募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18,883,558股，每股发行价格为106.04元，募集资金总额为人民币1,910,616,719.65元（净额）[1] - 募集资金于2020年10月15日全部到位，并经立信会计师事务所出具验资报告确认[1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理[1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将按轻重缓急投资于合计130,681.61万元的项目，拟投入募集资金与投资总额一致[2] 资金置换原因及操作流程 - 因银行账户管理规定限制，员工薪酬无法通过募集资金专户直接支付，需由自有资金先行垫付[2] - 公司每月归集核算募投项目人员费用后，从募集资金专户等额划转至自有资金账户完成置换[2][3] - 操作流程包括：编制月度支付明细表→内部审批→专户划转→银行流水记录→保荐人监督核查[3] 对公司经营的影响 - 该操作可保障募投项目正常开展，提高资金使用效率和运营管理规范性[4] - 不会改变募集资金投向，不影响日常经营，且不损害股东利益[4] 审议程序及机构意见 - 2025年6月11日经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会[4][5] - 监事会认为置换方案合理，符合公司发展需求[4] - 独立董事认可其能提升资金效率，且流程设计有效[5] - 保荐人核查确认程序合规，符合科创板监管规则[5][6]

监事会会议召开情况 - 深圳市科思科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年6月11日以现场方式召开，会议由监事会主席李岩主持 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续通过募集资金专项账户等额置换至一般账户，该操作不影响募投项目正常开展 [1] - 该资金使用方式可提高资金效率，保证薪酬发放合理性，且未变相改变募集资金投向，符合公司发展需求 [1] - 议案无需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所披露的编号2025-042公告 [2]

管理层变动 - 原总经理刘建德2025年6月11日提前离任，继续任董事长[2][3] - 刘建德持有公司股份40,113,741股[4] - 公司聘任沈健为总经理，任期至第三届董事会届满[5] 新总经理信息 - 沈健1982年生，毕业于南京理工大学[9] - 曾任职于中电科二十八所，5月起在公司任职[9] - 截至公告日不持股，无关联关系，资格合规[9]

募资情况 - 公司公开发行18,883,558股普通股，每股106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] 募投项目 - 研发技术中心等三项目合计投资130,681.61万元，拟投募集资金同额[3] 资金使用 - 公司审议通过用自有资金付募投人员费用并以募资等额置换[1][8][9] - 监事会等各方认为该事项符合规定、公司发展需要[9][10][11] - 此资金使用不影响经营和募投项目，不损害公司及股东利益[7][9][10][11]

会议信息 - 科思科技第三届监事会第十六次会议于2025年6月11日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》[3] - 监事会认为议案能提高资金使用效率，符合公司发展需要[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 科思科技第三届董事会第二十二次会议于2025年6月11日召开[2] - 董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理[3] 议案决策 - 《关于聘任总经理的议案》表决全票通过[4] - 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》获同意且全票通过[4]

募集资金情况 - 2020年10月15日，公司募集资金净额19.11亿元全部到位[1] - 公司公开发行1888.36万股，每股106.04元，募资20.02亿元[1] 募投项目安排 - 募集资金净额将投资于三个项目，总额13.07万元[3] 资金置换事项 - 2025年6月11日，公司审议通过自有资金置换募投人员费用议案[8] - 监事会、独立董事、保荐人均同意该资金置换事项[9][10][11]

公司信息 - 公司因经营发展变更主要办公地址[1] - 变更前地址为深圳南山区西丽街道朗山路7号五楼[1] - 变更后地址为深圳南山区粤海街道科苑南路3156号2栋A座23层[1] 联系方式 - 联系电话（0755）86111131 - 8858[1] - 网址www.consys.com.cn[1] - 传真（0755）86111130[1] - 邮编518057[1] - 邮箱securities@consys.com.cn[1] 公告时间 - 公告发布于2025年6月10日[3]

募集资金 - 公司公开发行18,883,558.00股普通股，每股106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] 资金使用 - 公司将超募资金5,474.47万元用于永久补充流动资金[5] - 2025年相关会议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案[4] 监管协议 - 2020 - 2024年公司及子公司与保荐机构、银行多次签署募集资金监管协议[3] 账户情况 - 公司两个深圳云城支行募集资金专户已注销[3] - 子公司深圳高芯思通科技有限公司一募集资金专户被冻结[3]

回购方案基本情况 - 回购方案由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘建德提议，首次披露日为2025年5月6日 [1] - 回购金额预计为3000万元至5000万元，实施期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 回购用途包括减少注册资本及用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展状态 - 截至2025年5月31日，公司尚未实施股份回购，累计回购股数为0万股，回购金额为0万元 [2] - 公司需按月在前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况 [2] 相关程序与承诺 - 回购方案经第三届董事会第二十一次会议全票审议通过 [1] - 2024年年度股东大会审议通过回购议案 [2] - 公司承诺将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [2]