证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-005 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托 出席 1 人。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整新业务投 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-003 中自环保科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中自环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为各子公司提供的财 务资助最高额度不超过 75,000 万元，其中，公司以自有资金向控股子公司成都 中自光明催化科技有限公司（公司控股 80%）提供不超过 30,000 万元人民币借 款，以自有资金向全资子公司四川中自新材料有限公司提供不超过 15,000 万元 人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自环保设备有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自未来能源有限公司提 供不超过 15,000 万元人民币借款。 公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于向子公司提供财务 资助的议案》，本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可 实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 财务资助事项概述 基于生产经营和项目 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-004 中自环保科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银 行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证 额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以 银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终 以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议 批准。有效期自股东大会审议通过之日起的十二个月内。为提高工作效率，及时 办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在 综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、 协议等。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-002 中自环保科技股份有限公司 关于开展新业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 为满足国家重大战略需求，进一步拓展公司业务领域，中自环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）结合现有产品的布局以及在新材料领域多年的技术 积累，拟进军碳纤维复合材料领域，开展高性能复合材料及其结构件的研发、制 造和销售。该事项经公司第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第八次 临时会议审议通过《关于开展新业务的议案》并提请公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。2023 年 4 月 5 日，鉴于公司开展新业务投资重大且尚需进一步的 论证和准备，经公司审慎讨论与分析，公司 2023 年第二次临时股东大会取消审 议该议案，具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日、2023 年 4 月 5 日于上海证券 交易所网站披露的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（2023- 018）和《中自环保科技股份有限公司关于 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求， 于2023年12月26日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对中自科技实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 保荐代表人将现场检查事宜通知中自科技，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。2023年12月26日，保荐代表人根据事先制订的现场检 查工作计划，采取与公司高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司 经营场所、查阅原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制 情况、三会运作情况、信息披露情 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-001 中自环保科技股份有限公司 一、回购股份的基本信息 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十一次临时会议、2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000.00 万 元、不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金，以不超过人民币 39.12 元/股的价 格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 8 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com）披露的《中自环保科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-002）、《中自环保科 技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010） 和《中自环保科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告》（公告编号： ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：中自环保科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自环保科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规 定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 4. 公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露 媒体的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的通知》 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-099 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,236,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,236,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7793 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7793 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订公司部分制度的议案 7 | 中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自环保科技股份有限公司（ 以下简称（ 公 司"）股东大会会议秩序和议事效率，根据（ 公司法》、 上市公司股东大会规则》 及 公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行（ 公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（ 包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-097 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次临 时会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票延期的公告》（公告编号： 2023-095）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中自环保科技股份有限公司 ...