业绩总结 - 2023年因Sleepme Inc.获理赔210万美元，剩余486.40万美元应收账款全额计提减值[19] 内部控制 - 2023年公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][17] 未来展望 - 2024年完善制度、强化监督、优化环境、提升管理和完善评价机制[22]

广东富信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-024 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东 富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对富信科技开展 2024 年外汇远期结售汇业 务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、开展外汇远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 开展 2024 年外汇远期结售汇业务的核查意见 （二）外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-026 广东富信科技股份有限公司 关于开展 2024 年外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展 2024 年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自股东 大会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币 金额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项尚需股 东大会审议。现将相关情况公告如下： （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再 ...

德和衡证见意见（2024）第 00030 号 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年四月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见 书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信 科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-019 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 / 3 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 ...

业绩总结 - 富信科技23年业绩承压，公司营收下滑20%，实现归母净亏损-1,293万元[1] - 公司23年信用减值损失3,500万元，毛利率稳定在25.5%左右[1] - 富信科技2023年业绩承压，Micro TEC持续放量[9] - 营业收入预计2023年将下降20.2%[9] - 营业利润预计2023年将下降122.4%[9] - 净利润预计2023年将下降13%[9] 用户数据 - 公司积极拓展新产品应用场景，推出智能穿戴空调产品，有望对冲行业宏观层面影响[3] - 高端TEC先行者，公司已具备年产300万片MicroTEC的生产能力[4] 未来展望 - 公司预测23-25年每股收益分别为-0.14/0.50/0.71元，目标价下调至24.50元[5] - 风险提示包括需求复苏不及预期、高端产品拓展不及预期、海外业务不及预期等[5][8] 新产品和新技术研发 - 公司积极拓展新产品应用场景，推出智能穿戴空调产品，有望对冲行业宏观层面影响[3] - 高端TEC先行者，公司已具备年产300万片MicroTEC的生产能力[4] 市场扩张和并购 - 英维克、鼎龙股份等可比公司市盈率分别为31.49-189.29，平均市盈率为82.59[8] 其他新策略 - 看好行业投资评级相对强于市场基准指数收益率5%以上[14]

广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （二〇二四年四月十八日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：广东富信科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及 | | | 延长实施期限的议案 5 | | | 议案二：广东富信科技股份有限公司关于变更第四届监事会非职工代表监事 | | | 的议案 10 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以 ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-018 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 | | --- | --- | | | 富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 124.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.41% | | 累计已回购金额 | 万元 2,532.09 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-017 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 1 / 8 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 ...