备案[11] 解聘与离任 - 出现特定情形公司应一个月内解聘[12] - 离任需接受审查并移交文件和工作[13] 职责代行与责任 - 空缺超三个月董事长代行职责[15] - 决议违法致损应承担赔偿责任[17] 处罚与申诉 - 特定情形董事会将建议处罚[17] - 不服处罚可在规定期限或15日内申诉[20] 细则相关 - 与规定不一致以法律等规定为准[19] - 由董事会批准生效并负责解释[19] - 细则日期为2025年7月[19]

信息披露制度 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[3] - 高管负责编制年报草案并提请审议[5] - 董高对年报披露负责并担差错后果[7] 业绩差异认定 - 业绩预告变动超20%认定重大差异[6] - 业绩快报差异超10%认定重大差异[7] 差错处理 - 年报披露重大差错有多种情形[8] - 恶劣情形从重惩处，有效阻止从轻处理[9][10] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[15] - 责任追究形式包括警告等[10]

投资者关系活动形式 - 包括公司网站、电话咨询等[3] - 可举行分析师会议等活动[23] - 拟通过上证所信息网络有限公司服务平台召开投资者说明会[29] 投资者关系管理目的与原则 - 目的是促进公司与投资者良性关系等[4] - 基本原则有合规性、平等性等[6] 信息披露 - 可自愿披露现行法律法规规定外的信息，遵循公平等原则[12][15] - 应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[16] 沟通方式 - 包括定期报告与临时公告等[10] - 通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[33] 业绩说明会 - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[30] - 可在定期报告结束后举行业绩说明会[35] 其他措施 - 可在网站开设投资者关系专栏并及时更新信息[19] - 设立专门咨询电话并每季度公开答复情况[22] - 每月汇总投资者问答记录通过“科创公司发布”栏目发布[33] - 为中小股东到现场参观、座谈提供便利，特定对象参观实行预约制[39] - 股东会应提供网络投票方式，条件允许时可直播[41] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[43] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[46] 信息保密 - 不得透露未公开重大信息、发布误导性信息等[46] - 活动开始前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[47] 培训与档案 - 可对员工进行相关知识培训，重大活动可做专题培训[47] - 应建立健全投资者关系管理档案[48] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释、修订[51] - 经公司董事会审议通过后生效实施[52] - 涉及深圳市倍轻松科技股份有限公司，制度时间为2025年7月[54]

信息披露制度适用人员 - 制度适用于董秘和证券部、董事和董事会、高管、核心技术人员等[6] 信息披露文件类型 - 信息披露文件主要包括定期报告和临时报告[7] 信息披露要求 - 董事、高管需保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[7] - 发现已披露信息有误、遗漏或误导应及时更正、补充或澄清[9] - 未达披露标准但可能影响股价的事件应比照规则披露[9] - 应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素和投资价值[12] - 应针对性披露业绩波动等事项并持续披露科研等重大信息[13] 特殊披露情况 - 公司可申请暂缓披露信息，需满足信息未泄漏等条件[8] - 公司可申请豁免披露属于国家机密等情形的信息[9] - 公司可自愿披露有助于投资者决策的信息[10] 披露时间规定 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[15] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[15] - 定期报告需在董事会审议后两个工作日内报上交所审核披露[32] 需披露的重大事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 重大事项涉及主要标的物超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，需披露原因、进展和预计完成时间，并每隔三十日公告进展[19] - 发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[18] - 公司出现使自身面临重大风险的情形，应及时向上交所报告并披露[20] 信息披露工作管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[23] - 公司经理层有关事项发生当日内要及时向董事会报告公司情况并保证内容真实、及时和完整[23] - 董事会秘书负责组织和协调公开披露信息相关事宜，证券事务代表协助[24] - 公司证券部负责公开信息披露文件信息收集及文稿准备等工作[25] 特定人员告知义务 - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时告知公司[27] - 控股股东、实际控制人发生特定事件应及时告知公司并配合披露[27] 关联人信息报送 - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[30] 股份买卖规定 - 董事、高级管理人员买卖公司股份应在2个交易日内申报并公告[33] - 董事、高级管理人员在公司定期报告公告前30日内不得买卖公司股份[34] - 董事、高级管理人员在业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股份[34] - 重大事项发生至依法披露后2个交易日内董事、高级管理人员不得买卖公司股份[34] - 公司董事、高级管理人员违规买卖股份董事会应收回所得收益并披露相关情况[34] - 公司董事、高管持股变动达规定需履行报告和披露义务[35] 保密与审计 - 公司财务信息披露前执行内控，相关人员履行保密职责[36] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[36] - 公司设立董事会审计委员会负责内外部审计工作[36] 内幕信息管理 - 信息披露义务人应控制知情范围，不得泄露内幕信息[38] - 信息难保密等情况公司应立即披露信息[38] 违规处理 - 信息披露未按制度执行，公司追究审核责任人责任[38] - 对违规人员处分，董事会5个工作日报上交所备案[39] 指定媒体 - 公司信息披露指定媒体为指定报纸和上交所网站[41] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过之日起实施[42]

