会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年2月14日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月9日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东会审议[4]

评估基本信息 - 评估目的是为新风光电子对兖州东方机电增资提供价值参考[14] - 评估对象是兖州东方机电在2024年3月31日的股东全部权益[14] - 评估机构为北京华亚正信资产评估有限公司[4] - 评估报告文号为华亚正信评报字[2024]第A11 - 0004号[4] 公司财务数据 - 2021 - 2024年3月31日，流动资产分别为214,611,067.84元、370,632,167.37元、381,058,415.48元、283,704,234.14元[40] - 2021 - 2024年3月31日，资产总计分别为234,965,255.39元、388,272,061.69元、396,920,445.17元、297,488,844.07元[40] - 2021 - 2024年3月31日，负债总计分别为149,864,795.42元、377,616,209.89元、350,506,345.36元、248,665,309.69元[41] - 2021 - 2024年3月31日，所有者权益分别为85,100,459.97元、10,655,851.81元、46,414,099.81元、48,823,534.38元[41] - 2021 - 2024年1 - 3月，营业收入分别为152,772,613.12元、236,488,364.60元、424,632,309.50元、62,365,235.10元[44] - 2021 - 2024年1 - 3月，净利润分别为 - 24,800,066.42元、 - 4,948,076.21元、34,586,189.96元、1,866,539.38元[44] 评估增值情况 - 股东全部权益评估值为5592.57万元，增值额为710.22万元，增值率14.55%[17] - 流动资产账面价值28370.42万元，评估价值28628.07万元，增值额257.65万元，增值率0.91%[16] - 非流动资产账面价值1378.46万元，评估价值1831.03万元，增值额452.57万元，增值率32.83%[16] - 投资性房地产账面价值184.82万元，评估价值245.86万元，增值率33.03%[18] - 固定资产账面价值1177.75万元，评估价值1514.60万元，增值率28.60%[18] - 无形资产账面价值15.90万元，评估价值70.57万元，增值率343.82%[18] 股权结构 - 公司目前注册资本为5000万人民币，实收资本为5000万人民币[24] - 截至评估基准日，兖矿东华重工有限公司认缴和实缴出资4716.8万元，占比94.34%[34] - 差源、罗辉等自然人股东股权比例分别为0.79%、0.62%等[27] 业务相关 - 公司拥有高低压成套开关设备等三类产品线[45] - 公司经营模式包括内部需求驱动型和外部市场竞争型生产[46] - 截至评估基准日，公司拥有国家强制性产品认证证书58项等多项证书[47] 金融资产与负债计量 - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因资产类别而异[50] - 债务工具按摊余成本等三种方式计量[50][51] - 权益工具投资按公允价值计量且变动计入当期损益或指定为计入其他综合收益计量[52] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[57] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[60] - 机器设备折旧年限为5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[60] - 运输设备折旧年限为5年，残值率5%，年折旧率19.00%[60] - 电子及其他设备折旧年限为3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[60] - 土地使用权摊销年限为50年[63] 税收政策 - 增值税按应税收入的13%计算销项税[65] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[65] - 企业所得税按照应纳税所得额的15%计缴[65] - 公司2022 - 2024年享受15%的高新技术企业所得税优惠政策[66] 无形资产情况 - 企业申报纳入评估范围的账外无形资产共53项，含商标1项，专利32项，软件著作权20项[69] - 多项专利和软件著作权有申请日和公告日等信息[71][72][74] 租赁情况 - 兖矿东华重工租给公司房屋面积15310平方米，2024年租金140万元[18] - 食堂租给邹城新希望，2024 - 2025年年租金88500元[20] - 配电开关柜车间二及设备租给兖矿东华重工，2024年租金67万元[20] 未决诉讼 - 公司与徐州李堂矿业等公司存在合同纠纷，涉及金额分别为5万元、126万元、224.22万元[122] - 未决诉讼2被告欠37.74万元已还清，未决诉讼3已回款102.83万元，仍欠付121.39万元[123][124]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月24日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过29.62元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购121.7242万股，占总股本0.87%[2][5] - 累计已回购金额2736.2444万元[2] - 实际回购价格区间21.82元/股至22.90元/股[2]

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-003 新风光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 28.1308 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20% | | 累计已回购金额 | 万元 620.0422 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.33 元/股 21.82 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告。现将公司首次回购股 ...

