监事会会议召开时间 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[4] 会议通知相关 - 定期会议提前10日书面通知，征集提案等至少用两天[6][10] - 主席收到临时提议三日内发通知，临时会议通知不少于24小时[7][10] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[15] - 形成决议需全体监事过半数同意[19] 会议记录与资料保存 - 会议记录应包含多项内容[21] - 会议资料保存十年以上[27]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，应召开临时会议[8][9] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 临时董事会会议通知不少于会前24小时，紧急可口头通知[13] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 表决规则 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[26] - 现场召开当场宣布结果，其他情况次日通知[27] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[30] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 审议事项 - 交易涉及六项标准之一占比达10%以上（部分有金额要求）需提交董事会审议[32][33] - 部分担保事项超净资产50%、资产负债率超70%等先董事会审议再提交股东会，其他由董事会审议[34] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比0.1%以上且超300万元交易需提交董事会审议[34] 提案处理 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可要求暂缓表决[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[46] 规则生效 - 本规则由股东会审议通过生效，与其他规定不一致按其他规定执行[47][48]

回购情况 - 截至2024年8月26日累计回购股份1488399股，占总股本比例1.24%[3][6] - 回购成交最高价为17.30元/股，最低价为13.06元/股[3][6] - 支付资金总额为22237886.52元（不含交易费用）[3][6] 回购方案 - 2024年6月6日审议通过回购股份方案[4] - 公司使用不低于2000万元、不超过4000万元自有资金回购股份[4] - 回购价格不超过29.10元/股[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4]

回购股份情况 - 截至2024年7月31日累计回购1,085,036股，占总股本0.90%[3] - 2024年7月累计回购728,038股，占总股本0.61%[5] 回购价格与资金 - 截至2024年7月31日回购最高价17.30元/股，最低价13.66元/股，支付16,875,328.59元[3] - 2024年7月回购最高价15.77元/股，最低价13.66元/股，支付10,807,661.59元[6] 回购计划 - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自2024年6月6日起12个月内[4]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超29.10元/股，期限12个月[4] 7月回购情况 - 2024年7月累计回购525,977股，占总股本0.44%，支付8,009,020.63元[5] - 7月回购最高价15.77元/股，最低价14.52元/股[5] 截至7月19日情况 - 累计回购882,975股，占总股本0.73%，支付14,076,687.63元[3][6] - 回购最高价17.30元/股，最低价14.52元/股[3][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月3日召开，6月17日董事会决定[7] - 6月18日在指定媒体刊登股东大会通知[7] - 现场会议7月3日14:00在成都召开，董事长主持[8] 投票情况 - 现场出席11名代表50,139,520股，占比41.6985%[9] - 网络投票80名代表5,986,423股，占比4.9786%[10] - 中小投资者84名代表6,073,623股，占比5.0511%[10] - 出席共91名代表56,125,943股，占比46.6771%[10] 议案表决 - 募投项目议案同意56,125,943股，占比100%[14] - 中小投资者对该议案同意6,073,623股，占比100%[14] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月3日在成都召开[2] - 出席股东和代理人91人，表决权占比46.6771%[2] - 会议通知6月18日公告，资料6月26日发布[3] 议案情况 - 部分募投项目变更议案获通过，同意票比例100%[6] - 议案对中小投资者单独计票[6] 人员出席 - 9名董事7人出席，3名监事全出席[5] - 董秘出席，其他高管列席[5] 律师意见 - 见证律所北京金杜（成都），律师丁婧雅、谢艾玲[7] - 律师认为会议召集等程序合法有效[7]

股份回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购356,998股，占总股本0.30%[3] - 2024年6月回购最高价17.30元/股，最低价16.22元/股[6] - 2024年6月支付资金6,067,667.00元（不含交易费）[6] 回购方案 - 2024年6月6日审议通过回购方案[4] - 用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4]

会议信息 - 会议于2024年7月3日14:00在成都高新区古楠街88号召开[8] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[8] 议案相关 - 议案一为普通决议，需半数以上表决权同意[6] - 拟变更“国六b及以上排放标准催化剂研发项目”实施方式[12] - 议案一已通过相关董事会和监事会审议[12]

回购进展 - 截至2024年6月19日累计回购股份206,954股，占总股本0.17%[3][5] - 回购成交最高价17.30元/股，最低价17.14元/股[3][5] - 回购支付资金3,561,089.27元（不含交易费用）[3][5][6] 回购方案 - 2024年6月6日会议审议通过回购方案[4] - 用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4]