选聘规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定[3] - 公司选聘会计师事务所可采用公开选聘、邀请选聘等方式，续聘可不公开选聘[7] 费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明相关情况[8] - 会计师事务所审计费用由股东会审议决定，聘任期内可合理调整[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13] 改聘情形 - 改聘会计师事务所，新聘请的事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚[4] - 公司改聘会计师事务所的情形包括执业质量缺陷、人员时间安排等[17] 其他要求 - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[14] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘会计师事务所工作[18] - 审计委员会应监督检查选聘会计师事务所工作，包括法规执行、选聘标准等[20] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 审计委员会审核改聘提案时应约见相关事务所并发表意见[17] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会，前任可在股东会陈述意见[18] - 会计师事务所主动终止审计需说明公司有无不当情形[18] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[20] - 情节严重的违规会计师事务所经股东会决议不再被选聘[20] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[25][26]

人员变动规则 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司六十日内完成补选[4][5] - 非职工与职工代表董事未获连任分别自决议通过日离职[5] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需考虑补偿[5] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效[6] 后续处理要求 - 特定情形董事、高管应停止履职或公司解除职务，部分三十日内处理[7] - 法定代表人辞任，公司三十日内确定新代表人[8] - 离职后五个工作日内移交文件，完成后签署确认书[11] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超总数25%，离职半年内不得转让[13] 异议复核机制 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可十五日内向审计委员会申请复核[16]

组织架构调整 - 2025年7月31日召开第六届董事会第十五次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 公司根据规定和自身需求进行内部管理机构调整[1] - 调整不会对生产经营活动产生重大影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月2日[3]

资金占用情况 - 2021 - 2022年实控人通过员工借款占用408.23万元，提前付货款占用800万元[2][3] - 员工借款本金当期期末前归还，利息2.70万元2025年7月24日清[2] - 提前付货款本金2022年末前转回，利息22.98万元2025年7月24日清[3] 应对策略 - 完善《内部借款流程》和预付账款管理制度[5][6] - 实控人组织管理层学法规，证券部收集案例培训[7] 表态 - 公司及相关人员就资金占用致歉，确保依规运作[9]

公司治理制度修订 - 取消监事会和监事，部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议通过[2] - 拟修订及废止部分治理制度，新制定部分治理制度，部分需股东会审议通过[3] 公司章程具体修订内容 - 统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除监事会相关内容及表述[7] - 修订后代表公司执行事务的董事或总经理为法定代表人[8] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动相关规定及责任承担条款[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] 公司收购股份规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[11] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东大会（股东会）决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[11] 人员股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[12] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[12] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[15] 股东大会（股东会）相关 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划等多项事项[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时可要求召开股东大会[25] 交易与担保审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易需提交股东大会审议[23][24] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保须经股东大会审议[22] - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，董事会审议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[48][50] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[51] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[51] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[50] 独立董事相关 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[53] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[54] - 独立董事连任时间不得超过六年[90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[101] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[100] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[72] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红[73] - 利润分配预案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[73] 其他 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送并披露年度财报，前6个月结束后2个月内报送并披露半年度财报[70] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[70] - 公司董事会需在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[71]

业绩相关 - 公司发行1541万股A股，发行价每股27.4元，募集资金4.22234亿元，净额3.5891041409亿元[2] 项目进展 - 营销网络建设项目投资总额27862.02万元，拟用募集资金15089.96万元，已结项[4] - 研发中心升级建设项目投资总额8801.08万元，拟用募集资金8801.08万元，建设中[4] - 信息化升级建设项目投资总额5010万元，拟用募集资金4000万元，已结项[4] - 补充营运资金拟用募集资金8000万元[4] 项目数据 - 截止2025年7月31日，信息化升级建设项目募集资金节余2551.22万元[5] - 信息化升级建设项目截至报告披露日累计投入1737.89万元，利息及现金管理收益289.17万元[7] 新项目情况 - 新项目“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”周期为2025年7月 - 2027年6月，总投资额3000万元[13] - 新项目聚焦传感器矩阵搭建与应用研究，提升产品交互与智能化水平[10] 新项目风险及对策 - 新项目技术风险为多传感器数据融合算法开发难度高，对策是引入AI专家团队，采用模块化开发分阶段验证[18][19] - 公司通过预售、体验店推广教育市场并提供免费试用期[21] 新项目预期 - 搭载传感器矩阵的新品预计定价提升且销量增加[23] - 精准健康数据分析可降低售后维修成本[24] - 新项目预计形成多项核心专利抢占技术制高点[25] - 新项目预计积累百万级用户健康行为数据[26] - 新项目预计确立“智能健康技术领导者”形象提升高端市场份额[27] 资金使用决策 - 2025年7月31日公司会议审议通过节余募集资金用于新项目议案[28] - 监事会认为事项合规且符合公司和股东利益并审议通过议案[30][31] - 保荐机构对节余募集资金使用规划事项无异议[33]