证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-029 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的 经营成果和财务状况等事项。所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《辽宁成大生物股份有限公司 2023 年半年度报告》及《辽宁成大生物股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 ...

辽宁成大生物股份有限公司 董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度文件的规定；公司 对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金投资用途及内部结构变更等事 项均履行了必要且合规的决策程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告事宜。 独立董事：陈克兢 张克坚 刘晓辉 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 我们作为辽宁成大生物股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-028 辽宁成大生物股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《辽宁成大生物股份有限公司募集资金管 理制度》等相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公 司"）董事会对公司首次公开发行股票募集资金在 2023 年上半年的使用情况进行 了全面核查，并出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A） ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-027 辽宁成大生物股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收到 公司董事长李宁先生提交的《关于提议辽宁成大生物股份有限公司回购公司股 份的函》。提议主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司董事长李宁先生 提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机用于实施 员工持股计划或股权激励。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销， ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-022 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一) 至 5 月 19 日(星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间 ...

营业收入及利润 - 辽宁成大生物2023年第一季度营业收入为353,522,532.16元，同比下降3.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为127,042,894.67元，同比下降15.82%[3] 资产状况 - 总资产为10,105,714,849.31元，较上年度末增长0.50%[4] - 非流动资产处置损益为-101,905.70元，委托他人投资或管理资产的损益为7,698,748.49元[5] 股东情况 - 股东中，辽宁成大股份有限公司持有54.67%的股份，杨旭持有1.59%的股份[8] - 股东王涛持有公司240.19万股，李艳持有公司146.40万股[11] 现金流量 - 公司2023年第一季度每股基本收益为0.31元，较去年同期有所下降[17] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为108,573,617.95元，较去年同期大幅增长[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,446,928,942.17元，较去年同期显著下降[20] 资产负债表 - 流动资产合计为7,705,978,119.96元，非流动资产合计为2,349,772,399.40元，资产总计为10,055,750,519.36元[26] - 流动负债合计为272,986,295.77元[27] - 股东权益合计为9,649,585,884.87元[28]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-014 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日(星期一) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 17 日(星期一) 至 04 月 21 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为辽宁成大生物股份有限公司，中文简称为成大生物[13] - 公司注册地址位于沈阳市浑南新区新放街1号，办公地址也在同一地点[14] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688739[14] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属母公司股东的净利润为714,020,336.78元，母公司实现净利润为807,568,441.82元[5] - 公司拟向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利总额为416,450,000元[5] - 公司总股本为416,450,000股，利润分配占2022年度归属母公司股东的净利润的58.32%[5] - 公司2022年营业收入为1,814,998,630.37元，较上年下降13.08%；归属于上市公司股东的净利润为714,020,336.78元，较上年下降20.00%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为546,491,870.30元，较上年增长7.92%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为9,649,585,884.87元，较上年末增长3.18%；总资产为10,055,750,519.36元，较上年末增长2.69%[15] 产品销售情况 - 公司2022年完成人用狂犬病疫苗批签发515万人份，国内销售量505万人份，保持市场领先地位[22] - 公司2022年乙脑灭活疫苗共获得43批次批签发，签发数量279万支，为2023年持续供应做好库存准备[23] - 公司主要业务为人用疫苗研发、生产和销售，产品包括狂犬病疫苗和乙脑灭活疫苗[27] 研发及技术 - 公司采用以自主研发为主导，合作研发为辅助的研发模式，拥有近200名专业研发人员组成的自有研发团队[28] - 公司已完成细菌疫苗技术平台、病毒疫苗技术平台、多联多价疫苗技术平台的建设[46] - 公司核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”攻克了技术性难题，保持领先地位[45] 市场趋势与风险防范 - 疫苗市场规模将持续增大，国产疫苗市场份额稳步增加[42] - 公司应加强知识产权保护，通过专利申请和合作协议等方式防范核心技术泄密或被侵害的风险[60] - 公司需加快乙脑灭活疫苗在全国市场的招标准入，通过专业化推广提高销售量，以应对产品结构相对单一的风险[62] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李宁持股增加1.6万股，张庶民持股增加3.26万股，杨旭持股增加3万股，高军持股增加3.84万股[153] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1,720.24万元[188] - 公司2021年度财务决算报告已经审议通过[193]

