壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 ...

壹石通 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为公司的独立董事，认真审阅了相关会议资料，本着审慎的原则，基 于独立判断，对公司本次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的 议案》的独立意见 1、公司全资子公司向银行申请授信及相关担保事项是为了进一 步满足经营发展需要和项目建设的资金需求，符合公司实际经营情况 和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范 担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。 2、我们一致同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供 担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 / 1 壹石通 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事 ...

壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《安徽壹石通材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第六条 公司注册资本：人民币19,977.5190万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...

公司治理制度修订 - 2023年10月27日召开董事会会议审议多项修订议案，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》经营范围新增合成材料制造等项目[1] - 拟修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》[6] 公司治理规则 - 收购本公司股份部分情形需经特定董事会会议决议[2] - 独立董事提议开临时股东大会需全体过半数同意[2] - 董事会等可提独立董事候选人，候选人需交易所审核[3] 公司治理组织 - 董事会设多个专门委员会，部分由独立董事占多数并任召集人[4] - 设独立董事专门会议，过半数推举一人召集主持[5] 其他事项 - 修订后《公司章程》等2023年10月31日在交易所网站披露[7] - 董事会拟提请授权人员办工商登记备案手续[5]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-044 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公 司办公楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,487,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,487,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.5782 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF071-3 号 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 北京德恒（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，本所指派孙军伟律 师、夏雪慧律师（以下合称"本所承办律师"）列席了公司于 2023 年 10 月 10 日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 | 的议案 5 | | --- | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽壹石 通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股 东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份 进行核对，请参会人员给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复 印件（加盖 ...

相关风险提示： 预计本项目总投资约121,064.00万元，其中固定资产投资约76,641.00万元 （最终金额以实际投资为准），资金来源为自有资金和银行贷款，根据项目建 设进度分批次投入。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形。本次项目 投资及签署补充协议事项已经由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）作为实 施主体，在合肥市高新区投资建设年产1GW固体氧化物能源系统项目（项目名 称以最终备案为准，以下简称"本项目"）。同时，根据公司战略布局规划、 市场需求及行业发展趋势，并结合项目建设成本和投资金额变化，公司拟与合 肥高新技术产业开发区管理委员会投资招商中心（以下简称"合肥高新区招商 中心"）针对原投资合作协议及补充协议协商调整部分条款，并签订新的补充 协议。 本项目地块拟选址合肥 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作 为公司的独立董事，认真审阅了相关会议资料，本着审慎的原则，基 于独立判断，对公司本次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的 独立意见 1、结合公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）募 集资金的实际情况，公司本次拟使用其中不超过人民币 45,000.00 万 元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影 响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，合理 利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《 ...