广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年七月二十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2024 | 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于《2024 | 年合伙人持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事 | | 项的议案 | | 7 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

财务预测 - 预计2024年半年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,同比增长19.28%至24.05%[4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,000.00万元至2,500.00万元,实现扭亏为盈[5] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2,000.00万元至2,500.00万元[6] 财务业绩 - 2023年半年度公司实现营业收入20,958.40万元,利润总额-2,090.71万元,归属于母公司所有者的净利润-1,576.36万元[7] - 2023年半年度公司出现亏损主要受计提Sleepme Inc.大额应收坏账的影响,上述应收坏账已于2023年进行核销[8] 业务发展 - 2024年上半年公司坚持深耕主业,加强市场开拓,加快技术研发和产品迭代,业务发展态势良好,整体销售收入规模稳步增长[8]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-040 广东富信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 钟日柱先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，钟日柱先生申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，钟日柱先生将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，钟日柱先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 鉴于钟日柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一、上述专门委员会中独立董事不占多数，且现有独立董事中欠缺会计专业 人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》的相关规定，钟日柱先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新 ...

第二条 本持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划管理办法 二〇二四年七月 1 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公 司"）2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 本持股计划参 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 证券简称：富信科技 证券代码：688662 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 二〇二四年七月 1 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 风险提示 一、广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技""公司"或"本公 司"）2024 年合伙人持股计划（草案）（以下简称"本持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于 ...

公司决策 - 2024年7月10日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 职工代表大会审议通过《关于<2024年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》[2] - 持股计划需提交公司股东大会审议通过后方可实施[2]

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-039 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2024年合伙人持股计划（草案）》等文件程序合法合规[1] - 审议持股计划议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情况[2] - 持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过70人[11][33] - 拟持标的股票不超过229.00万股，约占公司股本总额8824.00万股的2.60%[11][41] - 拟筹集资金总额不超过3435.00万元，份额上限为3435.00万份[14][33] - 存续期不超过60个月，标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[16][47][48] 回购股份情况 - 截至2023年11月15日，累计回购股份80.8639万股，占总股本0.9164%，均价31.32元/股，支付资金25324386.35元[11] - 截至2024年6月30日，累计回购股份148.1361万股，占总股本1.68%，均价20.29元/股，支付资金30062008.37元[12][40] 人员构成与比例 - 董事、副总经理洪云拟持有份额上限对应67.00万股，占比29.26%[33] - 董事会认为需激励的其他人员（不超过63人）拟持有份额上限对应162.00万股，占比70.74%[33] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值5.00亿元，触发值4.80亿元；净利润目标值4000万元，触发值3800万元[50] - 2025年营收目标值6.00亿元，触发值5.80亿元；净利润目标值5000万元，触发值4800万元[50] - 2026年营收目标值7.00亿元，触发值6.80亿元；净利润目标值6000万元，触发值5800万元[50] 费用摊销 - 2024 - 2027年本持股计划费用摊销分别为445.93万元、795.81万元、308.72万元、96.05万元[98] 其他要点 - 购买回购股份价格为15.00元/股[15][43] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[38] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[39] - 业绩完成度与解锁比例有对应规则[50] - 持有人个人绩效考核分五个等级，对应不同解锁比例[52][53] - 本持股计划尚需经公司股东大会审议通过[16][103]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-036 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1、主要内容：经审议，公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，拟实施 2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）并制定的《2024 年合伙人持股计 划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，公司董事会同意《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及 其摘要的议案》的内容。 2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘富林、刘富坤、 洪云、曹卫强、罗嘉恒回避表决，经审议通过此项议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 ...