公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原有监事会职能转移至董事会审计委员会行使 [5][7] - 董事会结构调整为8名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [5][7] - 修订公司章程 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除所有监事相关条款 [7][8] 注册资本变更 - 可转债转股导致注册资本增加 宏微转债累计14,973元转换为公司股票 转股数量为525股 [7] - 公司股份总数由212,883,660股变更为212,884,185股 注册资本相应增加 [7] 会计师事务所变更 - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总额68万元 其中财务报告审计50万元 内控审计18万元 [10][15] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [11] - 内控审计费用较2024年增加6万元 变动比例超过20% [15] 董事补选 - 补选邓二平为第五届董事会非独立董事 其现任合肥综合性科学中心智慧电力有限公司执行董事 [17][18] - 邓二平具有电气工程专业背景 曾获安徽省海外高层次人才称号 与公司控股股东无关联关系 [18]

股东大会基本情况 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 股权登记日为2025年8月5日 证券代码688711 证券简称宏微科技 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月12日14点00分 地点为公司会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 临时提案增加情况 - 控股股东赵善麒（持股37,783,038股 占总股本17.75%）于2025年7月31日提出增加临时提案申请 [1][2] - 提案内容为补选邓二平为公司第五届董事会非独立董事 原因为非独立董事阮新波辞职 [1] - 董事会于2025年7月31日召开第十四次会议 全票审议通过该补选议案 [2][4] 股东大会议程安排 - 议案共四项 包括关于补选非独立董事的议案（议案4）及其他三项非累积投票议案 [3] - 原通知中股权登记日及议案1-3保持不变 议案1-3已由董事会第十二次会议及监事会第七次会议全票通过 [3][4] - 投票股东类型为A股股东 无需要回避表决的关联股东 [3][4]

董事会人事变动 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第十四次会议审议通过补选邓二平为非独立董事的议案 [1] - 原董事阮新波已辞去董事职务 控股股东赵善麒（持股比例未披露）提议补选以保证董事会规范运作 [1] - 邓二平董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止 尚需股东大会批准 [1] 新任董事候选人背景 - 邓二平为1989年生 拥有哈尔滨工业大学电气工程本科及华北电力大学电磁场与微波硕士学历 [4] - 2018年获华北电力大学博士学位 期间2014-2017年在国网全球能源互联网研究院实习三年 [4] - 2018年留校任讲师后赴德国开姆尼茨工业大学做博士后 2022年起任合肥工业大学教授兼聘合肥综合性国家科学中心能源研究院 [4] - 2023年获安徽省海外高层次人才称号 2024年2月起任合肥综合性科学中心智慧电力有限公司执行董事 [4] - 未持有公司股份 与控股股东及管理层无关联关系 符合董事任职资格要求 [4]

股东减持基本情况 - 股东宏众咨询减持前持有公司股份3,388,071股 占总股本比例1.59% [1] - 股份来源包括首次公开发行前持有股份 权益分派送红股及资本公积金转增股本 已于2022年9月1日上市流通 [2] - 通过宏众咨询间接持股的个人股东包括李四平持股240,214股(0.11%) 刘利峰持股121,464股(0.06%) 王晓宝持股116,973股(0.05%) 戚丽娜持股110,282股(0.05%) 许华持股198,371股(0.09%) 薛红霞持股211,754股(0.10%) 俞义长持股121,464股(0.06%) 麻长胜持股114,515股(0.05%) [1] 减持计划执行情况 - 减持计划于2025年5月6日披露 原计划通过集中竞价方式减持不超过820,000股(0.39%) [2] - 实际减持期间为2025年7月9日至2025年7月30日 通过集中竞价累计减持819,900股(0.39%) [4] - 减持价格区间为18.00-27.36元/股 减持总金额16,611,541.86元 [4] - 因剩余100股不具备集中竞价交易减持条件 减持计划提前终止 [2][3][4] 减持后持股状况 - 减持完成后宏众咨询当前持股数量为2,568,171股 持股比例降至1.21% [4] - 该股东非控股股东 实控人及一致行动人 也非直接持股5%以上股东 [2] - 减持主体无一致行动人 [3]

公司治理变动 - 宏微科技于2025年7月31日召开第五届董事会第十四次会议 [1] - 董事会审议通过补选邓二平为非独立董事的议案 [1] - 邓二平董事任期自股东大会审议通过起至第五届董事会届满止 [1]

股东减持情况 - 股东宏众咨询通过集中竞价累计减持公司股份约82万股，占公司总股本的0.39% [2] - 因剩余100股不具备集中竞价交易减持条件，本次减持计划提前终止 [2] - 减持计划实施完毕暨减持结果的告知函于2025年7月30日收到 [2]

减持计划情况 - 减持计划实施前宏众咨询持股3,388,071股，占总股本1.59%[4] - 预计减持不超820,000股，不超总股本0.39%[7] - 实际累计减持819,900股，占总股本0.39%[7] 减持时间金额 - 减持期间为2025年7月9日至2025年7月30日[11] - 减持总金额16,611,541.86元[12] 减持后持股情况 - 减持后宏众咨询持股2,568,171股，持股比例1.21%[12]

公司治理 - 2025年7月31日召开第五届董事会第十四次会议[2] - 原董事阮新波辞去董事职务[2] - 董事会同意提名邓二平为非独立董事候选人[2] 股权结构 - 控股股东赵善麒持股比例17.75%[2] - 邓二平未持有公司股份[5] 候选人信息 - 邓二平1989年生于湖南邵阳[5] - 有哈工大、华电学习经历[5] - 2024年2月至今任合肥智慧电力执行董事[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月12日14点[12] - 网络投票起止时间为2025年8月12日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[12] 公司股本变动 - 2024年7月1日至2025年6月30日，“宏微转债”14,973元转股，转股数量525股[16] - 截止2025年6月30日，公司股份总数和注册资本变更[16] 公司制度修订 - 修订后的《公司章程》待2025年第一次临时股东大会审议通过生效[18] - 废止监事会相关制度，修订多项公司治理制度[22] 审计机构相关 - 拟聘任天健为2025年度审计机构[25] - 2024年天健合伙人数、执业注册会计师等数据[25] - 2024年天健业务收入、审计业务收入、证券业务收入[25] - 2024年天健上市公司客户家数756家[25] - 天健近三年受行政处罚等情况[28] - 2025年项目合伙人为陈振伟等相关人员[29] - 2025年度审计费用预计68万元，含财务和内控审计费用[32] - 2025年内控审计费用较2024年同期增加6万元，变动超20%[32] - 年度报告获标准无保留意见审计意见[34] - 拟变更会计师事务所，已与前后任沟通无异议，待审议[36] 董事补选 - 控股股东提议补选邓二平为第五届董事会非独立董事[38] - 邓二平有丰富经历，未持股无关联，具备任职资格[39]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月12日召开，股权登记日8月5日[3][7] - 现场会议8月12日14点在公司会议室召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] 股东与提案 - 股东赵善麒持股37,783,038股占17.75%，7月31日提增加临时提案[4][6] - 临时提案为补选邓二平为非独立董事[6] 议案情况 - 议案1 - 3经相关会议全票通过，议案4经第五届董事会第十四次会议全票通过[9] - 议案1为特别决议议案，议案3、4对中小投资者单独计票[11]