激励计划流程 - 2024年1月25日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年1月26日披露激励计划草案等公告[11] - 2024年2月26日股东大会通过激励计划议案[12] - 2024年2月26日确定授予日并授予股票[14] 股票作废情况 - 2024年预留74.00万股限制性股票失效[14] - 6名离职人员24.50万股股票作废[16] - 2024年未达业绩考核126.60万股作废[16] - 本次合计作废151.10万股[16] 业绩目标 - 2024年营收定比2023年增长率触发值16.00%，目标值20.00%[16] - 2024年净利润定比2023年增长率触发值16.00%，目标值20.00%[16]

激励计划 - 2024年1 - 2月相关会议审议通过激励计划及授予限制性股票议案[9][10] - 2025年4月会议审议通过作废部分限制性股票议案[10] 业绩考核 - 2024年营收和净利润定比2023年增长率触发值和目标值均为16%、20%[12] 股票作废 - 6名离职激励对象24.50万股限制性股票作废[12] - 2024年未达考核触发值，126.60万股限制性股票拟作废[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票32,922,419股，发行价12.05元/股，募集资金总额39,671.51万元，净额33,264.89万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，账户注销前余额1,897.45元转入基本账户[3] 项目投入情况 - 技术中心建设项目投入18,296,609.95元，收到银行利息等137,546.78元[4] - 本年度投入募集资金总额为18,296,609.95元，已累计投入337,641,411.91元[17] 项目进度情况 - 技术中心建设项目进度为103.93%[17] - 补充流动资金项目进度为100.91%[17] - 所有项目合计进度为101.50%[17]

人员相关 - 许立新2024年9月至今任公司独立董事[2] - 2025年独立董事将继续履职提供建设性意见[11] 会议情况 - 2024年公司召开审计等各类委员会会议共10次[5] 公司合规 - 报告期内公司严格履行承诺无变更情况[8] 审计与政策 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 报告期内未因非准则变更作会计政策变更[9] 激励计划 - 2024年公司制定限制性股票激励计划且程序合法[10]

人员出席情况 - 独立董事刘桂建2024年董事会出席率100%，出席股东大会4次[3] 会议召开情况 - 2024年召开审计等各类委员会会议共10次[4] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多项报告[7] 审计机构情况 - 2024年度审计机构续聘为容诚会计师事务所[7] 会计政策与激励计划 - 2024年无重大会计政策变更，制定限制性股票激励计划[8]

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 徐淑萍女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任四 创电子股份有限公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，现任安徽 大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，国厚资产管理股份有 限公司独立董事。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国 家级及省部级教学及科研奖项。2021 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具备《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚事务所"）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇 ...

关于安徽省通源环境节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 附件:安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0399 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省通源环境节能股 份有限公司(以下简称"通源环境")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [2025]230Z0623 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 - ...

公司代码：688679 公司简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0400 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0400 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通源环境年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...