中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具《关 于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】1641 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）。 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850.00 股，每股 发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985, ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-040 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于2023年9月18日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年9月14日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席陈 炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 安徽壹石通材料科技股份有限公司 监事会 2023年9月19日 特此公告。 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 全体监事对本次监事会会议议案进行 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-043 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-041 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集 资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》，保障募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法 规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向 特定对象发行人民币普通股（A股）募集的总额度不超过人民币45,000.00万元（包 含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 有保本约定的低风险产品（包括但不限于保本型理财产品 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证法律意见 !"#$%&'()*+,- ./ 0123456789:;<=> 2023 0123456789 :;<)=: 德合律意字 DHHF070-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派李刘玲律 师、马宝飞律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 9 月 14 日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-039 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,242,692 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,242,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38. ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐机构督促壹石通依照相关规定健全 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 完善公司治理制度，并严格执行公司治 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对壹石通的内控制度的设计、 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 实施和有效性进行了核查，壹石通的内 | | | | 控制度符合相关法规要求并得到了有效 | | | 对外投资、、对子公司的控制等重大经营决策的程 | 执行，能够保证公司的规范运营 | | | 序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构督促壹石通严格执行信息披露 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 * [15] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] - 活动地点：全景路演（https://rs.p5w.net） [2] - 活动方式：线上文字互动 [2] 公司相关情况 - 公司名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司 [1][2] - 参加人员：董事会秘书邵森先生、证券事务代表陈帅先生（如有特殊情况，参会人员可能调整） [2] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 关注微信公众号：全景财经 [3] - 下载全景路演 APP [3] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 [3] - 电话：0552 - 8220958 [3] - 邮箱：IR@estonegroup.com [3]