财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入139.95亿元[1] - 公司2023年度利润分配预案合计拟派发现金红利为人民币69,975,000.00元（含税）[6] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] - 营业收入同比增加30.50%，主要系"双碳"目标推动下用户对SVG和高压变频器产品需求增加[15] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别增加28.70%和38.65%，主要系营业收入规模增加和产品毛利率提升[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加248.28%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[15] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增加28.26%、29.67%和39.51%，主要系公司盈利额增加[15] - 2023年公司实现营业收入17.01亿元，同比增长30.50%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比增长28.70%[19] - 截至报告期末，公司总资产27.55亿元，同比增长13.84%；净资产12.73亿元，同比增长11.22%[19] 主要产品 - 公司主营业务包括SVG、高压变频器、轨道交通能量回馈装置、PCS等电力电子产品的研发、生产和销售[11] - 公司主要产品包括高中低压变频器、动态无功补偿装置SVG、智慧储能系统、智慧矿山装备和轨道交通再生制动能量吸收装置[26,27,28,29,30,31,32,33] 技术创新 - 公司采用自主开发的多项核心技术,如振荡抑制技术、多机主从控制技术、快速飞车启动技术、星点漂移技术等[7,8,9,10,11,12,13,14,15,16] - 公司获得发明专利23项，实用新型专利28项，软件著作权11项[73] - 公司获得国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖二等奖[73] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[73] - 公司拥有多项国内较为先进的核心技术,在相关应用领域开发了多项产品[80] 市场地位 - 公司在高压SVG领域产品类别完善,应用行业广,技术成熟可靠,处于国内市场前列[43] - 公司在高压变频器领域逐步成为国内知名、行业认可的高压变频节能和控制设备专业制造商[43] - 公司在国内轨道交通能量回馈装置占据先发地位,在市场中排名前列[43] - 公司在储能系统方面布局包括高压直挂级联储能系统并网产品、低压储能并网产品等[43][44] 行业发展 - 无功补偿设备作为电能质量治理市场的重要组成部分,未来产业规模将保持稳定增长[45] - 变频器行业向智能化方向转型,预计2025年市场规模将达到325亿元[45] - 全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时[41] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于"十三五"末装机规模[41] - "十四五"以来,新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元[42] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,不断完善公司治理制度,建立规范的法人治理结构[124] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性,公司董事会、监事会和内部机构独立运作[125] - 公司严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息,确保所有股东平等获取信息[125] - 公司通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,增进了公司与投资者之间的良性互动关系[125] 风险因素 - 公司存货余额较高,可能面临存货减值风险[88] - 公司应收账款余额较大,可能面临无法按期收回的风险[88,89] - 行业竞争加剧可能导致公司产品毛利率下降[89] - 公司面临技术人员短缺和技术泄密的风险[84,85] - 全球经济放缓可能对公司新能源业务发展带来不利影响[92] 环境保护 - 公司设立了安全环保部门,负责贯彻执行国家有关安全环保领域的法律法规[176] - 公司建立健全了各项环保管理制度,合理利用资源,降低能耗,严格执行国家标准,实现达标排放[180,181,182] - 公司从无环境污染事故和环境违法行为的发生[182] - 公司配备的叉车均为电动型叉车,无燃油叉车,有效避免废气的排放[183] - 公司在食堂组织召开"光盘行动"动员会,倡导员工以实际行动节约资源,减少二氧化碳排放[184] 社会责任 - 公司向汶上县第一中学捐赠20万元,助力祖国教育事业,积极回馈社会[189] - 公司成立了专门的党建工作室,致力于深化党建工作,推动企业发展[196] - 公司广泛深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,确保全员在思想上与党中央保持高度一致[198] - 公司加大廉洁教育力度,要求党员干部严格遵守党纪国法,做到增强党性、严于律己[198]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

