二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名冯海洲为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 / 3 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月23日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 同意提名林应龙、王长河为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》内容[5] - 两议案需提交股东会审议[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议召开流程 - 独立董事提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 监事会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 持股百分之十以上股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于百分之十[7] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[9] - 年度股东会通知应在召开二十日前送达，临时股东会通知应在召开十五日前送达[9][10] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需则在原定召开日前至少两个工作日公告说明[13] 优先股相关 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，需通知优先股股东且决议需经两类股东所持表决权三分之二以上通过[17] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[23] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[24] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料保存期限为十年[21] 关联交易投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[24] 报告事项 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作报告，独立董事应述职[20] 表决权行使 - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[23] 提名权 - 持股1%以上股东有权提名独立董事候选人[27] - 持股3%以上股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[27] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入股东会有表决权的股份总数[29] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[36] - 未被通知股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[36] 关联交易决议 - 关联交易事项由非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项由该部分股东所持表决权三分之二以上通过[25] 授权决议 - 股东会对董事会普通决议授权事项由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议授权事项由该部分股东所持表决权三分之二以上通过[38] 累积投票制 - 公司选举两名以上董事、监事采用累积投票制，每一普通股股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[28] 重复表决与中小投资者 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，审议影响中小投资者利益事项时单独计票并披露[29] 制度与公告 - 公司制度经股东会审议通过后实施，修改也需审议通过[42] - 公司公告、通知等在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[42] 规则说明 - 公司规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[42] - 公司规则由董事会负责解释[42] 文档信息 - 文档涉及广东富信科技股份有限公司，日期为2024年12月4日[43]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5][6] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[6] - 具备五年以上相关工作经验[2] - 有丰富会计知识经验及相关职称[6] - 参加培训获认可证明[7] - 无影响诚信或任职资格情况[8] 审查情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日，由刘富林提议[2] - 实施期限为2024年2月7日至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购150.25万股，占比1.70%[2] - 累计回购金额3049.20万元，价格15.55 - 25.10元/股[2] - 2024年11月未进行回购，成交最高价25.10元/股，最低价15.55元/股[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年11月22日至11月27日16:00前可预征集提问[2][5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 参加人员含董事长、总裁刘富林等七人[5] - 联系部门为证券法务部，电话0757 - 28815533，邮箱fxzqb@fuxin - cn.com[6] - 2024年10月23日已发布2024年第三季度报告[2]

技术进展与产品特点 - 应用于400G/800G光模块的Micro TEC验证周期较长，通常需要6个月以上，目前处于小批验证阶段，力争2024年内通过验证 [2] - 公司掌握碲化铋基半导体材料的区熔、热压、热挤压三种制备技术，其中热挤压技术为相对先进的制备技术，仅少数企业掌握 [2][3] - 用于通信领域的TEC产品具有微型化、高可靠性和优良热电性能的特点，需满足GR-468-CORE和MIL-STD-883两项国际先进测试标准 [3][4] - 公司Micro TEC产品在性能、尺寸及可靠性方面已与国外友商同类产品处于同一水平区间 [4] 产能与市场布局 - 公司目前具备年产300万片Micro TEC的生产能力，并可根据下游需求快速扩产 [4] - 储能液冷除湿系统采用半导体热电制冷技术，具有体积小、湿度控制精度高的优势，有望成为新的利润增长点 [5] - 半导体热电制冷技术与其他温控解决方案（如压缩机制冷、水冷、液冷）形成互补，主要应用于消费电子、通信和汽车领域 [5][6] 投资者关系活动 - 本次活动为特定对象调研，参与单位包括平安基金、华泰资产、太平资产等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月4日，地点为公司会议室，公司接待人员包括董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [6]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-059 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 150.25 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 累计已回购金额 | 万元 3,049.20 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.10 元/股 15.55 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、新闻发布会、媒体采访、视频电话会议 [1] - 参与单位有天风证券、上海利幄私募、光大证券、银河基金等 [1] - 活动时间为2024年10月29日（现场参观）和10月30日（视频电话会议） [1] - 公司接待人员为董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [1] Micro TEC产品情况 - 应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证周期超6个月，公司处于小批验证阶段，力争年内通过验证，进度取决于下游厂商供应链国产化诉求 [2] - 公司依靠研发投入和积累，在关键核心技术上实现突破，Micro TEC产品与国外友商同类产品处于同一水平区间 [2] 海外业务市场情况 - 2024年上半年公司海外业务销售收入同比增长11.54%，公司坚持开发海外市场，采取措施适应新常态并寻求增长机会 [3] 储能业务布局 - 公司储能液冷除湿系统可用于储能电池柜，半导体制冷除湿机具有体积小、湿度控制精度高等优势，能解决储能柜风道狭窄空气流动差问题，保证设备运行安全 [3] - 随着液冷技术在电化学储能热管理渗透率快速提高，半导体制冷除湿机有望成新的利润增长点 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [3]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入39,236.02万元，同比增长24.97% [1] - 归属于母公司所有者的净利润3,328.87万元，实现扭亏为盈 [2] - 净利润增长主要由于2023年核销Sleepme Inc.大额应收坏账，以及2024年销售规模上升 [2] 产品与技术 - 应用于400G/800G光模块的Micro TEC处于小批验证阶段，验证周期通常超过6个月 [2] - 公司掌握碲化铋基半导体材料的三种制备技术：区熔、热压、热挤压 [3] - 热压和热挤压技术为行业先进技术，仅少数企业掌握 [3] - 高性能微型热电器件生产需要高端自动化设备、精密加工设备和熟练技术工人 [3] 业务布局 - 储能液冷除湿系统可用于储能电池柜，具有体积小、湿度控制精度高的优势 [3] - 半导体制冷除湿机有望成为新的利润增长点 [3] 其他信息 - 本次投资者关系活动不涉及应当披露的重大信息 [4]