核心人员变动 - 原核心技术人员孙述学因个人原因离职[1] - 新增核心技术人员陈银，任子公司副总经理[6] - 变动后核心技术人员总数不变[8] 相关影响 - 孙述学参与专利属公司，签保密协议，未去竞品[3][5] - 公司研发和经营正常，离职无重大不利影响[7][8] - 保荐机构认为研发团队稳定，不影响核心技术[10] 研发策略 - 公司重视研发，完善体系和团队，引进人才[9]

利润分配方案 - 2024年5月14日股东大会通过利润分配方案[5] - 每股现金红利0.80元（含税），拟派总额329,480,280.80元（含税）[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）和发放日为2024/6/20[4] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[13][14][15] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话024 - 83782632[16]

股份回购 - 2023年9月15日同意用5000万 - 1亿超募资金回购股份，不超45元/股，期限不超12个月[1] - 截至2023年12月20日首次回购2982382股[2] - 2024年3月11日同意用2500万 - 5000万超募资金二次回购，不超42元/股，期限不超12个月[2] - 截至2024年5月29日二次回购1617267股，两次合计4599649股[4] 现金分红 - 2024年5月14日拟每10股派现金红利8元，合计派现329480280.8元[5] - 2024年5月29日收盘价27.12元/股，每股现金股利0.8元[6] 股本相关 - 公司总股本416450000股，实际参与分配股本数411850351股[7] 除权（息）价格 - 实际分派除权（息）参考价格26.32元/股[7] - 虚拟分派除权（息）参考价格26.3288元/股[7] - 虚拟分派对除权除息参考价格影响为0.0334%[7]

股份回购情况 - 截至2024年5月31日累计回购1,617,267股，占比0.388%[2][4][5] - 回购最高价28.15元/股，最低价27.23元/股，支付44,759,583.56元[2][5] 回购方案 - 2024年3月8日通过第二次回购方案，拟用2500 - 5000万元超募资金[3] - 回购价不超42元/股，期限不超12个月[3] 后续计划 - 2024年5月未实施回购，后续将择机回购并披露信息[4][7]

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,051,777 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,051,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.6028 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6028 | 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024- ...

中信证券股份有限公司 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 22 日、23 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 关于辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督 ...

辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大生物股份 有限公司 (以下简称"公司" ) 的委托，指派邵凤律师、孙颖律师 ( 以下简称" 本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本所律师审查了公司提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 1 / 9 2. 公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十次会议的会议决议、第五 届监事会第六次会议的会议决议;公司另于2024年5月8日召开的第五届董事会第 十三次会议的会议决议、第五届监事会第八次会议的会议决议； 3. 公司分别于2024年4月23日及2024年5月8日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.co ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-022 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688739 | 成大生物 | 2024/5/8 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 2、 取消议案原因 公司于2024年4月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第四次会议、 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。详见公司于 2024 1、 股东大会的类 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年五月十四日 中 国·沈 阳 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 22 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 30 | | 议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 32 | | 议案八：关于 2024 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案 3 ...