回购方案 - 首次披露日为2025年5月6日，由刘建德提议[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[3] 审议情况 - 2025年5月5日，董事会和独董会全票通过方案[4] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会通过方案[4] 实施进度 - 截至2025年5月31日，尚未实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股 - 0元/股[3]

公司动态 - 科思科技受邀参加鲲鹏昇腾开发者大会(KADC2025)并获得昇腾APN钻石部件伙伴授牌 [1] - 公司成为昇腾APN钻石级认证企业 代表其在技术能力 市场拓展及生态协同方面达到行业顶尖水平 [1] - 公司将获得昇腾全栈AI技术的深度赋能 包括硬件适配 算法优化 联合研发等全方位支持 [1] - 双方将基于昇腾AI原生开发体系联合推出多款高性能边缘推理设备及行业定制化解决方案 [1] 公司战略 - 公司以"科学精神 思想创造"为核心理念 以"自主可控技术底座+全域场景赋能"为核心战略 [1] - 公司持续深耕AI原生开发与场景化落地 构建"芯片—模组—整机—系统"的完整产业链 [1] - 公司产品覆盖空中 地面 水上 水下等多场景应用 [1] - 公司持续加大研发投入 推动技术迭代与装备升级 [1] 技术布局 - 公司自2015年起围绕智能无人作战体系建设与人工智能装备发展开始布局 [2] - 公司依托"智能芯片—智能装备—智能系统—人工智能大模型应用"垂直整合能力 [2] - 公司打造覆盖"感知—决策—控制—评估"全链路的智能无人装备体系 [2] - 公司提供全栈式智能系统解决方案 [2] 技术矩阵 - 公司构建了涵盖智能无线通信 海洋智能声 光 磁侦查 探测领域的核心技术矩阵 [2] - 公司在智能无人装备 智能服务器 虚拟现实 人工智能等领域拥有核心技术 [2] - 公司积极在应急 电力 铁路 海运交通 矿区作业等领域拓展业务 [2]

热点追踪 - 百利电气2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 丽人丽妆销售的含有"麦角硫因"成分的"千金极光饮"产品2025年1季度累计成交金额(GMV)仅为400.60万元 [1] 项目投资 - 泰禾股份拟不超1.5亿美元在埃及建设农药及功能化学品项目 [1] - 华恒生物拟投资3.2亿元建设"人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目" [1] 中标合同 - 华康洁净预中标四川大学华西医院第二住院楼10层装修、诊疗环境装修项目(11至13层手术室装修) [1] - 金诚信签署科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [1] 业绩数据 - 圆通速递4月快递产品收入57.55亿元，同比增长16.32% [1] - 申通快递4月快递服务业务收入41.18亿元，同比增长16.39% [1] 股权转让 - 慧博云通拟购买宝德计算67.91%股份，完善产业链布局，5月20日起复牌 [1] - 康平科技拟1.98亿元购买搜鹿电子100%股权 [1] 回购 - 科思科技拟斥资3000万元-5000万元回购股份 [1] - 合兴包装拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份 [1] - 兆讯传媒拟回购1.66%-3.33%公司股份 [2] 增减持 - 高伟达控股股东拟减持不超2.99%股份 [2] - 光线传媒控股股东及其一致行动人拟减持合计不超1%股份 [1][2] - 岱勒新材实际控制人段志明拟减持不超过3%公司股份 [2] - 华鼎股份发展资产、杭州越骏拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 神奇制药股东张娅拟减持不超过1030.47万股 [2] 其他 - 金固股份收到某全球新能源汽车行业龙头企业的定点通知 [1][2] - 万润新能与宁德时代签订业务合作协议，预计总供货量约132.31万吨 [1][2] - 松原安全收到国内知名汽车制造商的定点通知书 [2]

股份回购方案 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元，回购价格不超过80元/股，回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] - 回购股份将用于股权激励/员工持股计划（不低于实际回购量的50%）或注销减资（不高于50%） [2] - 按回购上限测算（5,000万元、80元/股），预计回购62.5万股（占总股本0.59%）；按下限测算（3,000万元、80元/股），预计回购37.5万股（占总股本0.35%） [3] 债权人通知事项 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报需提供证明债权债务关系的合同/协议原件及复印件，法人需加盖公章，委托申报需附加授权文件 [4] - 接受现场、邮寄、电子邮件三种申报方式，非现场申报需先致电证券事务部确认，邮件需标注"债权申报"字样 [4][5]

