证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-034 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-11-4 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 号 106 1907 | 室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 量 | 上年末合伙人数 | | 85 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | 419 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 222 | | 年业务收入（经 2023 | 业务收入总额 | 61,4 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号）同意，江苏宏微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股， 本次发行价格为每股人民币27.51元，募集资金总额为人民币677,387,918.34元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）80,583,629.01 元后，实际募集资金净额为人 民币 596,804,289.33 元。2021 年 8 月 27 日，民生证券股份有限公司已将本次发 行全部所得资金扣除承销费用（不含税）及保荐费（不含税）后的余款人民币 616,423,005.69 元汇入本公司账户。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 天衡专字（2024）00527 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 提 报告编码:苏2 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 天衡专字(2024) 00527 号 江苏宏微科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"宏微科技")管理层编制的 截至 2023 年 12月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求编制 2023 年度专 项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023 年度工作情况进行汇报： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整 公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，调整前审计委员会由王文凯（召集 人）、赵善麒、张玉青组成，调整后审计委员会由王文凯（召集人）、温旭辉、 张玉青 3 名独立董事组成，并由会计专业人士王文凯担任召集人，任期与本届 董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江苏宏微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688711 公司简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议决议合法、有效。 会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 经审核，我们认为《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 客观、真实地反映了 ...

一、募集资金基本情况 江苏宏微科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资 金。具体情况如下： | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具 ...

关于江苏宏微科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏宏微科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏宏微科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00542 号 江苏宏微科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托对后附的江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"宏徽科技")截止 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审 计报告》(天衡审字(2024)01159 号)。 根据中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第8号一上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的有关规定,宏微科技公司编制了后附的《江苏宏微科技股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")。 我们将上述汇总表与宏微科技公司的有 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2.2 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包 ...