股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为上海郭守敬路199号中心报告厅[8] - 会议采用现场与网络投票结合方式逐项表决[5] 议案内容 - 议案1为2025年度日常关联交易预计议案[8] - 议案2为增补新任非独立董事议案[8] 人事变动 - 董事蔡正艳因工作调动辞任[11] - 提名罗华菲为第三届董事会非独立董事候选人[11]

公司资质 - 公司临床免疫组化实验室获美国CAP认证证书[1] 业务影响 - 认证标志业务质量管理体系获国际认可[1] - 利于提升临床检测领域竞争力及开拓业务[1] - 提升公司国际化服务能力[1] 业绩影响 - 获证对当期经营业绩不构成重大影响[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3,524.4904万股，每股19.06元，募资总额67,176.79万元，净额60,964.49万元[1] 项目资金投入 - 益诺思总部及创新转化中心项目拟投入47,964.49万元[4] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目拟投入13,000.00万元[4] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目实际投入13,000.00万元，利息净额13.76万元，节余0元[6] 募集资金专户 - 交通银行上海普陀支行账号310066014013008508555，状态正常[7] - 中信银行上海分行账号8110201011901785332，状态正常[7] - 兴业银行上海大柏树支行账号216380100100407035，已注销[8] - 招商银行上海分行账号121946782210006，已注销[8]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入114,166.94万元，同比上升9.94%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润15,906.18万元，同比下降24.77%[3] - 2024年利润总额15,881.32万元，同比下降24.98%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,777.58万元，同比下降24.00%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,538.61万元，同比下降28.12%[3][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益1.26元，同比下降31.52%[3][7] 资产与权益变化 - 2024年末总资产321,954.08万元，较期初增长16.00%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益239,192.77万元，较期初增长47.83%[3][6][7] - 2024年末股本14,097.96万元，较期初增长33.33%[3][7] 经营影响因素 - 受医药行业投融资放缓影响，行业竞争加剧、毛利下降，对经营利润产生消极影响[6]

股本信息 - 公司2024年9月3日上市，发行后总股本140,979,615股[3] - 首次公开发行A股35,244,904股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,693,150股，2025年3月3日上市[2] - 限售股股东5,836名，占总股本1.2010%[4][9] - 限售期6个月，各配售对象10%股份限售6个月[7][10]

发行情况 - 公司首次公开发行A股3524.4904万股，每股发行价19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[1] - 发行后总股本为140979615股，有限售条件流通股114476841股，无限售条件流通股26502774股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东5836名，对应股份1693150股[3] - 本次解除限售并上市流通股份1693150股，2025年3月3日起上市[3][7][9] - 各配售对象承诺所获配股票数量的10%限售6个月[5]

股东大会信息 - 2025年2月7日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人69人[2] - 出席股东所持表决权占比69.3567%[2] 议案表决情况 - 增补新非独立董事议案同意票比例99.9450%[5] - 增补新独立董事议案同意票比例99.9450%[5] - 5%以下股东对两议案同意票比例超99.76%[8]

股东大会信息 - 2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 2025年1月11日发布股东大会会议通知[3] 参会情况 - 69人出席，代表97,778,848股，占比69.3567%[6] 议案表决 - 《关于增补新任非独立董事的议案》同意97,725,103股，占99.9450%[9] - 《关于增补新任独立董事的议案》同意97,725,103股，占99.9450%[9] 投票时间 - 现场投票2025年2月7日下午14:30[4] - 交易系统网络投票2025年2月7日多个时段[4] - 互联网投票2025年2月7日上午9:15至下午15:00[4] 决议情况 - 召集、召开及表决合规，决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14:30现场召开，网络投票同日进行[9] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[9] - 现场会议地点为上海郭守敬路199号中心报告厅[10] 议案情况 - 议案1推荐庄伟平为非独立董事候选人[10][12] - 议案2推荐范国钦为独立董事候选人[10][15] 人员变动 - 董事王宁因工作调整辞任[12] - 独立董事龚兆龙因个人原因辞职[15] 会议规则 - 股东发言和质询不超5分钟[5][6] - 大会主持人宣布前10分钟终止登记[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点30分召开[3] - 网络投票2025年2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - A股股权登记日为2025年1月27日[10] 会议相关信息 - 审议增补新任非独立董事和独立董事议案，1月11日披露[5] - 现场参会登记2月5日截止（10:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[13] - 会议在上海郭守敬路199号中心报告厅召开[3] - 联系地址上海郭守敬路351号1号楼432室，电话021 - 50801259等[14] 其他要点 - 股东大会召集人为董事会[4] - 表决方式为现场和网络投票结合[4] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[6]