新风光电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会会议的召集与通知 第三条 监事会设监事会主席一名，由监事会会议选举产生。监事会根据需要， 可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新风光电子科技股份有限公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-040 新风光电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[9] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[11][12] 会议举行 - 需过半数董事出席，董事委托遵循四项原则且一人不超两人[18][21] 会议变更 - 定期会议变更通知提前三日发，临时会议需全体与会董事认可[16] 提案表决 - 提案通过须超全体董事半数同意，担保事项另有要求[25][26] - 董事回避有规定，提案未通过一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 记录含多项内容，相关人员签名[33][34] - 档案由秘书保存，期限十年以上[35][36] 决议公告 - 由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[37][38] 规则说明 - “以上”等含本数，“不足”等不含本数[40] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[43][44]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月21日现场召开，通知8月11日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席姜涵文主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东会审议[3][6][7][8][9]

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股3499万股，发行价每股14.48元，募资5.066552亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额4.4329259812亿元[1] 募投项目 - 2024年4月24日，公司审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[4] - 公司完成“变频器和SVG研发升级及扩产项目”专户注销[4] - 公司部分募集资金专户已注销，部分状态正常[3]

股权变动 - 2024年8月2日股份无偿划转完成过户登记[5] - 山东能源持有公司5352.96万股，占比38.25%成直接控股股东[5] - 兖矿东华不再持有公司股份，实控人仍为山东省国资委[5][6] 事件进程 - 2022年6月15日山东能源拟划转股份[2] - 2024年5月15日签订国有股份无偿划转协议[3] - 2024年5月18日披露简式权益变动等报告书[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3499万股，发行价每股14.48元，募资5.066552亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额4.4329259812亿元[1] 资金账户 - 公司在多家银行设募集资金专户，部分已注销[3] 项目进展 - 2024年4月24日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[4] - 完成“储能PCS产品研发及产业化项目”专户注销手续[4]

利润分配 - 每股现金红利0.5元[3] - 以总股本139,950,000股派发现金红利69,975,000元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/17，除权（息）日和发放日2024/6/18[3] - 方案于2024年5月21日股东大会审议通过[4] 红利派发 - 无限售流通股委托派发，兖矿东华集团自行发放[10][11] 税收政策 - 超1年自然人股东等暂免个税，每股实发0.5元[12] - 1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[12][13] - QFII和“沪股通”股东按10%扣税，每股实发0.45元[13][14] - 其他机构和法人股东不代扣，每股实发0.5元[14]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄强因工作变动不再担任[1] - 红塔证券委派丁雪松接替黄强[1] - 变更后持续督导保荐代表人为楼雅青和丁雪松[1] 丁雪松情况 - 丁雪松是红塔证券投资银行部执行董事等[4] - 曾主持或参与多个项目，保荐业务记录良好[4] 其他 - 公告发布于2024年5月28日[2]