证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-037 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 10 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 7 月 8 日通过书面方式送达各位监事。 广东富信科技股份有限公司 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 广东富信科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 11 日 1、主要内容：经审议，公司制定的《2024 年 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-035 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,006.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 重要内容提示： 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-032 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,481,361 股，占公司总股本 88,240,000 股的比例为 1.68%， 回购成交的最高价为 25.10 元/股，最低价为 15.55 元/股，支付的资金总额为人民 币 30,062,008.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | -- ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年6月7日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[3][6] - 投资者可于2024年5月31日至6月6日16:00前预征集提问[3][6] 参会及联系信息 - 董事长、总裁刘富林等人员将参加说明会[6] - 联系部门为证券法务部，电话0757 - 28815533，邮箱fxzqb@fuxin - cn.com[7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （二〇二四年五月二十三日） 广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 年年度股东大会会议议程 3 2023 | | | 第三部分 | 年年度股东大会会议议案 5 2023 | | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | | 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 17 | | | 议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | 22 | | | 议案五：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 25 | | | 议案六：关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 26 | | | 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 27 | | | 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 28 | | ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-029 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 富林先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 148.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 万元 3,006.20 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一 ...

业绩数据 - 2023年末应收账款账面价值为5124.93万元，占合并财务报表资产总额的5.62%[12] - 2023年度汇兑损益为 - 332.67万元[15] - 2023年度营业收入399591411.29元，较去年同期下降20.29%[17] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 12779476.42元，较去年同期下降123.19%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额52272350.38元，较去年同期减少30.86%[17] - 2023年度基本每股收益 - 0.15元/股，较去年同期减少124.19%[18] 募投项目 - 募投项目建成后新增产能：热电整机应用产品65万台/年、热电系统235万个/年、热电器件600万片/年[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金178,055,054.21元，2023年度使用83,703,934.14元；募投项目使用163,934,518.67元，发行费用使用14,120,535.54元[42] - 2021年3月29日募集资金到账金额为321,695,204.00元，扣除发行费用后的净额为307,574,668.46元[43] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为119,044,040.76元[43] 研发情况 - 公司具备年产300万片MicroTEC的批量化生产能力[22] - 公司研发的380L恒温酒柜产品制冷量达常规容积酒柜的3 - 5倍[23] - 公司冰淇淋机系列产品制冷深度达 - 10℃以下[23] - 截至2023年12月31日，有研发人员178人，占员工总数的13.93%[27,39] - 2023年度费用化研发投入31,545,959.77元，较上期减少7.12%；研发投入合计31,545,959.77元，较上期减少7.12%[37] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为7.89%，较上期增加1.12个百分点[37,39] - 报告期内新增专利申请55件，其中发明专利申请17件、实用新型专利申请25件、外观专利申请13件[39] - 报告期内新增专利授权40件，其中发明专利授权8件、实用新型授权24件、外观专利授权8件；新增软件著作权1件[39] - 截至报告期末，公司拥有发明专利28件、实用新型专利118件、外观设计专利14件、软件著作权1件[39] - 公司2023年度申请发明专利99个、实用新型专利169个、外观设计专利23个、软件著作权1个，合计292个；获得发明专利28个、实用新型专利118个、外观设计专利14个、软件著作权1个，合计161个[41] 技术与合作 - 公司实现半导体热电技术全产业链覆盖，具备时效、质量、成本优势[28] - 公司开发自动化热电器件生产线，采用系统压力均衡、缓冲贴合技术和精准压力式控制装配工艺[30] - 公司与消费电子、通信、储能、医疗等领域多家头部企业建立合作关系[33] - 公司通过ISO9001:2015等系列体系认证，主要产品获中国3C认证等多项认证[34,35] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事等直接持股3,363.74万股，间接持股125.76万股[46] - 2023年度，控股股东、实际控制人、董事等股份合计减少28.30万股[46] - 洪云等因自身资金需求减持股份[46] - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事等持有的公司股份均无质押、冻结情形[47] 风险与合规 - 公司面临核心技术泄密风险，可能致核心竞争力减弱[7] - 公司面临技术人员流失和短缺风险，或影响研发与竞争优势[8] - 2023年富信科技在持续督导期间未发生违法违规等事项[4][5][11][12][13][14][16] - 2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定，无变相改变资金投向和违规使用情况[43][44]

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入(维持评级)" [1] 报告的核心观点 半导体热电业务表现抢眼 - 公司核心产品中,半导体热电器件销售收入达9,099.34万元,同比增长26.18% [1] - 其中,消费电子领域对外销售7,674.20万元,同比增长22.11%;通信及其他领域对外销售1,425.14万元,同比增长53.79% [1] - 半导体热电系统销售收入为9,929.04万元,同比增长5.27% [1] - 公司主营业务外销收入占比较高,产品远销欧洲、北美等地 [1] 研发投入持续增加,热电业务全面开花 - 2023年,公司研发费用3,154.60万元,占本期营业收入7.89%,同比增加1.12个百分点 [1] - 研发人员178人,占公司员工总数的13.93%,并新增专利申请55件 [1] - 热电器件子公司完成增资扩股引入战略投资者,目前具备年产300万片微型热电制冷器件的生产能力 [1] - 热电器件子公司2023年度实现销售收入1,115.82万元,用于5G网络中光模块温控的微型热电制冷器件已在多家头部企业批量供货 [1] - 热电器件子公司已通过IATF 16949汽车行业质量管理体系认证,积极开拓热电制冷器件的车载应用场景,形成销售收入236.40万元 [1] - 热电系统方面,公司提供国产替代温控解决方案,2023年向储能、医疗等行业客户批量供货,实现销售收入321.10万元 [1] - 热电整机方面,公司自主研发智能穿戴空调产品并迭代,满足高温户外工作者降温需求 [1] 全球光模块市场前景广阔,Micro TEC迎来发展机遇 - 在光通信网络信号传输中,采用Micro TEC对光模块进行精准主动控温是主要技术解决方案 [1] - 随着科技发展,全球对于光模块尤其是高速率光模块的需求在同步上升,400G/800G高速率光模块有望引领市场份额,部分会用Micro TEC温控散热 [1] - 据Light Counting分析,400G光模块将在84%2020-2024年引领,2025年后有望迎来800G时代 [1] - Yole预测,到2028年全球光模块市场收入有望达223亿美元,2022-2028年复合增长率约为12% [1] - 2023年公司已与光模块厂商开展数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC项目开发,并在24年加大研发投入 [1] 财务数据和估值 - 2023年,公司实现营业收入4.00亿元,同比减少20.29%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,277.95万元,同比减少123.19% [1] - 2024年第一季度,公司实现营业收入1.08亿元,同比增长14.20%,环比增长25.82%;实现归母净利润859.25万元,同比增长275.02%,环比增长795.36% [1] - 预计公司24-25年归母净利润由1.50/2.18亿元下调至0.62/0.74亿元,预计2026年归母净利润1.00亿元 [1] - 选取半导体材料企业普冉股份、中科飞测和朗科科技作为可比公司,根据Wind一致预期对应24年PE平均是71.56,给予富信65X估值,对应目标价46.15元/股 [1] 风险提示 - 宏观经济风险 [1] - 海外业务不及预期 [1] - 汇率波动风险 [1]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-024 广东富信科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情 形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度本公司及控股公司与其他 关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过640万元。关联董事林东 平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的 规 ...

关于广东富信科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500207 号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 传直 Fax: 027-85424329 分套限公司 2023 年度音W收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500207 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东富信科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《广东富信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第2号—财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和披露营业收入 扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行 核查工作的基 ...