广东富信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 等法律、法规、部门规章并结合《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本工作制度（下称"制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、本制度和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司 ...

广东富信科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规 定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本办法所 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-053 广东富信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开了 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<广东富信科技股份有限公司 章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事 ...

广东富信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东富信科技股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《企业会计准则――关联方披露》等法律、法规及《广东富信科技 股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特别制订本办法。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，需遵守本制度的规定。 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公开、公正的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司董事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、新闻发布会、现场参观、媒体采访、视频电话会议等 [1] - 参与单位有东方证券（薛宏伟）、长城基金（杨维维） [1] - 活动时间为2023年10月12日10:00 - 11:30，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书田泉、证券事务代表霍莹敏 [1] 业务研发进展 - 应用于高速光模块的Micro TEC产品研发正在推进，实现国产替代速度取决于下游光模块厂商供应链国产化诉求 [1][2] - 器件子公司完成IATF 16949汽车行业质量体系认证，“车载激光雷达应用TEC产品研发”项目处于方案验证阶段 [2] 公司收购情况 - 收购成都万士达瓷业有限公司，其主营覆铜陶瓷基板研发、生产和销售，是半导体热电器件上游企业，可助公司形成全产业链优势 [2] - 未来万士达拟加大研发投入，拓展业务到电力电子、大功率模块、电子测量仪器等领域 [2][3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [3]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-050 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 fxzqb@fuxin-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日上午 9:00- 10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

广东富信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-048 （二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信 科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,706,502 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,706,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.0840 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-049 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年8月31日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份518,639股， 占公司总股本88,240,000股的比例为0.5878%，回购成交的最高价为33.94元/股， 最低价为25.50元/股，支付的资金总额为人民币15,080,524.94元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2022 年 5 月 16 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，调整后的回购价格不超 过人民币 34.35 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不 超过人民币 5,000 万元 ...

广东富信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 （二〇二三年九月一日） 广东富信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2023 | | --- | --- | | 第二部分 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于计提减值准备的议案 5 | | | 议案二：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案 7 | 广东富信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，特制定广 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富信 科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，负责富信科技上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与富信科技签订承销及保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 权利和义务，并报 ...