北京同益中新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京同益中新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）信息披露工作管理，规范公司的信 息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定， 结合《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称 "《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 行政法规、部门规章及其他有关规定，履行信息披露义务。 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有 投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。证券及其衍生品种同时在境内境 外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的 信息，应当同时在境内市场披露。 第二条 本制度所称信息 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-011 北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于2024年4月24日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以 下简称"同益中""公司""上市公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的联 合保荐机构，负责同益中发行上市后的持续督导工作。2023 年度持续督导跟踪 情况报告如下： 一、持续督导跟踪工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导工作制度，并制定了相 | | 1 | | | | | | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与同益中签订保荐协 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 议，协议已明确双方在持续督导期 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， ...

2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为北京同益中新材料科技股份有限 公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的联合保荐机构，负责同益中发行上市后的持续督导工作。2023 年度持续 督导跟踪情况报告如下： 2023 年度持续督导跟踪报告 | | 市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存 | 查，同益中不存在应披露未披露的 | | --- | --- | --- | | | 在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与 | 重大事项或与披露的信息与事实 | | | 事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予 | 不符的情况。 | | | 以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时 | | | | 向上海证券交易所报告 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明 | | | | 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二） ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向 会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。现场要求提问的股东及 股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。 有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后 时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股 东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每 次发言时间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 议案二 6 | | 议案三 10 | | 议案四 14 | | 议案五 20 | | 议案六 21 | | 议案七 23 | | 议案八 24 | | 议案九 25 | | ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入6.40亿元,同比增长3.89%;实现归母净利润1.54亿元,同比下降10.36% [1] - UHMWPE纤维和无纬布产销量均实现较大幅度增长 [2] 产能扩张情况 - 公司UHMWPE纤维产能5320吨,在建3240吨;复材(无纬布)产能1550吨,在建625吨,预计2024年中期陆续投产 [3] - 产能扩张将为公司未来增长贡献新动能 [3] 战略布局 - 公司计划通过兼并收购等方式整合高分子新材料领域的优质标的,加快高分子新材料板块布局 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.81元、1.00元、1.04元 [4] - 给予公司2024年PE 18-20倍,合理价值区间14.58-16.20元 [4] 分业务盈利预测 UHMWPE纤维 - 2023年营业收入327.56亿元,毛利率37.5% [7] - 预计2024-2026年营业收入分别为422.76亿元、567.22亿元、567.22亿元,毛利率维持38.1% [7] 复合材料 - 2023年营业收入283.39亿元,毛利率40.0% [7] - 预计2024-2026年营业收入分别为311.72亿元、342.90亿元、377.19亿元,毛利率维持40.0% [7] 其他业务 - 2023年营业收入29.38亿元,毛利率39.0% [7] - 预计2024-2026年营业收入维持30.00亿元,毛利率39.0% [7]

公司基本信息 - 公司全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），总计拟派发现金红利20,220,003.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.16%[5] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区中和街16号901厂房，办公地址为北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号，联系电话为010-56710336[12] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688722[12] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为64,032.44万元，同比增长3.89%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为15,362.39万元，同比下降10.36%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为5,127.95万元，同比下降78.09%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为12.78%，较上年同期增加6.09个百分点[13] - 公司报告期内实现营业收入64,032.44万元，同比增长3.89%[18] - 公司报告期内实现归属于母公司所有者的净利润15,362.39万元，同比降低10.36%[18] - 公司2023年度现金分红占归属于母公司股东净利润的13.16%[176] 公司研发及产品情况 - 公司报告期内取得国家授权专利10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项[19] - 公司成功开发出新型耐磨涂覆纤维、超低蠕变纤维，以及新一代软质及硬质无纬布产品[19] - 公司持续深耕销售渠道，强化销售能力建设，提升公司产品的市场占有率[19] - 公司设立技术研究中心，开展前瞻性研发和应用型研发相结合的模式，以占领市场先机[24] - 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产及销售[25] - 公司取得了多项研发成果，包括国家授权专利10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项[27] - 公司开发出新一代软质无纬布和硬质无纬布产品，产品性能提升10%以上[32] - 公司创新开发出新型防弹防刺新材料产品，产品性能优异，得到下游客户青睐[33] - 公司在2023年年度报告中展示了持续加大研发投入、不断完善研发管理体系、提高研发创新实力等方式来保持核心竞争力[35] 公司生产经营情况 - 公司采取直接销售模式，与客户签订购销合同，主要客户为从事超高分子量聚乙烯纤维下游产业应用的生产型企业[23] - 公司通过升级改造生产设备、优化厂房布局、提高单线生产效率等措施，推动降本增效工作[20] - 公司2023年度可供分配利润为人民币306,886,477.36元，拟每10股派发现金红利0.90元（含税）[176] 公司治理及人员情况 - 公司董事会在2023年度报告中共召开了7次会议，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况[156][157][158][159][160][161][162] - 审计委员会在报告期内共召开了5次会议，严格按照相关法规和规章制度开展工作，一致通过所有议案[164][165][166][167][168] - 公司在职员工数量合计为918人，主要分布在生产、技术和行政等领域，教育程度以专科和其他为主，公司建立了完善的薪酬体系，体现了公正与公平的原则[172]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司是国内超高分子量聚乙烯纤维的龙头企业，UHMWPE纤维及无纬布产品将受益于国防+民用下游需求快速增长 [3] - 公司2024-2026年将实现归母净利2.03亿元、3.06亿元和4.20亿元，EPS分别为0.90元、1.36元和1.87元，对应3月29日收盘价的PE分别为14、9和7倍 [3][4] 公司业绩情况 - 2023年全年，公司实现营收6.40亿元，同比增长3.89%；实现归母净利润1.54亿元，同比降低10.36% [1] - 其中4Q2023，公司实现营收1.22亿元，同比降低23.26%；实现归母净利润0.21亿元，同比降低43.13% [1] - 分产品来看，2023年UHMWPE纤维、复合材料分别实现营业收入3.28亿元、2.83亿元，相较同期分别同比增长27.57%、降低17.46% [2] - 分地区来看，2023年公司境内、境外业务分别实现营业收入2.92亿元、3.19亿元，相较同期分别同比增长9.97%、降低4.66% [2] 公司产能情况 - 截至2023年底，公司拥有UHMWPE纤维产能5320吨，综合产能利用率达到111.43%，在建产能3240吨 [2] - 公司拥有复材（无纬布）产能1550吨，综合产能利用率达到78.27%，在建产能625吨 [2] - 随着上述项目的建设投产，加之下游军用、民用领域快速增长的趋势，公司2024年及未来业绩有望继续稳步提升 [2] 风险提示 - 产品价格波动、下游需求不及预期、项目建设不及预期 [3]

北京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]10691 号 录 目 -1 审计报告 --- -6 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 ------ ----- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜册会计师行业统一监管平台（http://gc.ncf.gcv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行管部 2017-04-14 1 审计报告 天职业字[2024]10691 号 北京同益中新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中"或"公司" 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同 益中 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京同益中新材料科技股份有限公司对天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的执业 情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理 由恰当性等方面进行了审查，认为天职国际在审计期间勤勉 尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：邱靖之 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1 347 人。 2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总 额 3.19 亿元，服务范围涉 ...