证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-054 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次临时会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达等方式送 达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 为充分保障公司年报 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-059 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3042万股A股，每股发行价29.66元，募资9.02亿元[3] - 扣除费用后，实际募资净额7.99亿元[3][4] 资金使用 - 拟用7000万元超募资金永久补流，占超募20.31%[2][5] - 近12个月累计用9460万元超募补流，未超30%[2][5] 项目投资 - 多个项目明确投资总额与募资使用金额，如PEEK二期25004.97万元等[7] 决策进展 - 2024年12月9日通过7000万元补流议案，待股东大会审议[2][8][9][12]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-056 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已就变更 2024 年 度财务报告审计机构以及内控审计机构的相关事宜与原审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审 计准则第 1153 号——前任注册会计师和后 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-058 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 为进一步满足发展战略需要，公司拟以自有资金出资人民币 3,000 万元设立 全资子公司中研（长春）新材料科技有限责任公司（以下简称"长春中研"，暂 定名，以市场监督管理局登记核准为准）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中研（长春）新材料科技有限责任公司 投资金额：3,000 万元人民币 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，本次对外 投资需经有关部门备案或审批，存在公司未能获得部门备案或审批通过的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 法定代表人：秦振兴 公司对该新设立公司的持股比例 100%。 （二）本次对外投资设立长春中研经公司第四届董事会第一次临时会议审议 通过。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-055 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达等方式送达 全体监事，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场的方式召开。本次会议由监事会主 席付杰女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分 子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《吉林省中研高 分子材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等有关规定。 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金 ...

文章核心观点 - 人形机器人概念在9日盘中再度活跃，多家公司股价大幅上涨 [1] - 科技巨头如特斯拉、英伟达、华为等在具身智能领域的进展频繁，共同催化人形机器人板块行情 [1] 公司动态 - 翔楼新材、中研股份20%涨停，三丰智能涨超18%，伟创电气涨逾15%，埃夫特等涨超10%，奋达科技、雷赛智能、柯力传感等涨停 [1] - 华为启动具身智能创新中心，签约首批优选合作伙伴，包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特、禾川人形机器人等 [1] - 特斯拉发布灵巧手全新方案，具备22个自由度，手部移动速度和灵敏度大幅提升，能够精准接住投掷过来的网球 [1] - 英伟达将于2024年12月7—8日在上海召开ROSCon China 2024大会，展示机器人领域最新成果 [1] 行业趋势 - 民生证券认为人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会 [1]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-053 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：中研复材（上海）科技开发有限责任公司（以下简称"上海 中研"）系吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海中研提供 的担保金额合计为人民币 3,700 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上海中 研提供的担保余额为人民币 3,700 万元（含本次担保）。 本次担保无反担保。 本次担保已经公司第三届董事会第二十二次会议及 2024 年第二次临时 股东大会审议通过。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司上海中研业务发展需求，上海中研与中国银行股份有 限公司上海市闵行支行签订《固定资产借款合同》，公司与中国银行股份有限公 司上海市闵行支行签订《最高额保证合同》，由公司为上海中研在中国银行股份 有限公司上海市闵行支行办理 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过对外投资设立全资子公司议案[1] - 2024年10月30日公司披露设立全资子公司公告[1] - 近日深圳中研完成设立注册登记并收到《营业执照》[1] 其他 - 公告发布日期为2024年11月6日[3]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-051 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年12月05日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 ...