股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月8日在安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室召开 [4] - 会议由董事长杨明主持 采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司9名董事中8人出席 监事3人全勤 董事会秘书齐敦卫参会 董事杨龙因工作缺席 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会/监事会工作报告 财务决算 利润分配 年报 董事/监事薪酬 银行授信 关联交易预计及续聘审计机构等 [4][5][6] - 中小投资者单独计票涉及利润分配 董事/监事薪酬 关联交易及审计机构续聘议案 [6] - 关联股东回避表决：董事薪酬议案中杨明及安徽源通股权投资合伙企业回避7144万股 监事薪酬议案中梁德珍回避2000股 [6] 程序合规性 - 安徽承义律师事务所见证 律师鲍金桥 胡鸿杰确认会议召集 召开程序 出席人员资格及表决结果合法有效 [6] - 会议听取了独立董事述职报告 未出现否决议案 [2][6]

会议信息 - 股东大会于2025年5月8日在安徽省合肥市召开[2] - 出席会议股东及代理人22人，所持表决权占比54.3247%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多数议案同意票超99.9%[4][6] - 2025年度董事薪酬等多项议案同意票比例70%以上[6][8] 关联股份 - 议案6关联股东杨明等71,344,800股不计入计票[10] - 议案7关联股东梁德珍2,000股不计入计票[10]

股东大会信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月12日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年5月8日14点30分，地点在安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室[4] - 网络投票时间为2025年5月8日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东人数22人，代表股份数71,540,127股，占公司有表决权股份总数的54.3247%[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意71,483,721股，占比99.9211%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意71,482,421股，占比99.9193%[10] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意137,621股，占比70.4567%[12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意71,480,421股，占比99.9193%[12] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意71,483,721股，占比99.9211%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意71,482,421股，占比99.9193%[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入268,671,799.03元，较上年同期增长0.03%[4] - 2025年第一季度营业总收入268,671,799.03元，较2024年第一季度的268,602,288.80元略有增长[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,576,335.17元，上年同期为 -2,866,612.04元[4] - 2025年第一季度净利润为-4,102,614.01元，2024年第一季度为-4,246,334.87元[20] 研发投入相关 - 研发投入合计9,692,782.24元，较上年同期增长14.41%，占营业收入比例为3.61%，较上年增加0.46个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产2,934,431,891.34元，较上年度末减少5.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,140,999,137.98元，较上年度末减少0.28%[6] - 2025年3月31日货币资金为476,327,088.69元，较2024年12月31日的372,392,574.84元有所增加[14] - 2025年3月31日应收票据为8,365,486.91元，较2024年12月31日的9,582,430.17元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为1,166,414,861.28元，较2024年12月31日的1,395,447,964.13元有所减少[15] - 2025年3月31日应收款项融资为3,044,700.00元，较2024年12月31日的796,086.82元有所增加[15] - 2025年3月31日存货为50,318,318.33元，较2024年12月31日的73,961,590.85元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为2,044,064,891.23元，较2024年12月31日的2,194,562,943.78元有所减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为890,367,000.11元，较2024年12月31日的897,375,753.34元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计为2,934,431,891.34元，较2024年12月31日的3,091,938,697.12元有所减少[15] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计1,147,229,476.69元，低于2024年的1,151,957,934.04元[17] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计2,934,431,891.34元，低于2024年的3,091,938,697.12元[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计257,169.67元，其中计入当期损益的政府补助230,788.30元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等87,657.41元，其他营业外收入和支出 -12,920.34元[7][8] 资产项目变动比例相关 - 应收款项融资变动比例为282.46%，主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项变动比例为144.43%，主要系本期部分项目预付材料款增加所致[9] - 存货变动比例为 -31.97%，主要系本期部分项目验收所致[9] - 财务费用变动比例为73.78%，主要系本期借款增加致使利息支出增加所致[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为3,579，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，杨明持股59,385,600股，占比45.10%；安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）持股11,959,200股，占比9.08%[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本276,980,136.72元，高于2024年第一季度的264,248,848.17元[19] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计529,983,781.14元，高于2024年第一季度的427,830,440.17元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金508,432,234.23元，高于2024年第一季度的380,541,953.17元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,018,625.90元，上一时期为37,233,275.53元[24] - 