核心观点 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 回购价格上限为80元/股 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 回购股份将用于股权激励/员工持股计划或注销减资 [1][5][8] 回购方案主要内容 - 回购资金总额范围为3000万-5000万元人民币 [1][5] - 回购价格上限设定为80元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][8] - 预计回购数量为37.5万股至62.5万股 占总股本比例0.35%-0.59% [5][8] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内 [1][7] - 回购资金来源为公司自有资金 [1][9] 回购股份用途 - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划或注销减资 [1][5] - 用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50% [1][5] - 用于注销减资的股份数量不高于实际回购总量的50% [1][5] - 若三年内未使用完毕 未使用股份将予以注销 [1][5] 前次回购实施情况 - 前次回购方案已于2024年8月23日实施完成 [3] - 累计回购股份100万股 占总股本比例0.9456% [3] - 回购最高价39.66元/股 最低价34.22元/股 [3] - 实际回购资金总额3652.45万元 [3] 财务影响分析 - 截至2024年3月31日 公司货币资金11.76亿元 归母净资产21.17亿元 流动资产21.04亿元 [11] - 按回购上限5000万元测算 分别占上述财务数据的2.38%/2.36%/2.21% [11] - 回购不会对经营财务和未来发展产生重大影响 [11] - 回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力 [12] 股东及董监高持股情况 - 公司总股本为105,747,925股 [3][11] - 董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东暂无未来3个月、6个月的明确减持计划 [1][13] - 提议人刘建德在提议前6个月内不存在买卖公司股份行为 [14] 方案审议程序 - 2025年4月28日收到控股股东刘建德回购提议 [4][13] - 2025年5月6日董事会审议通过回购方案 [4] - 2025年5月20日股东大会审议通过回购方案 [4] - 已开立回购专用证券账户 账户号码B886015280 [18]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为82人，代表表决权数量63,994,339股，占公司表决权总数的61.0936% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长刘建德主持，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案同意比例均超过99.8%，最高达99.8815% [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，利润分配议案获606票同意，现金管理议案获308票同意，股份回购议案获967票同意 [3] 法律合规情况 - 律师事务所杨亮、来楚轩律师见证认为会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [3] - 股东大会形成的决议合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日决议召开2024年年度股东大会，并于2025年4月25日通过上海证券交易所网站及四大证券报发布通知公告 [4] - 因收到股东新增临时提案，公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过该提案，并于2025年5月28日发布股东大会延期公告，将原定2025年5月15日的会议延期至2025年5月19日召开 [5][6][7] - 股东大会现场会议在深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室召开，由董事长刘建德主持，同时提供网络投票渠道，通过交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [7] 出席会议人员及表决权分布 - 出席现场会议及参与网络投票的股东共计82名，代表有表决权股份总数63,994,339股，占公司有表决权股份总数的61.0936% [8] - 其中现场参会股东及代理人10名，代表股份63,229,717股，占比60.3636%；网络投票股东72名，代表股份764,622股，占比0.73% [8] - 公司董事、监事及高级管理人员均出席或列席会议，召集人为公司董事会，资格符合公司章程规定 [8][9] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例均超99.8%，其中最高同意比例达99.8815%（议案4），最低同意比例为99.5883%（议案7） [9][10][11][12][13][15][16][17][18] - 中小投资者表决中，议案7同意比例最低为93.4658%，反对比例最高达6.0490%（议案10），弃权比例最高为1.1898%（议案7） [12][16][17][18] - 议案9为特别决议议案，议案6为关联交易议案，关联股东刘建德回避表决 [18] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [19] - 会议表决结果合法有效，形成的决议具有法律效力 [19]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-036 个月内。 本次回购股份的数量和占公司总股本的比例以公司目前总股本10,574.7925 万股为基础，按照本次回购金额上限人民币5,000万元，回购价格上限80元/股进 行测算，本次回购数量约为62.5万股，回购股份比例占公司总股本的0.59%；按 照本次回购金额下限人民币3,000万元，回购价格上限80元/股进行测算，本次回 购数量约为37.5万股，回购股份比例占公司总股本的0.35%。具体回购股份数量 和金额以股东大会审议通过的回购股份方案以及回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权 人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债权将 由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司本次回购股份并减少注册资本事项 将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工 持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的 股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高 于实际回购总量的 50%。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年 内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 作调整，则按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木☀ Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和◿ 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受深圳市科思科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并出具法律意见。 法 ...