本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达各 位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-020 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司总经理总结 2023 年工作而形成的《2023 年度总 经理工作 ...

会议与决策 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会[5] - 2023年审计和提名委员会各召开3次会议[6] - 董事会审议通过多项议案，含日常关联交易、薪酬等[10][19] 人员情况 - 冯海洲任多个委员会职务并履职[2] - 拟聘任刘淑华女士为财务总监[17] 激励计划 - 决定作废部分2021年限制性股票[20] - 终止实施2021年限制性股票激励计划[22] 其他 - 续聘中审众环为审计机构[15] - 严格按规定披露报告，财务信息真实准确[14] - 不存在变更承诺、被收购等情况[12][13]

广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 董事会审计委员会切实对中审众环在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。 中审众环 2023 年度经审 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会[5] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、2、3次会议[6] - 独立董事潘春晓履职积极，出席相关会议并投同意票[6] 财务相关 - 续聘中审众环为2023年度财务及内控审计机构[15] - 拟聘任刘淑华女士为财务总监[17] - 通过2023年度董事及高管薪酬议案[19] 激励计划 - 决定作废部分2021年限制性股票[20] - 终止实施2021年限制性股票激励计划[22] 其他决策 - 通过使用部分闲置募集资金现金管理等议案[24] - 通过2022年度利润分配预案[25]

关于广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 m 的鉴证报告 众环专字(2024)0500170号 景 ■ 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 . l 市中北路 166号长江产业十圈 17-18 1 电话 Tel: 027-86791215 传百 Fax: 027-85424329 富信科技股份有限公司 存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500170 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东富信科技股份有限公司截至 2023年 12月 31 日止的《广 东富信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-021 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关 材料已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议采用现场方式召开，由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司监事会总结 2023 年工作情况而形成的《2023 年 度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司 ...

募集资金情况 - 2021年2月24日公司获准发行2206.00万股，每股发行价15.61元，募集资金总额344,356,600.00元，净额307,574,668.46元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金178,055,054.21元，2023年度83,703,934.14元[4][5] - 募投项目使用163,934,518.67元，发行费用使用14,120,535.54元，存储账户余额159,044,040.76元[5] - 公司募集资金总额30,757.47万元，本年度投入8,370.39万元，已累计投入16,393.45万元[32] 资金管理情况 - 2023年4月26日，公司同意使用不超24,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品和定期存款余额40,000,000.00元，协定存款余额117,044,040.76元，活期存款余额2,000,000.00元[13] 项目投资情况 - 半导体热电器件及系统产业化升级项目承诺投资13,838.90万元，截至期末累计投入6,623.78万元，投入进度47.86%，本年度实现效益 - 194.52万元[32] - 半导体热电整机产品产能扩建项目承诺投资15,905.68万元，调整后投资11,372.27万元，截至期末累计投入6,739.49万元，投入进度59.26%[32] - 研发中心建设项目承诺投资5,546.30万元，截至期末累计投入3,030.18万元，投入进度54.63%[32] 其他情况 - 三项募投项目预计达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2026年3月31日[33] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种资金使用特殊情况[19][20][21][22][24]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.08亿元，同比增长14.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润859.25万元，同比增长275.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润829.20万元，同比增长291.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.0774215282亿元，2023年第一季度为9434.525742万元[19] - 2024年第一季度营业总成本9817.755374万元，2023年第一季度为9142.856896万元[19] - 2024年第一季度营业成本7961.972056万元，2023年第一季度为6783.944252万元[19] - 2024年第一季度税金及附加98.521329万元，2023年第一季度为178.784583万元[19] - 2024年第一季度销售费用347.731581万元，2023年第一季度为374.368372万元[19] - 2024年第一季度管理费用920.363714万元，2023年第一季度为829.971816万元[19] - 2024年第一季度净利润为8301418.40元，2023年同期为1968179.53元[20][21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为8592459.98元，2023年同期为2291226.44元[20][21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长278.89%[4] - 加权平均净资产收益率为1.27%，增加0.96个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年同期均为0.03元/股[21] 研发投入 - 研发投入728.02万元，同比下降3.31%，研发投入占比6.76%，减少1.22个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用728.017837万元，2023年第一季度为752.969054万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.92亿元，较上年度末下降2.06%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.65亿元，较上年度末下降2.46%[5] - 2024年3月31日货币资金2.3775692241亿元，较2023年12月31日的3.4063687491亿元减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产9342.703916万元，较2023年12月31日的3097.805479万元增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6400人[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为205万股，持股比例为2.32%[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额677.17万元[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计90481856.81元，2023年同期为65747741.12元[22][23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6771725.98元，2023年同期为 - 15135185.74元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计162914214.36元，2023年同期为60260041.34元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 137566455.18元，2023年同期为 - 6995411.87元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计14221100.15元，2023年同期为20839283.67元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25359233.89元，2023年同期为17349747.90元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 155506099.57元，2023年同期为 - 6686562.99元[24]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-027 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

广东富信科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内控审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，2023 年度中审众环在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 （三）诚信记录 1、中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督 管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...