科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王宝森,已充分了解并同意由提名入深圳市明微电子股份有限公司董事 会提名为深圳市明微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市明微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名罗丽红为深圳市明微电 子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗丽红,已充分了解并同意由提名人深圳市明微电子股份有限公司董事 会提名为深圳市明微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市明微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名王玉为深圳市明微电子 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消监事 会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-030 深圳市明微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修改公司章程的议案》和《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，取消 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-034 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年10月14日以现场表决方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次会议通知已 于2025年10月10日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-033 1、审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设置监事会，取 消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相 ...

公司股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价38.34元 较上周37.1元上涨3.34% [1] - 本周最高价38.78元出现在9月12日 最低价35.64元出现在9月11日 [1] - 当前总市值42.56亿元 在半导体板块市值排名150/163 在A股整体市值排名3734/5153 [1] 政府补助情况 - 全资子公司铜陵碁明半导体获得与收益相关的政府补助164.84万元 [1][2] - 补助款项已实际收到 会计处理将依据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定 [2] - 该补助未经审计 具体会计处理及对公司损益影响将以年度审计结果为准 [2]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报收37.69元 单日上涨4.0% [1] - 当日换手率1.45% 成交量1.6万手 成交金额5922.84万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入20.77万元 占总成交额0.35% [1][3] - 游资资金净流出249.1万元 占总成交额4.21% [1] - 散户资金净流入228.33万元 占总成交额3.85% [1] 政府补助 - 全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司获得政府补助款项164.84万元 [1][3] - 补助类型为与收益相关的政府补助 [1][3]

股价表现 - 2025年9月11日收盘价37.69元，较前一交易日上涨4.0% [1] - 当日最高价37.7元，最低价35.64元，开盘价36.28元 [1] - 总市值41.48亿元，成交额5922.84万元，换手率1.45% [1] 政府补助 - 全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司获得政府补助164.84万元 [1] - 补助类型为与收益相关的政府补助 [1] - 补助款项已收到，会计处理将按《企业会计准则第16号》执行 [1]