支付的各项税费为15,362,082.17元，上一时期为11,169,589.61元[24] - 经营活动现金流出小计为516,187,465.88元，上一时期为451,636,035.60元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为13,796,315.26元，上一时期为 - 23,805,595.43元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为50,087,657.41元，上一时期为14,385.81元[24] - 投资活动现金流出小计为54,007,537.33元，上一时期为51,459,888.45元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,919,879.92元，上一时期为 - 51,445,502.64元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为85,000,000.00元，上一时期为60,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为34,310,028.88元，上一时期为6,905,241.63元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为60,566,406.46元，上一时期为 - 22,156,339.70元[25] 负债相关 - 2025年流动负债合计1,574,875,772.36元，低于2024年的1,757,969,000.47元[16] - 2025年非流动负债合计212,326,642.29元，高于2024年的182,011,762.61元[16] - 2025年负债合计1,787,202,414.65元，低于2024年的1,939,980,763.08元[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度均为-0 02元 2023年一季度为0元 同比无变化 [1] - 每股净资产8 66元 同比增长0 93% 较2023年一季度增长2 73% [1] - 每股公积金5 08元 同比增长0 4% 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2 28元 同比增长3 17% 较2023年一季度增长7 55% [1] - 营业收入连续两年一季度均为2 69亿元 较2023年一季度增长19 03% [1] - 净利润连续两年一季度亏损0 03亿元 2023年一季度亏损0 01亿元 [1] - 净资产收益率-0 23% 同比改善8个百分点 较2023年一季度恶化0 17个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股合计持有8943 6万股 占流通股比例67 92% 较上期减少1万股 [1] - 第一大股东杨明持股5938 56万股 占比45 1% 持股未变动 [2] - 第二大股东安徽源通股权投资持股1195 92万股 占比9 08% 持股未变动 [2] - 第四大股东冯桂忠减持1万股至332 61万股 占比2 53% [2] - 其余七大股东持股数量及比例均未发生变化 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日上午9:00-10:00通过上证路演中心以网络文字互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年4月23日至4月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb_tongyuan@sina.com提前提交问题 [1][3] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理杨明先生、董事兼财务总监张云霞先生、董事兼董事会秘书齐敦卫先生及独立董事徐淑萍女士将出席说明会 [3] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [3] 信息披露时间 - 公司已于2025年4月15日发布2024年年度报告 [1] - 2025年第一季度报告将于2025年4月30日披露 [1] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [4] - 公司提供联系人吕莉莉（电话0551-65121503，邮箱zqb_tongyuan@sina.com）作为沟通渠道 [4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16.00亿元，同比上升7.35%[12][40] - 2024年归属于公司股东的净利润2174.81万元，同比下降31.45%[12][40] - 2024年归属于股东的扣除非经常性损益的净利润1876.98万元，同比下降35.07%[12][40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.44亿元，同比上升1.05%[41] - 2024年末总资产30.92亿元，同比上升12.16%[42] - 2024年基本每股收益0.17元/股，同比下降29.17%[44] - 2024年财务费用同比增长66.68%[46] - 生态保护和环境治理业毛利率18.40%，较上年增加0.83个百分点[50] - 光伏业务营业收入同比增长6518.84%，毛利率增加13.56个百分点[50] - 生态保护和环境治理业总成本本期为130,580.13万元，较上年同期增长7.17%[52] - 环境整体解决方案总成本本期为101,250.20万元，较上年同期下降8.97%[53] - 运营服务总成本本期为11,454.96万元，较上年同期增长17.34%[53] - 光伏业务总成本本期为17,434.03万元，较上年同期增长5,570.48%[53] - 应收账款本期期末数较上期期末增长41.60%[56] - 固定资产本期期末数较上期期末增长84.77%[56] - 短期借款本期期末数较上期期末增长638.70%[56] - 合同负债本期期末数较上期期末下降78.46%[56] - 一年内到期的非流动资产本期期末数较上期期末增长473.20%[56] - 一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末增长107.45%[56] - 2024年末母公司报表未分配利润为3.03亿元[62] - 2024年拟每10股派现金红利0.5元，合计派现658.45万元[62] - 2024年现金分红总额803.31万元，占净利润比例36.94%[62] - 近三个会计年度累计现金分红3134.21万元，平均净利润3300.12万元[63] - 近三个会计年度累计研发投入1.44亿元，占累计营收比例3.3%[64] 会议相关 - 2024年度公司共召开10次董事会会议、4次股东大会会议[13] - 2024年公司董事会各专门委员会召开会议次数分别为审计委员会5次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会1次[19] - 2024年度公司监事会共召开9次会议[31] - 现场会议时间为2025年5月8日14:30，地点为安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年5月8日至2025年5月8日[9] - 