常州银河世纪微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关责任人以处 分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 常州银河世纪微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，以及及《常 州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过首次公开发行股票，或者公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 22 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗位职 责，参考行业和地区薪酬水平，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、计薪方案 （一）董事薪酬方案 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） g and the subject of the subject of the station of the station of the station of the states of the station of the station of the station of the station of the states of the the state of the state 关于常州银河世纪微电子股份有限公司2023年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10142号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意作废公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 章程 常州银河世纪微电子股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<独立董事工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议 案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更相关情况 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护常州银河世纪微电子股 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报表及 内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》（公告 编号：2023-013）。 梅军锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年内未曾因执 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将独立董事报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈世娟 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。国家第四批知 识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001 年 2 月至今历任常州大学讲 师、副教授、教授；2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员；20 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 11 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<202 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 ...