国泰君安证券股份有限公司 关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名（含本数）特定对象发行不超过 54,270,450 股（含本数）的人 民币普通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行"）， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受伟创电气委托，担任伟创电 气本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《发行证券 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1357号）。具体内容详见公司于2023年6月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限 公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的 公告》（公告编号：2023-036）。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说 明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技 股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关 文件。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 ...

公司概况 - 公司代码为688698，公司简称为伟创电气[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人吕敏声保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为苏州伟创电气科技股份有限公司，中文简称为伟创电气[29] 业务概况 - 公司营业收入在本报告期内较上年同期增长41.81%，海外收入增长达173.88%[31] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.59%，扣除非经常性损益的净利润增长63.83%[31] - 公司主营业务为电气传动和工业控制领域，产品包括变频器、伺服系统和控制系统，广泛应用于数控机床、纺织机械、矿用设备等行业[35] - 公司的变频器产品涵盖电压等级220V至10,000V，功率范围0.4kW至5,600kW，应用于光伏、矿用设备、轨道交通等多个国民经济行业[36] - 公司的伺服系统产品包括通用伺服系统和行业专机，应用于机床、纺织机械、印刷包装等各种行业[36] - 公司的控制系统产品主要包含PLC和运动控制器产品，与伺服系统、变频器产品形成行业综合解决方案，应用于数控机床、纺织机械等行业[36] - 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售[38] 技术创新 - 公司自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术[56] - 公司的电机V/F标量控制技术包括母线能量回馈控制技术、电机消磁控制技术、硬件限流控制技术[56] - 公司的电机矢量控制技术采用直接矢量模式，支持不同种类电机，包括异步感应电机、同步永磁电机、同步磁阻电机和辅磁同步磁阻电机[56] 研发项目 - 公司在报告期内研发投入总额较上年同期增长55.35%[72] - 公司在研制的项目中涉及高性能双向锂电池充放电、刀片式耦合器、AC01网络型变频器等[78] - 公司在高速磁悬浮电机智能控制项目中完成了核心技术攻关，产品性能达到国内先进水平[80] 环保责任 - 公司积极践行国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件[129] - 公司不定期开展环保巡查，及时发现、处理环保隐患[129] - 公司在报告期内未采取减碳措施[130] 股权承诺 - 公司实际控制人承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理公司持有的股份[131] - 公司实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份价格不低于发行价[132] - 公司实际控制人违反承诺将赔偿公司所有损失[133]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-042 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就 2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟 创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023年8月 15日召开公司第二届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020年12月修订）》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公 司章程》等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本 着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届 董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，符合 公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及 时履行了相关信息披露义 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-043 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 17 日（星期四）至 08 月 23 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-044 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 1 / 2 他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"伟创电气"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《准则 解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业 会计准则解释而进行的变更，无需提 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-041 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议通知于2023年8月5日以书面方式送达全体监事。会议于2023年8月15日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现 公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为284,379,981.57元，同比增长43.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为42,821,537.15元，同比增长42.99%[4] - 公司营业总收入达到284,379,981.57元，同比增长42.8%[15] - 营业总成本为236,786,446.62元，同比增长36.6%[15] - 营业利润为47,795,401.70元，同比增长52.6%[16] - 净利润为42,098,471.01元，同比增长40.6%[16] - 基本每股收益为0.24元，同比增长41.2%[17] - 经营活动现金流出小计为164,195,689.58元，同比增长39.6%[18] - 投资活动现金流入小计为272,204,384.22元，同比增长57.9%[18] - 筹资活动现金流出小计为1,660,881.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额为60,486,528.85元[19] - 期末现金及现金等价物余额为239,031,410.47元[19] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为30,545,852.80元，占营业收入的比例为10.74%[5] - 总资产为1,555,427,177.85元，较上年度末增长5.71%[5] - 公司流动资产合计达到1174.5亿元，较上一年同期增长[13] - 公司非流动资产合计为380.9亿元[13] - 公司流动负债合计为504.4亿元[14] - 公司非流动负债合计为23.3亿元[14] - 公司资本公积达到473.5亿元[14] 其他要点 - 非经常性损益项目中，政府补助较上年同期减少约814.14万元[5] - 公司持续推进发展战略，产品在下游行业市场认可度提升，营收稳健增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要系于销售同比增长及非经常性损益增长[6] - 股东深圳市伟创电气有限公司持股数量为125,000,000股，占比69.44%[7] - 公司研发人员增加导致研发投入合计增长37.40%[6] - 公司在中国市场取得了收入纪录，值得骄傲[110] - 公司2023年第一季度实现营业收入2843.8万元，较去年同期增长43.01%[11] - 公司年初至报告期末通用产品收入1070.7万元，较去年同期增长85.01%[11] - 公司年初至报告期末研发费用为305.5万元，较去年同期增长37.40%[11]

公司基本信息 - 公司名称为苏州伟创电气科技股份有限公司，简称伟创电气[31][32] - 公司注册地址位于苏州市吴中经济技术开发区[32] - 公司股票简称为伟创电气，股票代码为688698[32] - 公司实际控制人为胡智勇先生[9] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为9.05亿人民币，同比增长10.64%[33][39] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿人民币，同比增长10.37%[33][39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.8亿人民币，同比增长498.27%[33] - 2022年末公司总资产为14.71亿人民币，同比增长15.99%[33] - 2022年基本每股收益为0.78元，同比增长11.43%[33][39] - 2022年加权平均净资产收益率为15.18%，较上年下降0.41个百分点[33] - 公司剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润为1.44亿人民币，较上年同期增长13.78%[34] 公司产品与业务 - 公司主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售，产品广泛应用于多个行业[42] - 公司的变频器产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、新能源等多个国民经济行业[43] - 公司的伺服系统产品广泛应用于机床、印刷包装、纺织机械、木工机械等各种行业[43] - 公司的控制系统产品主要包含PLC和运动控制器产品，应用于数控机床、食品包装、纺织机械等行业[43] 公司技术实力 - 公司自主研发掌握多项核心技术，包括电机控制和矢量控制技术[64] - 公司核心技术先进性得到专利授权，支持不同种类电机控制[64] - 公司技术创新为核心发展战略，持续推动技术积累和创新[64] - 公司核心技术包括电机高频注入控制技术、电机参数学习辨识技术和电机控制保护技术[65] 公司发展战略 - 公司致力于成为电气传动和工业控制领域的一流企业，以市场需求为导向，以技术创新为驱动[149] - 公司将加大市场开拓力度，专注细分市场，提供系统解决方案和定制开发服务[150] - 公司未来将继续围绕主业，深耕电气传动和工业控制领域，持续推进现有技术的升级革新[151] - 公司将加快建设数字化工厂，降低生产成本，提高产品生产能力和供应链管理水平[151] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司法人治理结构，健全和执行内部控制体系[154] - 公司通过多种方式积极关注股东及投资者的建议和意见，维护并保障其合法权益[155] - 公司召开了多次股东大会，各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况[156][157][158] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定确定并发放[178]