回购方案 - 回购金额不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过29.62元/股，不高于前30个交易日均价130%[2] - 回购股份数量101.28 - 202.57万股，占总股本0.72% - 1.45%[6] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[6] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金来源为公司自有资金[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产275,092.96万元，净资产133,449.54万元，流动资产248,737.65万元[19] - 截至2024年9月30日，资产负债率50.95%，货币资金66,261.57万元[20] 股份情况 - 按回购下限，限售股1012830股占0.72%，无限售股138937170股占99.28%[18] - 按回购上限，限售股2025658股占1.45%，无限售股137924342股占98.55%[18] 其他信息 - 2024年12月23日董事会通过回购议案[5] - 控股股东承诺24个月内除特定情况不减持[23] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份行为[21] - 除控股股东承诺外，相关主体未来3、6个月无减持计划[23] - 回购股份用于股权激励，未使用部分依法注销，三年内转让或注销[2][24] - 已开立股份回购专用证券账户[30] - 回购存在价格超上限等风险[28] - 未实施股权激励有启动注销程序风险[28] - 遇监管新规需调整条款[28]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/24[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元~6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过29.62元/股（含）[4] 回购进展 - 截至2024年12月31日未实施股份回购[6] - 累计已回购股数0万股，占总股本比0%[3] - 累计已回购金额0万元，实际回购价格区间0元/股~0元/股[3] 会议情况 - 2024年12月23日公司会议审议通过回购议案[4]

股权结构 - 2024年12月23日山东能源集团持股53,529,600股，占比38.25%[1] - 2024年12月23日何洪臣持股7,065,066股，占比5.05%[1] - 2024年12月23日汶上开元控股持股6,340,775股，占比4.53%[1] 公司决策 - 2024年12月23日公司董事会审议通过回购股份方案[1]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月16日至12月19日[1] - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[14] 持续督导情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 履行信息披露义务真实准确完整[5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[7] - 按制度管理募集资金，无违规使用情形[8] - 不存在违规关联交易等情况[9] 经营状况 - 经营模式和业务结构未重大不利变化，状况良好[11] 建议 - 完善法人治理结构，强化风险防范，确保信息披露准确[13]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月17日至20日[1] - 现场检查未发现需报告事项[14] 公司情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司信息披露真实准确完整无违规[5] - 公司资产完整且人员等保持独立无资金占用[7] - 公司募集资金存放专户无违规使用情况[8] - 公司不存在违规关联交易等情况[9] - 公司经营模式和业务结构未重大不利变化[11] - 公司治理规范符合相关规定要求[17] 建议 - 建议公司完善法人治理结构强化风险防范[13]

股份回购 - 回购金额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购价格不超过29.62元/股，不高于前30个交易日均价130%[2] - 回购数量101.28万股 - 202.57万股，占总股本0.72% - 1.45%[5] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[5] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金为公司自有资金[2] - 回购拟用于股权激励，未使用部分依法注销[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产275,092.96万元，净资产133,449.54万元，流动资产248,737.65万元[19] - 截至2024年9月30日，资产负债率50.95%，货币资金66,261.57万元[20] 股份情况 - 按上限回购，限售股2025658股，占比1.45%；下限回购，1012830股，占比0.72%[18] - 按上限回购，无限售股137924342股，占比98.55%；下限回购，138937170股，占比99.28%[18] 相关承诺 - 实际控制人等决议前6个月无买卖股份及违规行为[22] - 控股股东自2024年4月15日起24个月内除划转外不减持[23] - 除控股股东外，相关主体未来3、6个月暂无减持计划[23] 风险与授权 - 回购存在股价超上限等导致方案变更终止风险[28] - 未按时实施激励有启动注销程序风险[28] - 董事会授权管理层办理回购事宜，至事项完毕[27]