会议审议10项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[3] 未来展望 - 2025年公司董事会将推进主营业务并寻找第二增长曲线，制定经营管理计划[24] - 2025年公司监事会将继续履职，加强多方面监督[36] - 2025年独立董事津贴8万元/年，半年发放一次[69] - 2025年公司及其子公司拟申请综合授信15.35亿元[75] - 2025年预计与关联方发生不超7000万元日常关联交易[77] - 2025年提供服务预计关联交易金额6700万元，接受服务预计300万元[78] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[91] - 2025年度审计费用为120万元（不含税），较2024年度保持不变[92] 参股公司 - 和通环境注册资本11024.24万元，公司占股15%，2024年净利润426.90万元[81] - 新安江生态注册资本10569.07万元，公司占股10%，2024年净利润1042.93万元[82] - 芜湖城建注册资本30000万元，公司占股5%，2024年净利润6774.59万元[84] - 东华通源注册资本10000万元，公司占股39%，2024年净利润 - 3810.16万元[86] 其他 - 2024年公司共披露定期报告4份，临时公告53份[22] - 2024年度公司独立董事已递交述职报告，并于2025年4月15日在上交所网站披露[28] - 报告期内公司依法经营，无违法违规等问题[33][34] - 2024年实际发生关联交易金额261.73万元[78] - 2024年度关联交易预计金额6900元，实际发生金额261.73元[80] - 公司与关联方日常关联交易包括提供工程服务和购买服务，价格经协商确定[88]

报告披露 - 公司2025年4月15日发布2024年年度报告[2] - 公司2025年4月30日披露2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年4月30日上午9:00 - 10:00举行[2][4][5] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 董事长、总经理杨明等参会[6] 投资者互动 - 投资者2025年4月23日至4月29日16:00前提问[2] - 2025年4月30日可登录上证路演中心参与说明会[6] 联系方式 - 联系人吕莉莉，电话0551 - 65121503 [7] - 电子邮箱zqb_tongyuan@sina.com [2][6][7]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入160,034.00万元，其中环境整体解决方案122,750.01万元、运营服务15,147.20万元、户用光伏21,490.09万元[8] - 2024年度净利润为25893913.54元，2023年度为26847451.53元[28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为21748076.78元，2023年度为31727630.92元[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为28842505.81元，2023年度为 - 74503467.23元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 73838797.52元，2023年度为 - 35297510.26元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为60210832.37元，2023年度为 - 18697969.40元[30] - 2023年度营收13.31亿元，2024年度为14.03亿元，同比增长5.43%[38] - 2023年度营业成本10.73亿元，2024年度为11.35亿元，同比增长5.78%[38] - 2023年度净利润4326.02万元，2024年度为1215.5万元，同比下降71.9%[38] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金11.68亿元，2023年度为9.71亿元，同比增长20.32%[40] - 2024年度经营活动现金流量净额5295.08万元，2023年度为 - 1.4亿元，同比增长137.81%[40] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 9373.47万元，2023年度为 - 2743.11万元，亏损扩大[40] - 2024年度筹资活动现金流量净额6531.05万元，2023年度为2877.52万元，同比增长127.00%[40] - 2024年度现金及现金等价物净增加额2452.65万元，2023年度为 - 1.39亿元，同比增长117.61%[40] - 2024年初现金及现金等价物余额2.00亿元，年末为2.25亿元[40] - 2023年度税金及附加428.46万元，2024年度为685.3万元，同比增长60.04%[38] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额为159,179.95万元，坏账准备为19,635.15万元[12] - 2024年12月31日流动资产合计21.9456294378亿元，2023年为19.1860768095亿元[26] - 2024年12月31日流动负债合计17.5796900047亿元，2023年为14.2327114590亿元[26] - 2024年12月31日非流动资产合计8.9737575334亿元，2023年为8.3814064487亿元[26] - 2024年12月31日非流动负债合计1.8201176261亿元，2023年为1.9862843894亿元[26] - 2024年12月31日负债合计19.3998076308亿元，2023年为16.2189958484亿元[26] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计11.4420131647亿元，2023年为11.3230077194亿元[26] - 2024年12月31日少数股东权益为775.661757万元，2023年为254.796904万元[26] - 2024年12月31日所有者权益合计11.5195793404亿元，2023年为1.3484874098亿元[26] - 2024年应收账款为13.9544796413亿元，2023年为9.8551860191亿元[26] - 2024年应付账款为11.8999099393亿元，2023年为9.7219323126亿元[26] - 2024年末流动资产合计20.91亿元，2023年末为19.36亿元[36] - 2024年末流动负债合计16.08亿元，2023年末为13.65亿元[36] - 2024年末非流动资产合计7.96亿元，2023年末为7.19亿元[36] - 2024年末非流动负债合计1.34亿元，2023年末为1.47亿元[36] - 2024年末负债合计17.42亿元，2023年末为15.12亿元[36] - 2024年末所有者权益合计11.45亿元，2023年末为11.43亿元[36] - 2024年末短期借款6593.08万元，2023年末为1000.92万元[36] - 2024年末应付账款10.74亿元，2023年末为8.97亿元[36] - 2024年末长期借款1.32亿元，2023年末为1.43亿元[36] - 2024年末股本1.32亿元，与2023年末持平[36] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 因营业收入是关键指标，可能存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认确定为关键审计事项[8] - 因应收账款金额重大且涉及管理层估计判断，将应收账款减值确定为关键审计事项[12] 会计政策 - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[76] - 