公司基本信息 - 股票简称富信科技，证券代码 688662 [1] - 2023 年 11 月 3 日、6 日、7 日分别进行电话会议和现场参观活动，参与单位包括南方基金、华鑫证券等多家机构 [1] - 公司接待人员为董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [2] 产品技术与应用 - 公司核心技术是半导体热电制冷技术，利用佩尔捷效应实现热能与电能转换，可应用于通信、汽车、医疗等领域的高功率电子器件温度控制及小功率制冷或加热场景 [2] - 公司 Micro TEC 产品未应用在手机、电脑，但会关注新兴领域发展并开展新技术新产品研发应用 [5] 产品竞争力 - 公司通过研发投入和积累，在关键核心技术上实现突破，Micro TEC 产品与国外友商同类产品处于同一水平区间 [3] 整机领域创新 - 今年 4 月公司在广交会上推出智能穿戴空调产品并创立品牌，未来将推进智能穿戴、宠物消费等领域进程 [3] 营收情况 - 2023 年前三季度公司实现营业收入 3.14 亿元，同比下降 26.71%，主要因全球经济周期下行，国内外市场消费需求不足，消费类整机产品出口销售不及预期 [4] 其他问题解答 - Micro TEC 实现国产替代速度取决于下游光模块厂商供应链国产化诉求 [4] - 公司通过外购单质金属碲和金属铋原材料，经复杂制备工艺制成碲化铋材料 [4] 活动说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [5]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份748,639股， 占公司总股本88,240,000股的比例为0.8484%，回购成交的最高价为34.66元/股， 最低价为25.50元/股，支付的资金总额为人民币22,835,602.33元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 广东富信科技股份有限公司 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-055 一、回购股份的基本情况 2022 年 5 月 16 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之 ...

广东富信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （二〇二三年十一月十日） 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 广东富信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2023 | | --- | --- | | 第二部分 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2023 年第二次 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.04亿元，同比减少20.76%；年初至报告期末营业收入3.14亿元，同比减少26.71%[2] - 营业收入下降主要系全球经济周期下行，国内外市场消费需求不足，消费类整机产品出口销售不及预期[5] - 2023年前三季度营业总收入3.14亿元，2022年前三季度为4.28亿元，同比下降26.71%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润421.98万元，同比减少80.38%；年初至报告期末为 - 1154.38万元，同比减少120.79%[2] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系外销收入规模下降、计提Sleepme Inc.减值损失影响[6][8] - 2023年前三季度净利润亏损1203.94万元，2022年前三季度盈利5701.35万元[19] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.13元/股，2022年前三季度为0.63元/股[20] 研发投入情况 - 本报告期研发投入741.01万元，同比减少22.20%；年初至报告期末研发投入2406.46万元，同比减少10.93%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产8.92亿元，较上年度末减少5.26%；归属于上市公司股东的所有者权益6.86亿元，较上年度末减少5.55%[3] - 2023年9月30日公司资产总计892,250,944.26元，较2022年12月31日的941,838,676.39元有所下降[15][16][17] - 2023年9月30日流动资产合计619,464,776.94元，较2022年12月31日的721,078,531.01元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计272,786,167.32元，较2022年12月31日的220,760,145.38元增加[16] - 2023年9月30日货币资金为317,871,326.07元，较2022年12月31日的369,242,431.05元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为67,285,034.08元，较2022年12月31日的77,046,929.06元减少[15] - 2023年9月30日存货为174,848,753.14元，较2022年12月31日的195,755,030.59元减少[15] - 2023年根据企业会计准则解释第16号调整年初财务报表，资产总计调整增加112662.06元至941951338.45元[23][24][25] - 2023年非流动资产中递延所得税资产调整增加112662.06元至3385347.45元[24] - 2023年流动资产合计为721078531.01元，较年初无调整[23] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计183,816,047.78元，较2022年12月31日的211,717,653.80元减少[16][17] - 2023年非流动负债中递延所得税负债调整增加112662.06元至459488.21元[25] - 2023年负债合计调整增加112662.06元至211830315.86元[25] - 2023年流动负债合计为211370827.65元，较年初无调整[24] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计708,434,896.48元，较2022年12月31日的730,121,022.59元减少[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3030.39万元，同比减少62.73%[2] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系收入规模下降影响[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3030.39万元，2022年前三季度为8130.46万元，同比下降62.73%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.48亿元，2022年前三季度为4.43亿元，同比下降44.09%[21] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4150.28万元，2022年前三季度为 -1.18亿元，亏损幅度缩小[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1.65亿元，2022年前三季度为3.73亿元，同比下降55.56%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3744.07万元，2022年前三季度为4797.68万元，由正转负[22] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为7350万元，2022年前三季度为1.31亿元，同比下降43.39%[22] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为9747.61万元，2022年前三季度为4557.16万元，同比增长113.90%[22] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3496723.26元，上年同期为13371466.74元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 45142939.36元，上年同期为24577933.69元[23] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为329620246.28元，上年同期为333002084.04元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为284477306.92元，上年同期为357580017.73元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6776人[12] - 前十大股东中，刘富林持股1980.09万股，持股比例22.44%；刘富坤持股1295.15万股，持股比例14.68%[12] - 绰丰投资有限公司持有无限售条件流通股7,080,360股，为前10名无限售条件股东之首[13] - 联升投资有限公司持有无限售条件流通股6,288,000股，位列前10名无限售条件股东第二[13]

广东富信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《广东富信科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会依据《公司法》《公司 章程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权 利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应在二个月 内召开。 在上述期限内不能召开股东大 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-052 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2023 年 10 月 18 日通过书面方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

广东富信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司(下称"本公司"或"公司")对 外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风 险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"上市规则"）等相关法 律法规、规范性文件及《广东富信科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）。 1．本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 2．本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3．本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对外担保由公司总部统一管理，下属部门、机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第八 ...

广东富信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《广 东富信科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

广东富信科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-054 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广东富信科技股份有 限公司三车间五 ...