广东聚石化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 $$\exists{\mathrm{O}}\!\equiv\!\exists{\mathrm{F}}\!+\!\exists{\mathrm{F}}$$ 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本工作 细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-080 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-078 广东聚石化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期， 有利于本次发行工作的延续性和有效性，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序 合法有效。 《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-079 广东聚石化学股份有限公司 关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有 效期的情况 公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第九 次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权 办理本次向特 ...

广东聚石化学股份有限公司独立董事 我们认为：公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的独立意见 我们认为：本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东聚石化学股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广 东聚石化 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-077 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈钢先 生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈 钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、 规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...

公司业绩与目标 - 公司2023年目标为实现营业收入60亿元以上，净利润1.8亿元以上，但截至第三季度，营业收入为30.45亿元，净利润为4,481.77万元，距离目标尚有一定差距 [1][2] - 公司解释未能达成目标的原因是海德化工项目交割时间和安庆聚信项目施工进度晚于预期 [1] 研发与生产进展 - 公司研发部门正在进行有机光伏和钙钛矿方面的研究，目前处于实验室阶段 [2] - 安庆聚信的“年产20万吨聚苯乙烯项目”已完成主体工程施工，预计2024年开工生产 [2] - 海德化工的16万吨异辛烷装置和10万吨MTBE装置已开机生产 [2] 财务与市场表现 - 公司面临的问题包括毛利率低和净利润低，公司正通过加大研发投入、调整产品结构等方式提升竞争力 [2] - 公司股价长期低于发行价，但目前暂无股份回购计划 [3] 未来规划与策略 - 公司通过建设生产基地和企业并购实现了营业规模的较快增长，但部分基地仍处于建设期，效益和协同效应未完全释放 [3] - 公司未来将围绕现有产业深耕，提升资产回报率 [3] - 公司2023年度结束后将根据经营情况制订分红方案 [3] - 公司1.6亿定增项目正处于审批阶段，尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定 [4]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-076 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派周娜女士（简历见附件）接 替张长龙先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更 后，公司再融资项目及持续督导期间的保荐代表人为蒋伟驰先生和周娜女士，持续督 导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-075 公司董事会对张长龙先生在公司再融资项目及持续督导期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日收到天风 证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）出具的《关于更换广东聚石化学股份有 限公司保荐代表人的报告》。作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以 下简称"再融资项目"）的保荐机构，天风证券原委派蒋伟驰先生、张长龙先生作为保 荐代表人，负责公司再融资项目的保荐及持续督导工作 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为11.5996775851亿元，同比增长5.22%；年初至报告期末为30.4532487765亿元，同比减少5.48%[5] - 2023年前三季度营业总收入为30.4532487765亿美元，2022年前三季度为32.2196767707亿美元，同比下降5.48%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1253.150489万元；年初至报告期末为4481.765747万元，同比增长12.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1301.585958万元；年初至报告期末为4313.013067万元，同比增长19.22%[5] - 2023年前三季度营业利润为4961.941603万美元，2022年前三季度为 - 2060.924985万美元，同比扭亏为盈[20] - 2023年前三季度利润总额为4960.858688万美元，2022年前三季度为5771.228463万美元，同比下降14.04%[21] - 2023年前三季度净利润为6097.617936万美元，2022年前三季度为5471.839542万美元，同比增长11.43%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4481.765747万美元，2022年前三季度为3986.681981万美元，同比增长12.42%[21] - 2023年前三季度少数股东损益为1615.852189万美元，2022年前三季度为1485.157561万美元，同比增长8.80%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.10元/股；年初至报告期末为0.37元/股，同比减少14.1%[6] - 本报告期稀释每股收益为0.11元/股；年初至报告期末为0.36元/股，同比减少17.33%[6] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.8%，增加1.13个百分点；年初至报告期末为2.87%，增加0.23个百分点[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计为3355.7927万元，同比减少0.03%；年初至报告期末为9079.299636万元，同比增长2.31%[6] 资产相关 - 本报告期末总资产为47.3553002319亿元，较上年度末增长15.93%[6] - 2023年9月30日货币资金为225,275,717.91元，2022年12月31日为351,424,179.62元[15] - 2023年9月30日应收账款为1,004,710,826.19元，2022年12月31日为913,693,731.82元[15] - 2023年9月30日存货为669,948,047.06元，2022年12月31日为559,887,315.92元[15] - 2023年9月30日资产总计为4,735,530,023.19元，2022年12月31日为4,084,955,686.29元[16] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为701,001,157.20元，2022年12月31日为806,309,836.08元[16] - 2023年9月30日应付票据为316,792,717.85元，2022年12月31日为204,300,102.73元[16] - 2023年9月30日流动负债合计为2,175,296,747.46元，2022年12月31日为2,005,519,317.01元[16] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.7700131966亿元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6.468[12] - 广州市石磐石投资管理有限公司持股47,840,000股，占比39.43%[12] - 陈钢持股6,058,065股，占比4.99%[12] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为29.9964079139亿美元，2022年前三季度为31.6186419669亿美元，同比下降5.13%[20] 综合收益相关 - 2023年前三季度综合收益总额为6230.738697万美元，2022年前三季度为5807.836713万美元，同比增长7.28%[22] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.5841590975亿元；年初至报告期末为2.819503891亿元[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为29.875209519亿美元，2022年前三季度为30.0375040026亿美元，同比下降0.54%[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.6868209391亿美元，2022年前三季度为26.0930850156亿美元，同比下降16.89%[24] - 经营活动现金流出小计2023年Q3为27.055705628亿美元，上年同期为31.9741875001亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q3为2.819503891亿美元，上年同期为 - 1.9366834975亿美元[25] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2023年Q3为3214.286015万美元，上年同期为4422.530542万美元[25] - 投资活动现金流出小计2023年Q3为5.8530308772亿美元，上年同期为4.0262228349亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 5.5316022757亿美元，上年同期为 - 3.5839697807亿美元[25] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2023年Q3为13.7965132443亿美元，上年同期为13.3423010844亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计2023年Q3为12.0799015021亿美元，上年同期为9.4151909666亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q3为1.7166117422亿美元，上年同期为3.9271101178亿美元[26] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q3为 - 1.0351236048亿美元，上年同期为 - 1.4267218979亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额2023年Q3为1.450163705亿美元，上年同期为2.5682838631亿美元[26]