新风光电子科技股份有限司 2023 年度独立董事述职报告（李田） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了董事会 规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李田，男，1972 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2001 年 1 月至 2012 年 3 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入2.93亿元，同比增长36.63%[3] - 2024年第一季度营业总收入292,717,620.94元，较2023年第一季度的214,242,177.16元增长约36.63%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3947.10万元，同比增长91.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3893.84万元，同比增长104.60%[3] - 2024年第一季度净利润39,482,967.80元，较2023年第一季度的20,012,194.99元增长约97.29%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润39,470,967.99元，较2023年第一季度的20,602,918.70元增长约91.58%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，同比增长86.67%[3] - 2024年第一季度基本每股收益0.28元/股，较2023年第一季度的0.15元/股增长约86.67%[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.05%，较上年增加1.27个百分点[3] 研发投入相关 - 研发投入合计1911.75万元，同比增长30.62%[3] - 研发投入占营业收入的比例为6.53%，较上年减少0.3个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产25.56亿元，较上年度末减少7.23%[4] - 2024年3月31日货币资金为561,102,826.81元，较2023年12月31日的691,944,758.24元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为153,957,518.18元，较2023年12月31日的218,150,150.94元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为828,454,759.69元，较2023年12月31日的867,617,056.36元减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计2,296,612,697.34元，较2023年12月31日的2,501,131,085.03元减少[12] - 2024年3月31日固定资产为142,951,130.22元，较2023年12月31日的128,580,239.20元增加[12] - 2024年3月31日非流动资产合计259,165,752.77元，较2023年12月31日的253,885,637.05元增加[13] - 2024年3月31日资产总计2,555,778,450.11元，较2023年12月31日的2,755,016,722.08元减少[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.17亿元，较上年度末增长3.48%[4] - 2024年第一季度所有者权益合计1,332,062,271.08元，2023年为1,287,796,570.98元[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计532.55万元[6] 股东持股相关 - 兖矿东华集团有限公司持股53,529,600股，持股比例38.25%[9] - 何洪臣持股7,065,066股，持股比例5.05%[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本258,725,659.54元，较2023年第一季度的199,849,197.35元增长约29.46%[16] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -85,806,926.25元，2023年第一季度为 -11,908,611.84元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,750,999.13元，2023年第一季度为80,072,179.87元[20] - 子公司吸收少数股东投资收到现金1400万美元，筹资活动现金流入小计1400万美元[21] - 偿还债务支付现金900万美元，分配股利、利润或偿付利息支付现金46400美元，筹资活动现金流出小计904.64万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额495.36万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8105.592712万美元（2024年第一季度）和7311.716803万美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为58253.574122万美元（2024年第一季度）和28459.107061万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为50147.981410万美元（2024年第一季度）和35770.823864万美元[21] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计1,218,383,667.88元，较2023年12月31日的1,461,712,017.49元减少[13] - 2024年第一季度负债合计1,223,716,179.03元，2023年为1,467,220,151.10元[14] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计2,555,778,450.11元，2023年为2,755,016,722.08元[14]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴华有合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的注会489人[1] 审计决策流程 - 2023年4月24日，审计委员会通过续聘中兴华议案并提交董事会[3] - 经董事会及股东大会审议，同意续聘中兴华担任2023年度审计机构[1] 审计结果 - 中兴华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 审计沟通 - 2023年年报审计期间，审计委员会与注册会计师密切沟通[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3499万股A股，发行价每股14.48元，募资总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[1] 项目投资 - 变频器等四个项目总投资及募资投入分别为1.49757亿、0.865182亿、1.038016亿、0.751234亿元[5] - 补充流动资金项目总投资1.75亿元，募资投入0.280924亿元[5] 资金安排 - 四个结项募投项目预计节余9926.02万元，拟永久补充流动资金[9][10] 决策进展 - 2024年4月24日通过募投项目结项及资金补充议案，待股东大会审议[11] - 监事会认为决策合规，保荐机构无异议[12][14]

2、以上候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意李田、张咏梅、卓放为公司第四届董事会独立董事候选人， 并将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 （以下无正文） 新风光电子科技股份有限公司提名委员会 2024 年 4 月 24 日 新风光电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，新风光电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职 资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李田、张咏梅、卓放的个人履 历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上 市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。李田、 张咏梅、卓放符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求 ...

综合授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超27.5亿元综合授信，期限不超一年[1] - 向农行汶上县支行申请不超1亿元综合授用信额度，信用授信[1] - 向工行汶上支行申请不超2.5亿元综合授信额度，信用授信[2] - 向建行汶上支行申请不超2亿元综合授信额度，信用及保证金质押[2] - 向中行汶上支行申请不超4亿元综合授信额度，授信方式多样[2] - 向济宁银行汶上支行申请不超3亿元综合授信额度，信用授信[2] - 向招行济宁分行申请不超1.5亿元综合授信和1亿票据池授信，信用授信[3] - 向邮储银行汶上县支行申请不超4亿元综合授信，分两类额度，信用授信[3] - 向兴业银行济宁分行申请不超2亿元综合授信额度，信用授信[3] - 向平安银行济南分行申请不超4.5亿元综合授信，信用授信[3]

业绩数据 - 2023年采购预计5000万元，实际2040.65万元[3] - 2023年销售预计60000万元，实际11945万元[3] - 2023年关联交易预计65000万元，实际13985.65万元[3] 未来展望 - 2024年采购预计5000万元，占比3.5% [5] - 2024年销售预计50000万元，占比29.4% [5] - 2024年关联交易预计55000万元，占比32.9% [5] 股权结构 - 兖矿东华集团直接持股38.25%，山东能源集团持有兖矿东华100%股权[9] 决策程序 - 2024年4月24日董事会审议通过议案，关联董事回避[16] - 独立董事认可同意，审计委员会全票通过[16] 交易评估 - 保荐机构认为交易程序合规，价格公允[18] - 保荐机构对交易情况无异议[19] - 关联交易无重大不利影响，公司无依赖[19]

发行计划 - 拟向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][4][9] - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[7] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[8] 资金安排 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[11] 其他安排 - 发行股票将在科创板上市，限售期6或18个月[10][12] - 议案待2023年股东大会审议，授权有效期至2024年[2][13][15] - 发行需经上交所审核和证监会注册[16]