抵销未实现内部销售损益产生暂时性差异，确认递延所得税资产或负债并调整所得税费用[78] - 本公司购买子公司少数股东股权，差额调整资本公积，不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[79] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[80][82] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，购买日之前股权按公允价值重新计量[83] - 公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[84] - 公司一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量[86] - 多次交易分步处置，判断是否为“一揽子交易”进行不同会计处理[87] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[91] - 合营安排分为共同经营和合营企业，分别按不同方法进行会计处理[92] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[98] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[99] - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[101] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[102] - 金融负债现时义务解除时终止确认，合同条款实质性修改则终止原负债并确认新负债[103] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[104] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，利得或损失计入当期损益[105] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用公允价值后续计量，除减值等外，公允价值变动计入其他综合收益[107] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量，所有公允价值变动计入当期损益[108] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[109] - 衍生金融工具公允价值为正确认为资产，为负确认为负债[116] - 公司以预期信用损失为基础确认部分金融资产等的损失准备[117] - 金融工具分三个阶段计量预期信用损失，低信用风险按未来12个月计量[119] - 应收票据银行承兑汇票组合不计提坏账，商业承兑汇票1年以内预期损失率5% [122] - 应收账款1年以内预期损失率5%，1 - 2年为10% [122] - 其他应收款1年以内预期损失率5%，1 - 2年为10% [123] - 应收款项融资组合按对应应收票据和应收账款方法计提坏账[124] - 合同资产按余额的5%计算预期信用损失[125] - 长期应收款组合1收款日前按余额1%计算损失，组合2按5%计算[126] - 债权投资和其他债权投资按交易对手等计算预期信用损失[127] - 确定金融工具信用风险显著增加考虑逾期超过（含）30日等信息[130] - 通常逾期超过30日，确定金融工具信用风险已显著增加[131] - 已发生信用减值的金融资产有发行方或债务人重大财务困难等证据[133] - 金融资产转移包括转移收取现金流量权利等两种情形[137] - 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移等情况终止确认该金融资产[139] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将所转移金融资产账面价值与相关金额差额计入当期损益[140] - 既没转移也没保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬且未放弃控制，按继续涉入程度确认有关资产和负债[141] - 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，继续确认该金融资产并将收到对价确认为金融负债[143] - 金融资产和金融负债同时满足法定权利可执行等条件，以净额在资产负债表列示[144] - 存在活跃市场的金融资产或负债采用活跃市场报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[147] - 公司采用市场法、收益法和成本法等估值技术计量公允价值，优先使用可观察输入值[148] - 公司将公允价值计量输入值划分为三个层次，优先使用第一层次输入值[149] - 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等[150][151] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[152][153] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[154] - 公司低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[157][158] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[159] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本，满足条件时确认为资产[161][163] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[165] - 终止经营指满足特定条件且已处置或划分为持有待售类别的组成部分[168] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%表决权股份时，一般认为有重大影响[172] - 公司对投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋、建筑物折旧年限为15 - 30年，残值率为5.00%，年折旧率为6.33 - 3.17%[187] - 固定资产按取得时实际成本确认，后续支出符合条件计入成本，不符计入当期损益[189,190] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 30年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 3.17%[191] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5.00%，年折旧率31.67 - 9.50%[192] - 电子设备折旧年限5 - 8年，残值率5.00%，年折旧率19.00 - 11.88%[192] - 运输设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[192] - 其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5.00%，年折旧率31.67 - 19.00%[192] - 在建工程按建造达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[194] - 符合资本化条件资产购建或生产借款费用，同时满足三条件予以资本化[196] - 符合资本化条件资产购建或生产非正常中断超3个月，暂停借款费用资本化[197] - 无形资产按取得时实际成本入账[199]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计通源环境2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 通源环境于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2025年4月12日[8]