国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的要求，对伟创电气调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）内部结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意苏州伟创 电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3215号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为人民币 10.75元，募集资金总额为48,375.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 41,830.61万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-047 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》 监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于市场环境、 公司业务发展规划以及项目实际实施情况作出的审慎性决策，符合项目建设的实 际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司本次调 整募集资金投资项目的内部结构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 钟彦儒 鄢志娟 唐海燕 年 月 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： 胡智勇 莫竹琴 骆 鹏 苏州伟创电气科技股份有限公司 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 骆鹏 莫竹琴 唐海燕 馴志娟 苏州伟创 胡智勇 钟彦儒 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 胡智勇 骆鹏 莫竹琴 唐海燕 劇志娟 日 苏州伟德 2023年9月19日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程和认购对象合规性报告 上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2023]1357 号文同意注册。 伟创电气本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 保荐人（主承销商）对伟创电气本次发行过程及认购对象的合规性进行了核 查，认为伟创电气本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度及 伟创电气有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，符合伟创电气及其全体 股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金 验资报告 截至 2023年9月14日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10629 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金验资报告 截至 2023 年 9 月 14 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-2 | | ן ו | 附件 | | | | 1.向特定对象发行股票认购资金到账情况明细表 | 1-6 | | 11 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10629 号 国泰君安证券股份有限公司: 我们接受委托,对国泰君安证券股份有限公司(以下简称"贵公 司")作为保荐人(主承销商)承销的苏州伟创电气科技股份有限公司 (以下简称"伟创电气")向特定对象发行股票(以下简称"本次发 行")认购资金截至 2023年9月14日 17 时止到位情况进行了审验。 按照《上 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 的 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达法意字【2023】第 3477 号 二零二三年九月 | | | 法律意见书 北京市康达律师事务所关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 康达法意字【2023】第3477号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州伟创电气科技股份有 限公司（以下简称"发行人" ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-046 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况 报告书》。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年9月21日 1 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 截至 2023年9月 15 日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 截至 2023 年 9 月 15 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | | 附件 | | | | 1.新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 3.验资事项说明 | 4-5 | | 11] 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至 2023年9月15日17时止新增注册资本及股本情 况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资,提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责伟创电气上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有 | | | | 效执行了持续督导制度， | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与伟创电气签 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 署协议，明确了双方在持 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：伟创电气 证券代码：688698 （苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...