行业展望与市场趋势 - 人用狂犬病疫苗市场需求稳定增长，每年批签发量约7000至8000万支 [1] - 二倍体狂苗市场占比未来将提升，但受生产效率和价格限制 [2] - 国内狂苗市场供需趋于平衡，疫情影响逐渐消除 [2] - 国外狂苗市场受疫情影响，需求下降，但未来有望恢复 [2] 公司业绩与市场地位 - 2022年一季度业绩受疫情影响下滑，但全年业绩有信心恢复 [2] - 公司作为国内狂苗龙头企业，具备技术、品牌和市场优势 [2] - 乙脑疫苗2021年销售量较低，2022年将加大推广力度 [3] - 公司狂苗市场龙头地位稳固，客户群已形成规模 [3] 研发进展与投资 - 15价HPV疫苗已获临床试验默示许可，预计总投资14亿元 [3] - 四价流感疫苗已完成三期临床血清采样，预计2022年申请上市 [6] - 公司狂苗采用Zagreb2-1-1和Essen5两种接种程序，正在研发4针法 [4] 销售与市场推广 - 2021年销售费用增加，主要用于加强市场推广 [4] - 公司销售团队采用直销模式，未来将扩充团队以适应新产品上市 [5] - 乙脑疫苗目标人群为支付能力较强的公众群体，销售渠道与狂苗重叠 [4] 疫情影响与应对 - 新冠疫情对狂苗需求端和物流配送产生阶段性影响，但总体可控 [6] - 公司生产未受疫情影响，按计划正常推进 [6] 国际与国内市场差异 - 国外主要使用动物狂苗，国内以人用狂苗为主，市场稳定 [6] - 国内每年约有1500万人份（7000万支）的狂苗市场空间 [6] - 未来国家将逐步推进动物群体免疫，减少对人用狂苗的依赖 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议和网络会议 [1] - 参与单位包括中信资管、中泰证券研究所等多家机构 [1] - 时间为 2022 年 5 月 19 - 20 日，地点在成大生物会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事杨旭和董事会秘书兼财务总监崔建伟 [1] 业绩相关 疫情影响 - 2022 年一季度国内多地疫情，对上海、长三角、广东等重点销售区域收入影响大 [1] - 一季度狂苗业绩下滑因疫情致犬伤人数量减少，狂苗需求降低 [6] 业绩展望 - 公司全力做好生产经营管理，确保发展战略和经营目标实现 [1] - 国内狂苗市场，疫情管控后影响将消除，市场供需趋于平衡 [2] - 国外狂苗市场，疫情向好后需求恢复，公司作为一带一路主要供应商业绩将增长 [2] 毛利率与销售费用 - 狂苗毛利率提升因去年国内狂苗中标价格上涨 [4] - 销售费用增加一是各企业加大市场推广投入，二是推广费随中标及销售价格提升而增加，且销售费用占比仍处行业较低水平 [4] 产品研发进展 各疫苗研发进度 - 15 价 HPV 疫苗 2022 年 3 月获临床试验默示许可，正制备一期临床样品，启动车间建设项目 [2] - 13 价肺炎球菌结合疫苗处于临床准备阶段，已提交临床样品检验 [3] - 20 价肺炎球菌结合疫苗预计今年年底或明年年初申报临床试验 [3] - 二倍体狂犬疫苗预计今年下半年进入Ⅲ期临床，2023 年申报 NDA [9] 研发项目立项机制 - 传统疫苗依据自身技术特点，考虑市场需求和国家政策引导对立项多价、联苗 [6] - 创新疫苗基于创新性、引领性、技术难度开发高难度品种 [6] 产品市场情况 狂苗市场 - 2018 年 Vero 细胞人用狂犬病疫苗占 75.0%市场份额，人二倍体细胞培养狂犬病疫苗和原代细胞培养狂犬病疫苗分别占 18.2%和 6.8% [5] 乙脑疫苗市场 - 国外发达国家接种灭活乙脑疫苗，国内主要接种减毒活疫苗，灭活乙脑疫苗市场潜力大，公司乙脑疫苗是国内唯一在售人用乙脑灭活疫苗 [3] B 群流脑疫苗市场 - 研发难度大，工艺路线创新性强，处于临床前研究阶段，国外有相关联苗上市，是未来发展方向 [3] 销售体系 - 国内销售团队由近 300 名专业销售人员组成，产品销售至除港澳台外全部省份、直辖市和自治区，包括近 2000 家区县级疾控中心 [3] - 未来加强营销团队建设，巩固狂苗国内市场份额，扩大乙脑疫苗销售规模 [3] 产能规划 - 现有狂犬疫苗设计产能 1000 万人份/年，改造后的狂苗三车间增加 400 万人份/年产能，二倍体狂犬疫苗增加 100 万人份/年产能，投产后产能达 1500 万人份/年 [9] 投资与规划 兽用疫苗投资 - 投资成都史纪生物，进入兽用疫苗领域，结合人用疫苗管理经验和技术优势推动发展 [7] 对外投资 - 上海泽垣投资中心（有限合伙），公司出资 5000 万元，基金处于退出期，将根据 LPA 表决是否延长或清算 [7] - 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业有限合伙，公司投资不超过 5000 万元，投资生物技术和生命科学领域 [7] - 南京苇渡阿尔法创业投资合伙企业（有限合伙），公司投资 2000 万元，投资医疗科技及相关周边产业 [8] 超募资金规划 - 投入主营业务相关领域，推进在研项目，加强研发投入，适时进行上下游产业、疫苗或生物制药领域投资并购 [8] 其他问题解答 存货问题 - 2021 年末存货上升，主要是原材料和在产品增加，因疫情物流受限，公司提高原材料安全库存，冻干狂苗有效期 36 个月，在产品增加仍合理 [9] 应收账款问题 - 2021 年应收账款增加因客户受疫情影响回款不及时，境内客户为疾控中心，信用风险低，账龄基本在 1 年以内，坏账可能性小 [9] 医保集采影响 - 在售人用狂犬病疫苗和乙脑灭活疫苗为非免疫规划疫苗，医保集采不影响销售 [8] 二倍体狂苗竞争优势 - 品牌优势：狂犬疫苗国内外超九千万人份使用经验，安全性和有效性获认可 [10] - 销售优势：二倍体狂苗和 Vero 细胞狂苗销售渠道重叠，有竞争力强的销售团队和营销网络 [10]